Повторные нарушения порядка зачисления валютной выручки - оштрафование и возбуждение уголовного дела

Вопрос №8343728 из г. Екатеринбург
опубликован 14.10.2015, 12:16

За нарушение порядка зачисления валютной выручки от экспортной операции на счет в уполномоченном банке предприятие было оштрафовано на сумму, равную незачисленной сумме (7000 минимальных размеров оплаты труда). Однако через 2 месяца органами валютного контроля было выявлено, что предприятие опять не зачислило на свой счет в уполномоченном банке валютную выручку в сумме, эквивалентной 5000 минимальных размеров оплаты труда. Предприятие снова было оштрафовано, а в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК. На следствии руководитель заявил, что за допущенные нарушения предприятие уже понесло наказание и суммировать выручку от этих сделок нельзя.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47721 отзыв

Здравствуйте.

Да, тут нужно смотреть документы и постановление дознавателя, на каком основании было возбуждение дела. Могу отменить. Если этого не сделать будет суд и срок. Вы получили постановление на руки?

23.10.2015, 19:40

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 6 часов

8 800 505-91-11

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37941 отзыв

Задача 2013 года.

14.10.2015, 18:20

Ответ не по существу вопроса.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Адвокат из города Кологрив, стаж 30 лет

4.5 14904 отзывa

Решение задач на платной основе поэтому самостоятельно смотрим упк рф раздел поводы и основания к возбуждению уголовного дела и отдельно комментарий к 193 ук рф.

21.05.2017, 11:35

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста