Куда и с каким заявлением нужно обратиться, если выявились следующие махинации.

Вопрос №9638024 из г. Москва
опубликован 05.02.2016, 08:43

Доброго времени суток. Куда и с каким заявлением нужно обратиться, если выявились следующие махинации. В отделениях одного банка по всей стране производился сбор денег у населения. Причем, банк выступал не как заемщик, а как доверенное лицо некоей факторинговой компании, и соответственно принимая деньги у населения, передавал их данной компании. При истребовании клиентом возврата денег обнаружилось, что банк в стороне, вклады физ. лиц - фактически являются заемами и не подлежат страхованию. В настоящий момент факторинговая компания находится в процедуре банкротства. Заявление кредитора о включении в реестр кредиторов подано. Но сколько людей еще ничего не знают. На сколько мне известно, банковской лицензии у факторинговой компании не было. Заемы брали в разных суммах в том числе у физических лиц в размере от 50000 до 1700000, и у юр. лиц. (банков).Факторинговая компания зарегистрирована в Москве. Можно ли подать заявление в правоохранительные органы об организованном мощеничестве и нарушении банковской деятельности, а также обратиться в Арбитражный суд, для рассмотрения дела не в обшем порядке, а по правилам банкротства финансовой организации и нужно ли для этого собирать подписи обманутых кредиторов.

Читать ответы (0)

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Куда и с каким заявлением нужно обратиться, если выявились следующие махинации.

Похожие вопросы