Как налоговая выявляет тех, кто работает неофициально

Для того чтобы искать людей, которые не платят налоги со своего дохода, при этом работают неофициально, у налоговых органов есть несколько существенных инструментов:

Проверки работодателей. Они проводятся в том случае, если у налоговых инспекторов возникли вопросы относительно функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя. В этом случае, если проверка выявила неофициально трудоустроенных сотрудников, штрафы платить придется именно работодателю. На то должностное лицо, которое приняло решение о необходимости именно неофициального трудоустройства, может быть наложено и административное наказание, о котором чуть ниже.

Движение средств по счетам у того человека, который трудоустроен неофициально. При открытии счета на физическое лицо банк или иная финансово-кредитная организация, где происходит такое действие, обязаны уведомить налоговые органы о том, что у человека появился такой финансовый продукт. В том случае, если по счету происходят сомнительные движения средств, банк уведомляет налоговые органы о таком движении. В этом случае инспектор налоговой службы имеет право провести проверку относительно того, откуда появляются такие средства, и что человек делает, чтобы эти средства получить.

В случае приобретения автомобиля Государственная инспекция по безопасности дорожного движения отправляет в налоговые органы сообщение о том, кем и когда был приобретен автомобиль, а также какой он марки и мощности. На основании этих данных сотрудники Федеральной налоговой службы производят расчеты транспортного налога, который подлежит уплате в следующем году за годом приобретения такого транспортного средства. В том случае, если человек официально является безработным, не отчисляет в налоговые органы никакие взносы, но приобретает автомобиль достаточно существенной стоимости (например, 2 млн рублей), у налогового инспектора могут возникнуть вполне резонные вопросы о том, на какие именно средства такой автомобиль был приобретен. Если кредитного договора нет (налогоплательщик не предоставил сведения о займе денежных средств на покупку такого автомобиля), то налоговый инспектор имеет право провести специальную проверку, в ходе которой будет выяснять происхождение средств на дорогостоящую покупку.

Аналогичная ситуация складывается и в случае покупки квартиры или иного объекта недвижимости. В этом случае сведения о покупке недвижимости человеком передаются в налоговые органы по факту регистрации права собственности на жилье (если только в регистрирующих документах не указано, что в настоящий момент времени на такой объект недвижимости наложено обременение ввиду его приобретения с использованием ипотечного займа). В отношении недвижимого имущества будет происходить расчет налога на имущество, который будет подлежать уплате. И если в регистрирующих документах нет информации об обременении, то так же могут возникнуть вопросы о том, откуда взялись средства на оплату такой крупной покупки

источник https://zakonguru.com/trudovoe/rabota-neofitsialno.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com