Право коммерческого банка на требование налоговых деклараций у индивидуальных предпринимателей при обновлении информации о клиентах - основание и условия
Вопрос №9603271
из г. Санкт-Петербург
опубликован 02.02.2016, 14:30
опубликован 02.02.2016, 14:30
Имеет ли право обслуживающий индивидуального предпринимателя коммерческий банк в связи с плановым обновлением информации по клиентамтребовать предоставить налоговые декларации (по ЕНВД, УСН 0? Основание?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет право затребовать информацию необходимую для идентификации клиента согласно Закона О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.
02.02.2016, 14:33
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Банк имеет право делать такой запрос, но ему должны отказать
02.02.2016, 14:31
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
434
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Санкт-Петербург
Похожие вопросы
Имеет ли право банки требовать декларацию о доходах у индивидуального предпринимателя.
Есть ли необходимость в сдаче нулевых деклараций по УСН, по ЭКВЭД которым деятельность не ведется?
Обязан ли банк проинформировать данного предпринимателя о запросе и о том какая информация была представлена по данному запросу.
Правомерность отказа налогового инспектора в приеме декларации без нотариально удостоверенной доверенности и возможное
Необходимость уплаты налога при продаже нежилого помещения после перехода на ЕНВД - возможность оспорить использование УСН
Правомерность обязанности предпринимателя на УСН по доходу от продажи автотранспорта при наличии упрощенной системы
Возможны ли льготы налогообложения для инвалида 3 группы, работающего в качестве ИП по УСН или ЕНВД?
ИП, переведенная на ЕНВД, зачем требуют декларацию по УСН?
Право совета депутатов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут