Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Вопрос №7744448
из г. Москва
опубликован 19.08.2015, 16:26
опубликован 19.08.2015, 16:26
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Если есть международный договор между РФ и страной-оффшором, то теоретически такое возможно. Но для этого необходимо доказать, что должностные лица оффшорной компании причастны к совершенному преступления или что бенифициаром оффшора является лицо, совершившее преступление. Последнее доказать крайне сложно - секретарская компания никогда не раскроет содержание траста. В отношении должностных лиц оффшора - зависит от ситуации, но также представляется достаточно проблематичным. При отмывании проблемы возможны, но все зависит от схемы вывода денег.
19.08.2015, 17:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 934
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 364
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 908
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
122
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.5
2 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 327
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 139
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
571
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 634
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
56
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Где лучше регистрировать компанию: в оффшоре или на Родине (наш сайт будет международным)?
Возвращаемые деньги из оффшора - налоговая служба и законы о доходах
Предлагают перевести деньги на Яндекс деньги якобы через оффшоры, а потом вернуть часть денег назад, остальные себе. Это лохотрон?
Мне предлагают работу через интернет по переводу денег в Оффшоры. Законно ли это.
Как правильно ликвидировать ООО через оффшор?
Мне предложили работу через интернет по переводу денег в оффшоры чем это для меня грозит.
Предложение работы - перевод денежных средств из-за границы с использованием оффшорных счетов
Возможно ли написать завещания на оффшор за рубежом?
Наложен ли налог на перевод денег через офшоры?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут