Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве - законность действий
Вопрос №9698669
из г. Ярославль
опубликован 10.02.2016, 18:39
опубликован 10.02.2016, 18:39
Банк заблокировал счет ип. запросил подтверждающие документы. Их предоставили, написали заявление о закрытии счета. Счет не закрывают, платежку на перечисление средств не принимают. Ссылаются на то что финмониторинг в москве не дает. Насколько это законно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Возможно,законно.Мы же не знаем причину наложения запрета финмониторинга.Скорее всего,через Ваш счет проходили и снимались наличными большие суммы,что послужило поводом думать о нелегальных доходах.
10.02.2016, 18:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 83 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 203
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 938
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 671
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.6
1 040
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
988
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк заблокировал зарплатную карту без объяснений и оставил клиента без средств
Проблемы с блокировкой счета ИП в Сбербанке и Райффайзен Банке - требуется предоставление документов
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате.
Возможность списания денег по судебному приказу с заблокированного счета - уточните правила банка
Максимальный срок закрытия расчетного счета - кем регулируется и правомерно ли отклонение от него?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут