Я отдал знакомому сберкарту, а он через нее, как оказалось позже, обналичивает большие суммы, каков риск при этом у меня.
Вопрос №9581477
из г. Нижний Новгород
опубликован 31.01.2016, 17:44
опубликован 31.01.2016, 17:44
Я отдал знакомому сберкарту, а он через нее, как оказалось позже, обналичивает большие суммы, каков риск при этом у меня.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все может быть. Если операции незаконные, то могут быть вопросы со стороны налоговой и ОБЭП МВД.
31.01.2016, 17:52
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Вячеслав Николаевич, Вы рискуете быть вызванным на объяснения в полицию или ФСБ, а также рискуете блокировкой/заморозкой Вашего счета, в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
31.01.2016, 17:49
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 981
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 547
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
295
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 328
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
5
453
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 896
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Орест сберкарты
Страхование займа - как застраховать риски и обезопасить сумму 1 000 000 К через страховую компанию
Сделал перевод с сберкарты на сберкарту через банкомат и ошибся 1 цифрой в номере карты получателя.
Потеря 430000 рублей - Как вернуть деньги после обмана и задолженности знакомого?
Перечислил деньги со сберкарты на сберкарту за услуги страхования. Хочу отказаться.
Как вернуть деньги или машину в ситуации с недобросовестным перекупщиком?
Победитель аукциона - стоит ли увеличивать стоимость товара или продавать по розничной цене?
Конфликт о хищении денег - что делать Парню, которого обвиняют?
Есть ли какие либо установленные сроки возврата денежных средств на сберкарту после снятия ареста сберкарты.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут