На организаторов фонда Gafarov and Partners LTD возбуждено уголовное дело

В Набережных Челнах по требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело на четверых организаторов фонда Gafarov and Partners LTD. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Такое решение было принято по итогам проверки надзорного ведомства. Установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.

Кроме того, надзорное ведомство выявило признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Расследование взято на особый контроль. https://chelny-biz.ru/news/333297/