Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами

Какой наиболее удобный и быстрый способ снятия наличных с карты Сбербанка, если сумма на карте превышает 600 000 руб., чтобы при снятии наличных данная процедура не проходила под ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей?

Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться? Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?

В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. необходима четкая трактовка п.1.1 статьи 6 "Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному еонтролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. .." являются ли тождественными понятия "операции, проводимые в рамках договоров, предметом которых является недвижимое имущество" и "сделки с недвижимым имуществом"? Конкретно поясню, ежемесячные платежи по договору аренды в суммах меньше 3 000 000 руб., но по договору в котором указана сумма более 3 000 000 руб. за год. Спасибо!

Такого рода вопрос, мой друг готов мне помочь с покупкой недвижимостью и ссудить около 2 млн рублей мне, но так как он иностранец, то может только в валюте и переводом через банк. С одной стороны проблем нет, взял перевел и все, но такие деньги вряд ли государство просто так пропустит, с учетом ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Читая данный закон наткнулся на статью 6, которая гласит "1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к определенному виду операций". Теперь у меня возникает пару вопросов, мой друг естественно сразу перевести всю сумму не может и в течение полугода может мне присылать около 5000 тыс евро в месяц, т.е. в месяц получается не больше 400 тыс, и за 6 месяцев чуть более 2 млн. Будут ли данные переводы контролироваться государством, какие могут быть сложности? И если я в итоге получу эти деньги, то смогу ли я их снять без всяких налогов, или я что-то должен заплатить? Хочу понять какие есть подводные камни о которых возможно я не знаю.

Нужно ли сообщать в росфинмониторинг, если сумма вклада равна или превышает 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения?

Возможно ли заключить беспроцентный договор займа между юридическими лицами, если сумма займа превышает 1 000 000 рублей?

Уважаемая Светлана Николаевна (к вопросу № 255324), извините, я не написала, что наша организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг. А в соотв. С законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации..." ст. 7 п.п. 4) обязанностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом является предоставление в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу) сведения подлежащие обязательному контролю, в т.ч. сделки с недвижимым имуществом. Или я неправильно понимаю? Заранее благодарна за ответ.

Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно с подпадает под необычную сделку с участием третьего лица, заполняется одно внутреннее сообщение или два?

На вопрос Какова максимальная сумма беспроцентного займа? Мне ответили вообще предельная сумма займа законодательством не установлена, но при превышении займа 600000 руб. эта сделка тут же попадает под контроль Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» , то есть получается учредитель не имеет право дать своей организации беспроцентный займ выше 600000 руб. или это направлено на другую ситуацию?

Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?