Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве - законность действий
Вопрос №9698669
из г. Ярославль
опубликован 10.02.2016, 18:39
опубликован 10.02.2016, 18:39
Банк заблокировал счет ип. запросил подтверждающие документы. Их предоставили, написали заявление о закрытии счета. Счет не закрывают, платежку на перечисление средств не принимают. Ссылаются на то что финмониторинг в москве не дает. Насколько это законно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Возможно,законно.Мы же не знаем причину наложения запрета финмониторинга.Скорее всего,через Ваш счет проходили и снимались наличными большие суммы,что послужило поводом думать о нелегальных доходах.
10.02.2016, 18:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 175
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
4.9
56
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
584
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк заблокировал зарплатную карту без объяснений и оставил клиента без средств
Проблемы с блокировкой счета ИП в Сбербанке и Райффайзен Банке - требуется предоставление документов
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате.
Возможность списания денег по судебному приказу с заблокированного счета - уточните правила банка
Максимальный срок закрытия расчетного счета - кем регулируется и правомерно ли отклонение от него?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут