![](https://u.9111s.ru/uploads/202401/29/60x60/f36d9f75431f33d898322d379a2b4618.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202404/25/60x60/e7e36e05e97c861ed96722492a2a1c69.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202310/06/60x60/248e003ba261f448c24b5625b460c90e.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202303/16/60x60/1853ebcad5a61b5e42f951ab711bdfbc.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202403/07/60x60/b938c4564dd7ed88d5dac022bc34d4b0.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202406/11/60x60/a0a536371f221ad3128178a7a812ca2f.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202408/24/60x60/7b7f32703f18947862483b265b3d3599.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202403/23/60x60/7dd95aaaaceb14667d6173ff5d8172eb.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202311/22/60x60/04fb3c8b6fdab286adb256f310105d01.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202401/29/60x60/f36d9f75431f33d898322d379a2b4618.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202406/11/60x60/a0a536371f221ad3128178a7a812ca2f.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202403/13/60x60/639f85bc270312bd438657f718ff0474.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/60x60/М.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202406/11/60x60/a0a536371f221ad3128178a7a812ca2f.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202210/27/60x60/2afeefaba616459e7711403f9d2a77ec.jpg)
В антиотмывочном 115-ФЗ ответа на этот вопрос нет. В пункте 11 статьи 7 сказано, что банк вправе отказать в выполнении операции клиента если, в частности, в результате мероприятий внутреннего контроля возникают подозрения, что операция совершается в целях отмывания денег.
Схематично выглядит так:
Мероприятия внутреннего контроля > Признаки подозрительных операций > Блок расчётного счёта.
Наиболее полная признаковая база подозрительных операций содержится в Положении Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Кстати, на днях ЦБ выпустил проект по внесению изменений, отменяющих некоторые ранее существовавшие признаки и добавляющих новые.
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Спасибо, иногда приходится![](https://s.9111s.ru/img/smiles/sn-bt.gif)