Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве - законность действий
Вопрос №9698669
из г. Ярославль
опубликован 10.02.2016, 18:39
опубликован 10.02.2016, 18:39
Банк заблокировал счет ип. запросил подтверждающие документы. Их предоставили, написали заявление о закрытии счета. Счет не закрывают, платежку на перечисление средств не принимают. Ссылаются на то что финмониторинг в москве не дает. Насколько это законно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Возможно,законно.Мы же не знаем причину наложения запрета финмониторинга.Скорее всего,через Ваш счет проходили и снимались наличными большие суммы,что послужило поводом думать о нелегальных доходах.
10.02.2016, 18:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
372
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 554
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 257
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 763
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
5
749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
11
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк заблокировал зарплатную карту без объяснений и оставил клиента без средств
Проблемы с блокировкой счета ИП в Сбербанке и Райффайзен Банке - требуется предоставление документов
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате.
Возможность списания денег по судебному приказу с заблокированного счета - уточните правила банка
Максимальный срок закрытия расчетного счета - кем регулируется и правомерно ли отклонение от него?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут