Как обналичить серые деньги казино в оффшорной зоне и избежать налогов - юридический взгляд

Вопрос №9903366 из г. Лесозаводск
опубликован 04.03.2016, 09:28

Question

Это серые деньги казино, лежащие на счетах физических лиц в оффшорной зоне.
Их нужно обналичить любыми путями, чтобы не платить большие налоги. Переводы делаем только на дебетовые карты или счета физических лиц. Казино зарегистрированы в Германии, а там налог на игорный бизнес доходит до 80%. ( (Поэтому мы частями от
100000 руб. и не более 600000 руб. (10000 евро) на каждую.
Вашу карту или счёт выводим их, и, соответственно Вам достётся гонорар 50%. На сегоднящний день средства поступают из этого банка http://www.bankofmaldives.com.mv/. У нас нет столько родственников и знакомых, чтобы всё вывести. На счетах картхолдеров шестизначные цифры в долларах и евро. А вообще это обычная практика частных компаний, чтобы не платить огромных налогов.
У сотрудников банка только в том случае могут возникнуть вопросы - если на одну Вашу карту в месяц поступает перевод более 600000 руб. (10000 евро).
А так всё в пределах нормы. За безопасность не переживайте. С теми, с кем работаю уже более года, не жалуются - их всё устраивает...)).
Зачисление обычно проходит по факту, тут без сомнений. Только таким образок! Мне интересно мнение юриста, насколько это безопасно!

Парфенов Валерий Николаевич · Accepted Answer

Это совершено небезопасная схема. Подобные регулярные переводы из за границыконечно попадут в поле зрения  банка а банк обязан будет сообщить об этом правоохранительным органам

Белобородов Илья Александрович · Answer

Это незаконный обнал средств. Если вы согласитесь и получите деньги на карту вы будете соучастником в преступлении

Наталия · Answer

Можно как то себя обезопасить ?  Если деньги поступят без моего ведома ?

Как обналичить серые деньги казино в оффшорной зоне и избежать налогов - юридический взгляд

Похожие вопросы

Предложение об обналичивании серых денег с помощью банковских карт и счетов физических лиц в оффшорной зоне

Предложение о обналичивании серых денег казино - что вам необходимо знать и какие последствия могут быть

Предложение о получении серых денег из казино для избавления от финансовых трудностей - законно ли это?

Скажите, пожалуйста, это законно и что будет, если я соглашусь на предложение о получении денег?

Предложение о распределении серых денег казино на банковские счета - избавление от финансовых трудностей и уверенность в успехе

Оптимизация налоговых выплат через обналичивание серых денег казино в оффшорной зоне

Предложение по распределению средств для избежания налогов

Предложение по обналичиванию серых денег от незнакомца - нужно ли принять?

Предложение работы - помощь в переводе средств через банковскую карту. Надежно и законно?

Получено предложение займа на 250.000 рублей с условием предоставления личных данных - насколько опасно?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59