Отношения нашего ООО с другим предприятием, а так же копий регистрационных и учредительных документов?

Вопрос №79178 из г. Иркутск
опубликован 06.03.2003, 10:49

Помогите пожалуйста! Как должно быть оформлено (где это оговаривается) требование от налоговой полиции на предоставление документов, отражающих фин.-хоз. отношения нашего ООО с другим предприятием, а так же копий регистрационных и учредительных документов? Может ли являться основанием для данного требования п.9 ст.11 Закона РФ "О Федеральных органах налоговой полиции", если в отношении нашего предприятия не возбуждалось ни каких дел? Спасибо. Очень надеюсь на профессиональный ответ.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Юлова Елена Геннадиевна

Адвокат Москва, стаж 20 лет

5.0 478 отзывов

Все верно, до возбуждения уголовного дела органы налоговой полиции в соответствии с п.2 ст.11Закона РФ "О федеральных органах налоговой полиции", пп.5, п.2, ст.36, ст. 93 Налогового кодекса вправе истребовать необходимые им документы. Требование так и должно быть оформлено - называться "Требованием", в нем должны быть указаны перечень документов, место, куда их предоставить, к какому сроку, должно быть подписано Начальником соответствующей службы УФСНП.

Имейте в виду - отказ от предоставления документов или их непредоставление в 5-дневный срок влечет взыскание штрафа в размере 100 МРОТ (т.е. 10000рублей) и может быть произведена выемка в порядке ст. 94 Налогового кодекса. При непредставлении в указанные в требовании сроки документов (отказе) орган налоговой полиции вправе приостановить операции налогоплательщика по счетам в банках на срок до 1 мес. в порядке, установленном п.4 ст.11 закона РФ "О фед. органах налог. полиции".

По моему опыту - это первая ласточка, за которой, как правило следует возбуждение. Они не будут "разбрасываться" требованиями, если у них нет конкретнорй информации и уверенности в наличии состава преступления. Никто не хочет работать "в корзину".

07.03.2003, 10:55

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 день