Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве - законность действий
Вопрос №9698669
из г. Ярославль
опубликован 10.02.2016, 18:39
опубликован 10.02.2016, 18:39
Банк заблокировал счет ип. запросил подтверждающие документы. Их предоставили, написали заявление о закрытии счета. Счет не закрывают, платежку на перечисление средств не принимают. Ссылаются на то что финмониторинг в москве не дает. Насколько это законно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Возможно,законно.Мы же не знаем причину наложения запрета финмониторинга.Скорее всего,через Ваш счет проходили и снимались наличными большие суммы,что послужило поводом думать о нелегальных доходах.
10.02.2016, 18:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 79 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 200
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 080
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
91
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 567
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 580
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк заблокировал зарплатную карту без объяснений и оставил клиента без средств
Проблемы с блокировкой счета ИП в Сбербанке и Райффайзен Банке - требуется предоставление документов
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате.
Возможность списания денег по судебному приказу с заблокированного счета - уточните правила банка
Максимальный срок закрытия расчетного счета - кем регулируется и правомерно ли отклонение от него?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут