Право коммерческого банка на требование налоговых деклараций у индивидуальных предпринимателей при обновлении информации о клиентах - основание и условия
Вопрос №9603271
из г. Санкт-Петербург
опубликован 02.02.2016, 14:30
опубликован 02.02.2016, 14:30
Имеет ли право обслуживающий индивидуального предпринимателя коммерческий банк в связи с плановым обновлением информации по клиентамтребовать предоставить налоговые декларации (по ЕНВД, УСН 0? Основание?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет право затребовать информацию необходимую для идентификации клиента согласно Закона О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.
02.02.2016, 14:33
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Банк имеет право делать такой запрос, но ему должны отказать
02.02.2016, 14:31
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 455 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 896
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.2
43 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
430
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 226
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 593
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Санкт-Петербург
Похожие вопросы
Имеет ли право банки требовать декларацию о доходах у индивидуального предпринимателя.
Есть ли необходимость в сдаче нулевых деклараций по УСН, по ЭКВЭД которым деятельность не ведется?
Обязан ли банк проинформировать данного предпринимателя о запросе и о том какая информация была представлена по данному запросу.
Правомерность отказа налогового инспектора в приеме декларации без нотариально удостоверенной доверенности и возможное
Необходимость уплаты налога при продаже нежилого помещения после перехода на ЕНВД - возможность оспорить использование УСН
Правомерность обязанности предпринимателя на УСН по доходу от продажи автотранспорта при наличии упрощенной системы
Возможны ли льготы налогообложения для инвалида 3 группы, работающего в качестве ИП по УСН или ЕНВД?
ИП, переведенная на ЕНВД, зачем требуют декларацию по УСН?
Право совета депутатов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут