Что происходит, если бывший предприниматель не представит документы в налоговые органы при коммерческой проверке?

₽ VIP

Налоговые органы совместно с ОБЭП проводят проверку организации "X". По результатам проверки вынесено решение налоговым органом, организация "X" согласна и уплатила доначисления. После этого от ОБЭП приходит требование на представление документов по организации "Y", являющейся дружественной для "X" в рамках уже оконченной налоговым органом проверки, при этом у налоговых органов к "Y" никаких вопросов не возникло. Правомерно ли требование ОБЭП?

Плановая проверка по соблюдение лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами. Я ИП. Пришло требование по предоставлению документов от МУГАНД. Требование мною получено 19.02.2022. Составлен акт по итогам проверки, в котором указано: начата 26.01.22, окончена 27.01.2022, требования не соблюдены. Документов истребуемых, соответственно, к этому времени я никаких не подавала. По телефону инспектор ответила, что выезжала и не нашла автобуса. Вопрос: каковы последствия для меня по итогам данного акта (в акте не указано ничего, кроме несоблюдения), когда может быть назначена следующая проверка (плановая назначается раз в три года), но могут ли раньше теперь, по результатам данной проверки? Если не ведется деятельность могу ли я сейчас отправить письмо и указать, что деятельности нет?

Сельхозуправление нашего района провело выездную проверку посевных площадей нашего хозяйства. Составили акт проверки. Но дело в том что нас не оповестили о проверке и мы не присутствовали при этом. Позже в суде акт проверки предоставили более ранним числом. Как доказать что дата проверки не та.и правомерно ли НЕоповещение руководства фермерского хозяйства о проведении проверки и отсутствия при ней. есть ли инструкции по проведению выездной проверки где указаны требования ее проведения. Если можно то скиньте ссылку на этот закон. Спасибо.

Недавно в нашем учреждении прошла проверка прокуратуры соблюдения правил пожарной безопасности. Аналочичная проверка была пол-года назад, в результате которой были выявлены нарушения и вынесено представление прокуратуры. В уведомлении на проведение настоящей проверки основанием проверки указано поручение выше стоящего органа прокуратуры (как я понимаю - выполнение предыдущего представления) и плана работы прокуратуры. В плане проверок, выложенном на сайте прокуратуры, данной проверки нет. При проведении настоящей проверки проверены не только выполнение представления, но и другие вопросы, что фактически явилось плановой проверкой, опять выявлены нарушения, но уже другие. Вопрос: можно ли считать данную проверку плановой? Если нет, то правомерны ли действия проверяющих органов, которые смотрели не только устранение предыдущих нарушений? Спасибо.

Организация при проведении налоговым органом камеральной проверки не представила книгу покупок и книгу продаж, несмотря на требование налогового органа о представлении указанных документов. Впоследствии налоговый орган отказал организации в возмещении НДС, обосновав свой отказ непредставлением книги покупок и книги продаж. Правомерны ли действия налогового органа?

ИП прекратил свою деятельность, запись в ЕГРИП о прекращении деятельности сделана, налоговые органы проводили камеральную проверку и закрыли ИП. Через какое-то время всю документацию у ИП украли, о чем есть справка из милиции. Потом налоговая прислала уведомление о проведении выездной проверки уже закрытого ИП и выставила требование о восстановлении документации, а это просто физически невозможно. Имеет ли налоговая право в данном случае обязать восстановить документацию, ведь ИП уже по сути нет, а есть физическое лицо? Мне грозят со всего дохода, не оправданного расходом взять налог, а это около 5 миллионов! Помогите!

ИП в рамках выездной налоговой проверки получил требование о представлении документов, в связи с болезнью ходатайствовал о продлении срока на их представление. Налоговый орган своим решением отказал в продлении срока. Основания для отказа в решении не указаны. Можно ли признать решение налогового органа неправомерным? )

Поясните, пожалуйста, имеет ли право налоговая инспекция требовать от организации предоставления каких-либо документов (договоров, счетов-фактур и т.д.) вне рамок налоговой проверки, а просто по письменному требованию, в котором указан перечень документов по конкретной сделке. То есть проверка на нашем предприятии сейчас не проводится, а соответствующее требование о предоставлении документов нам вручили. Более того, это требование не связано и со встречной проверкой нашего партнера по указанной сделке.

Если предположить, что такое право у инспекции есть, не означает ли это возможность налоговой фактически проводить проверку предприятий путем истребования у нее любых документов без соблюдения установленной законом процедуры, т.е. без вынесения решения о проведении проверки, соблюдения сроков и т.п., ведь, истребовав любые документы, можно сколько угодно долго проверять деятельность организации.

Спасибо.

О представлении документов по требованию налоговых органов. Сколько раз могут выносится требования о предоставлении документов в налоговую инспекцию по одной и той же проверки. Срок их исполнения?