Как разблокировать заблокированную карту Сбербанка и уладить вопросы с документами при многократном переводе и раскидывании денег на различные карты
Вопрос №8672965
из г. Москва
опубликован 12.11.2015, 01:11
опубликован 12.11.2015, 01:11
Владею тремя картами сбербанка, одну карту отдал другу в Воронеже, сам нахожусь в Москве, чтобы не было комиссии попросил его положить деньги, которые взял в займы на мою карту, через банкомат, а я уже в москве, раскидывать деньги по двум картам и снимал. Эта операция повторялась 7 раз за месяц, перевёл в общей сложности 5 млн. Сбербанк заблокировал карту и требует подтверждают документы. Происхождение, на какие цели тратил, 2 ндфл за 14,15 год и объяснить почему я отдал карту третьему лицу. Как поступить в такой ситуации? Из 4 млн, живых денег 1,5
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Придется готовить подтверждающие документы. Право банка запрашивать их. У Вас операции на крупные суммы.
12.11.2015, 01:14
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 023
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Комиссия 0% - Возможность вернуть деньги, снятые с карты Росбанка через банкомат Сбербанка со скрытой комиссией
Просрочки по кредитной карте в Сбербанке - проблемы с погашением и ошибки отображения баланса
Снятие комиссии без уведомления - куда обратиться и есть ли основания для возврата?
Долговая ситуация - Как решить проблему со множеством кредитов и микрозаймов?
Проблемы с картой Сбербанка - банк заблокировал и украли деньги, не закрывает счет уже 4 месяца.
Массовое снятие средств с карты СберБанка - как вернуть деньги и действия для возврата средств
Как вернуть украденные деньги с карт Сбербанка и Тинькова - страховка или банк?
Законно ли Сбербанк взимает комиссию за снятие наличных средств с банковской карты через свой банкомат?
Сбербанк списал с карты 15450 рублей - вернут ли деньги и стоит ли судиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут