Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Вопрос №7744448
из г. Москва
опубликован 19.08.2015, 16:26
опубликован 19.08.2015, 16:26
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Если есть международный договор между РФ и страной-оффшором, то теоретически такое возможно. Но для этого необходимо доказать, что должностные лица оффшорной компании причастны к совершенному преступления или что бенифициаром оффшора является лицо, совершившее преступление. Последнее доказать крайне сложно - секретарская компания никогда не раскроет содержание траста. В отношении должностных лиц оффшора - зависит от ситуации, но также представляется достаточно проблематичным. При отмывании проблемы возможны, но все зависит от схемы вывода денег.
19.08.2015, 17:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 466
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
173
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
3
81 456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.8
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 553
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Где лучше регистрировать компанию: в оффшоре или на Родине (наш сайт будет международным)?
Возвращаемые деньги из оффшора - налоговая служба и законы о доходах
Предлагают перевести деньги на Яндекс деньги якобы через оффшоры, а потом вернуть часть денег назад, остальные себе. Это лохотрон?
Мне предлагают работу через интернет по переводу денег в Оффшоры. Законно ли это.
Как правильно ликвидировать ООО через оффшор?
Мне предложили работу через интернет по переводу денег в оффшоры чем это для меня грозит.
Предложение работы - перевод денежных средств из-за границы с использованием оффшорных счетов
Возможно ли написать завещания на оффшор за рубежом?
Наложен ли налог на перевод денег через офшоры?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут