Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Вопрос №7744448
из г. Москва
опубликован 19.08.2015, 16:26
опубликован 19.08.2015, 16:26
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Если есть международный договор между РФ и страной-оффшором, то теоретически такое возможно. Но для этого необходимо доказать, что должностные лица оффшорной компании причастны к совершенному преступления или что бенифициаром оффшора является лицо, совершившее преступление. Последнее доказать крайне сложно - секретарская компания никогда не раскроет содержание траста. В отношении должностных лиц оффшора - зависит от ситуации, но также представляется достаточно проблематичным. При отмывании проблемы возможны, но все зависит от схемы вывода денег.
19.08.2015, 17:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 983
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 616
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Где лучше регистрировать компанию: в оффшоре или на Родине (наш сайт будет международным)?
Возвращаемые деньги из оффшора - налоговая служба и законы о доходах
Предлагают перевести деньги на Яндекс деньги якобы через оффшоры, а потом вернуть часть денег назад, остальные себе. Это лохотрон?
Мне предлагают работу через интернет по переводу денег в Оффшоры. Законно ли это.
Как правильно ликвидировать ООО через оффшор?
Мне предложили работу через интернет по переводу денег в оффшоры чем это для меня грозит.
Предложение работы - перевод денежных средств из-за границы с использованием оффшорных счетов
Возможно ли написать завещания на оффшор за рубежом?
Наложен ли налог на перевод денег через офшоры?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут