Я отдал знакомому сберкарту, а он через нее, как оказалось позже, обналичивает большие суммы, каков риск при этом у меня.
Вопрос №9581477
из г. Нижний Новгород
опубликован 31.01.2016, 17:44
опубликован 31.01.2016, 17:44
Я отдал знакомому сберкарту, а он через нее, как оказалось позже, обналичивает большие суммы, каков риск при этом у меня.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все может быть. Если операции незаконные, то могут быть вопросы со стороны налоговой и ОБЭП МВД.
31.01.2016, 17:52
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Вячеслав Николаевич, Вы рискуете быть вызванным на объяснения в полицию или ФСБ, а также рискуете блокировкой/заморозкой Вашего счета, в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
31.01.2016, 17:49
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 842
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 154
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 919
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 625
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Орест сберкарты
Страхование займа - как застраховать риски и обезопасить сумму 1 000 000 К через страховую компанию
Сделал перевод с сберкарты на сберкарту через банкомат и ошибся 1 цифрой в номере карты получателя.
Потеря 430000 рублей - Как вернуть деньги после обмана и задолженности знакомого?
Перечислил деньги со сберкарты на сберкарту за услуги страхования. Хочу отказаться.
Как вернуть деньги или машину в ситуации с недобросовестным перекупщиком?
Победитель аукциона - стоит ли увеличивать стоимость товара или продавать по розничной цене?
Конфликт о хищении денег - что делать Парню, которого обвиняют?
Есть ли какие либо установленные сроки возврата денежных средств на сберкарту после снятия ареста сберкарты.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут