Вопросы налоговой ответственности при открытии счета в кипрском банке и получении дохода от консультаций за рубежом
₽ VIP

• г. Москва

В случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля?

В случае получения дохода от консультаций за рубежом какой налог нужно оплатить

- частному лицу

- ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию?

Спасибо.

Читать ответы (1)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (1):

Для ответа на ваш вопрос необходимо знать :

- частное лицо резидент либо нерезидент

- из этого же следует обязанность по уплате налогов ( в стране гражданства , в стране пребывания , в стране оказания услуг и получения дохода ,в стране осуществления деятельности или оказания услуги

- разовая ли это услуга , либо это результат предпринимательской деятельности , либо иной экономической деятельности (необходимо знать содержание услуги)

- из этого же будет следовать ответственность (по российскому либо национальному законодательству страны пребывания )

По российскому :

- административная ответственность - штрафы (в зависимости от суммы ) по Налоговоу Кодексу

- УК РФ 1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Но есть еще ответственность за легализацию доходов .

Так что если Вы готовы рассекретить некие исходные данные - обращайтесь .

Думаю мы сможем Вам помочь .

Спросить
Пожаловаться
Андрей
23.11.2009, 10:17

Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.

1) в случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля? 2) В случае получения дохода поступившего в кипрский банк за консультации по договору ИП (или частного лица - резидента) с нерезидентом какой налог нужно оплатить - частному лицу - резиденту РФ - ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если резидент - частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию?
Читать ответы (4)
Гена
23.06.2001, 18:15

И если физ. лицо не платит налоги, какая административная или уголовная ответственность?

При сдаче квартиры, какой процент от приносимого дохода физическое лицо должно отдавать в налоговые органы. И если физ. лицо не платит налоги, какая административная или уголовная ответственность? Заранее благодарен. С уважением Генадий.
Читать ответы (1)
Сегрей
23.03.2010, 11:49

Так как вышеуказанное юр. лицо ЯВЛЯЕТСЯ налоговым Агентом и удерживает (и перечисляет) налог

Физ. лицо сдает квартиру Юр.лицу по Договору. Юр.лицо перечисляет за Физ. лицо все налоги (это отражено в Договоре). Нужно ли Физ. лицу подавать налоговую Декларацию? Судя по НК РФ - нет. Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков: 1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов; Под налоговыми агентами понимаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся для налогоплательщика источниками дохода в РФ и обязанные удерживать с такого дохода налог. Так как вышеуказанное юр. лицо ЯВЛЯЕТСЯ налоговым Агентом и удерживает (и перечисляет) налог, то Подавать декларацию не НУЖНО? Т.е. это НЕ Обязанность, а ПРАВО? согласно: Статья 229. Налоговая декларация 2. Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства.
Читать ответы (1)
Елена Владимировна
20.08.2022, 14:43

Как предъявить требования к доходу за границей, полученному без поступления на счет, и как быть при неуплате налогов

Как можно предъявить в 2022 г требования к физическому лицу на доход за границей, о котором он узнал в июле 2022 г и который не поступил на счет получателя дохода? Брокерская фирма открыла на имя физ. лица счет в иностранном банке (фирма объявлена мошенниками, счет, спустя 4 года был найден юридической фирмой), по "данным"? ИФНС №13 г.Москвы фирма подавала декларацию о доходах за 2019-2021 гг, но налогов не платила, теперь претензии по "неуплате налогов" предъявлены физ. лицу. Почему физ. лицо не имеет право считать этот доход за 2022 г и, соответственно, при подаче декларации 3-НДФЛ указать этот доход и заплатить налог 13% с дохода, полученного по факту в 2022 г. Остается вопрос, будут ли вообще перечислены деньги, либо это очередная очень продуманная схема? (Сначала нужно оплатить недоимку по налогам, потом деньги поступят на счет физ. лица)
Читать ответы (1)
Лариса
06.07.2015, 23:15

Когда банк предоставляет информацию в налоговую инспекцию о доходах физического лица с целью уплаты налога

В каких случаях банк подает сведения в налоговую инспекцию о доходах физического лица, с суммы которой физическое лицо должна оплатить налог на доход. Спасибо!
Читать ответы (1)
Максим
17.03.2016, 09:33

Налогообложение доходов от частной торговли бинарными опционами - правовые основы и процедура декларирования

Обязано ли физ. лицо (не ИП!), платить налоги на доходы от торговли (в частном порядке) бинарными опционами (весь доход выводится на банковскую карту).? Если да, то каким образом декларировать (подтверждать) доходы в налоговой? Какой процент от суммы дохода необходимо уплачивать? Какой закон регулирует данный вопрос (статья закон)? Заранее Вам благодарен! С уважением, Максим.
Читать ответы (6)
Юлия
25.09.2002, 14:53

Поясните, в какой срок работодателем должна производиться уплата налога на доходы физических лиц при получении

Поясните, пожалуйста, в какой срок работодателем должна производиться уплата налога на доходы физических лиц при получении работником дохода в виде оплаты труда, если датой фактического получения такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход? Спасибо.
Читать ответы (1)
Альберт
10.07.2006, 08:15

Декларация о доходах при продаже гражданско-правовых сделок - необходимость получения налогового уведомления и сроки выдачи

Физическое лицо получило доход по сделкам гражданско-правового характера и проделкарировало свой доход по итогам года подав декларацию о доходах до 30 апреля. Ему необходимо уплатиь налог на доходы физического лица. Прошу разъяснить, объязана ли налоговая инспекция выдать ему официальное налоговое уведомление на уплату налога на доходы физических лиц? Если обязана, то в какие сроки с момента подачи декларации? Прошу дать ответ со ссылкой на нормативные акты и статьи действующего законодательства. Заранее благодарен.
Читать ответы (1)
Valery
24.02.2016, 02:32

Переоформление контракта на другое лицо ИП

Я являюсь ИП, на мне как на физлице зарегистрированы контракты операторов мобильной связи, если я переоформляю контракт с себя на другое лицо и получаю при этом доход могу ли свои доходы декларировать как ип? Нужно ли с оператором связи в этом случае (получение дохода за переоформление контракта) дополнительно оформлять какой ли бо договор (например агентский) или это необязательно.
Читать ответы (1)
Анастасия
25.05.2016, 12:39

Налогообложение перевода средств между валютными счетами физического лица в РФ - обязанности и ответственность банка

Нужно ли физическому лицу, налоговому резиденту РФ, платить налог в случае перевода средств со своего валютного счета в банке на свой рублевый счет в том же банке в течение отчетного периода? Если да, должен ли банк, как налоговый агент, рассчитывать и оплачивать данный налог за физическое лицо?
Читать ответы (1)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение