Право коммерческого банка на требование налоговых деклараций у индивидуальных предпринимателей при обновлении информации о клиентах - основание и условия
Вопрос №9603271
из г. Санкт-Петербург
опубликован 02.02.2016, 14:30
опубликован 02.02.2016, 14:30
Имеет ли право обслуживающий индивидуального предпринимателя коммерческий банк в связи с плановым обновлением информации по клиентамтребовать предоставить налоговые декларации (по ЕНВД, УСН 0? Основание?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет право затребовать информацию необходимую для идентификации клиента согласно Закона О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.
02.02.2016, 14:33
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Банк имеет право делать такой запрос, но ему должны отказать
02.02.2016, 14:31
Юристы ОнЛайн: 89 из 47 459 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 677
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 004
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 250
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 036
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
237
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 588
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 831
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 644
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 776
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 580
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 925
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Санкт-Петербург
Похожие вопросы
Имеет ли право банки требовать декларацию о доходах у индивидуального предпринимателя.
Есть ли необходимость в сдаче нулевых деклараций по УСН, по ЭКВЭД которым деятельность не ведется?
Обязан ли банк проинформировать данного предпринимателя о запросе и о том какая информация была представлена по данному запросу.
Правомерность отказа налогового инспектора в приеме декларации без нотариально удостоверенной доверенности и возможное
Необходимость уплаты налога при продаже нежилого помещения после перехода на ЕНВД - возможность оспорить использование УСН
Правомерность обязанности предпринимателя на УСН по доходу от продажи автотранспорта при наличии упрощенной системы
Возможны ли льготы налогообложения для инвалида 3 группы, работающего в качестве ИП по УСН или ЕНВД?
ИП, переведенная на ЕНВД, зачем требуют декларацию по УСН?
Право совета депутатов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут