Работа обналичивание банковских карт

48 ответов адвокатов и юристов

Раевская Горбачева Ольга Васильевна
Подписчиков 252
21.08.2026, 17:20
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 11.7М

«Просто оформим фирму на тебя»: почему такая подработка может закончиться уголовным делом

«Ничего делать не надо. Просто оформим фирму на тебя. Подпишешь документы — и получишь деньги». Звучит почти как лёгкая подработка. Особенно если предлагает знакомый: бизнес якобы настоящий, заниматься им будут другие,
Подробнее
0 комментариев
Артур Андреевич
Подписчиков 7347
24.07.2026, 14:34
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 35.2М

«Деньги — в матрас?»: россияне вынесли из банков 1,7 трлн рублей, и это только начало

Первая половина июля 2026 года поставила очередной рекорд: объем наличной денежной массы в стране вырос на 513 миллиардов рублей. Для сравнения — в июне «прирост» был скромнее (479 млрд). Но самое пугающее даже не это.
Подробнее
-3
149 комментариев
Екатерина Мороз
Подписчиков 3598
20.02.2026, 15:12
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 271М

Осторожный оптимизм или виртуозная статистика:Объемы кредитного мошенничества резко снизились

Как в России победили мошенников, просто перестав считать их жертв В Екатеринбурге прошел форум «Кибербезопасность в финансах», где глава Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась сногсшибательной новостью: оказывается, жизнь налаживается, а кредитные мошенники дружно свернули лавочку и ушли в закат.
Подробнее
0
8 комментариев
Владимир Викторович
Подписчиков 3897
05.12.2025, 11:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2.6М

Очередные изощренные схемы обмана граждан

Наверняка многие получают на e-mail подобные или похожие предложения "Приветствую! Предлагаю Вам Частное кредитование даже при наличии просрочек по платежам и испорченной кредитной истории. Строго без предоплат и подводных камней.
Подробнее
0
5 комментариев
Олег
Подписчиков 305
25.11.2025, 17:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 937.7к

Мошенники: 10 видов мошенничества

Основные виды мошенничества: Финансовое мошенничество Финансовые пирамиды — привлечение средств под обещание высокой доходности без реального бизнеса. Махинации с инвестициями — обман при размещении капитала.
Подробнее
0
0 комментариев
Колотилин Алексей Валерьевич
Подписчиков 10270
28.08.2025, 14:14
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 21.9М

Новое в законодательстве России с 1 сентября 2025 года

Фотография с сайта: https://mlyn.by/15092023/prognoz-pogody-na-16-sentyabrya-nebolshaya-oblachnost-i-bez-osadkov/ К сожалению, лето заканчивается и уже в большинстве российских регионов чувствуется приближение осени.
Подробнее
-2
48 комментариев
Белолипская Инна Андреевна
Подписчиков 1113
17.06.2025, 18:04
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 414.6к

Госдума приняла закон о борьбе с дропперами

Государственная Дума РФ поставила точку в многолетней безнаказанности посредников мошеннических схем. В экстренном порядке принят закон, вводящий реальные тюремные сроки (до 6 лет) для дропперов — тех, кто превращает украденные цифры на экране в наличные в руках преступников.
Подробнее
0
10 комментариев
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1864
22.04.2025, 17:26
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2.9М

Правовая квалификация и налоговые последствия использования криптовалюты индивидуальным предпринимателем при трансграничных расчетах

Современная геополитическая и экономическая ситуация, а также ограничительные меры, повлиявшие на трансграничные банковские переводы, побудили множество российских предпринимателей искать альтернативные пути получения оплаты за оказываемые услуги.
Подробнее
0
1 комментарий
Лопатин Денис Николаевич
Подписчиков 13413
09.10.2024, 13:10
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 8.7М

Зачем покупают дебетовые карты. Какая существует ответственность за передачу банковской карты третьим лицам

Картинка создана мной с использованием нейросети YandexArt Всё чаще в сети, мессенджерах или социальных сетях можно встретить объявление, в которых неизвестные лица предлагают купить или «взять в аренду» дебетовую банковскую карту, оформленную на ваше имя.
Подробнее
-1
115 комментариев
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 132009
13.03.2023, 13:01
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 221.6М

Новый законопроект о вкладах для малообеспеченных: принуждение, контроль или забота?

С довольно интересным предложением выступил ЦБ России. В рамках контроля за доходами граждан предлагается открывать в принудительном порядке специальные льготные счета для граждан, получающих различные социальные выплаты из бюджета, при этом без уплаты комиссии за обслуживание счёта.
Подробнее
-10
99 комментариев
Наталья
Подписчиков 249
10.03.2023, 12:57

Должны ли мы отказаться от наличных навсегда

В Стокгольме бездомные теперь принимают кредитные карты. Высокотехнологичная экономика Швеции сделала банкноты и монеты практически устаревшими, поэтому оснащение обездоленных считывателями карт - по-видимому, впервые в мире - было естественной эволюцией.
Подробнее
0
0 комментариев
Илья
Подписчиков 69
26.01.2023, 01:42

Уроки обналичивания: как могут обмануть неосторожных владельцев "Пушкинской карты"? Что говорят эксперты об угрозе мошеннических манипуляций ?

Мошенники, использующие социальные сети, затеяли аферы с использованием "пушкинских карт" для обмана школьников и студентов. Этот популярный проект предлагает бесплатное посещение театров, музеев и выставок.
Подробнее
0
0 комментариев
Степанов Евгений Сергеевич
Подписчиков 10882
13.09.2022, 09:05
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 110.8к

Мошенники не дремлют: новые схемы обмана в 2022 году

В 2021 году, был зафиксирован рекордно высокий уровень мошенничества. Только за девять месяцев преступники похитили у клиентов банков более 9 миллиардов рублей. С каждым годом способы отъема денег у населения совершенствуются,
Подробнее
0
0 комментариев
Рахимова Ирина Викторовна
Подписчиков 10941
24.07.2022, 13:04
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 84к

Пенсионерки-мошенницы. Реальные истории из жизни

Зачастую заголовки новостных лент пестрят информацией о мошенниках, обманувших пенсионерку на пару тысяч или миллионов рублей. Наша статья не о том, как обманывают дам, имеющих статус пенсионера. Она о том,
Подробнее
-5
154 комментария
Светлана Александровна Авраменко - Ушакова
Подписчиков 2302
07.03.2022, 18:47
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 47.2к

Ответы экспертов на ситуацию с рублем.Реакция российских банков на падение рубля,долларовые вклады.

Ответы экспертов . Стоит ли россиянам, быстро, скупать более сильную валюту, пока ситуация не прояснится. Об этом в интервью URA.RU заявил проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Подробнее
0
0 комментариев
Удалено
Подписчиков 7249
07.03.2022, 17:34
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 36.8к

Обвал рубля в марте 2022: стоит ли покупать доллары и евро сейчас? Ответы экспертов и прогноз курса доллара к рублю на весну 2022

Падение рубля не должно вызывать панику у россиян, и им следует действовать быстро, скупая более сильную валюту, пока ситуация не прояснится. Об этом в интервью URA.RU заявил проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Подробнее
-1
1 комментарий
Светлана
Подписчиков 6005
12.01.2022, 14:47
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6551

Дополнительная индексация пенсии 2022 на 8,6% (с небольшим зазором): когда ждать? Какие еще меры поддержки, льготы есть у пенсионеров в 2022 году

Еще в прошлом году, на ежегодной пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что правительство выполнит обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. «Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.
Подробнее
-3
2 комментария
Светлана
Подписчиков 6005
02.12.2021, 11:05
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6551

Купить в рассрочку: плюсы - минусы кредитов и рассрочки. Какие есть еще варианты? Как начисляется просрочка по кредиту, сроки исковой давности

Все мы стремимся к максимальному удовлетворению своих потребностей и окружению себя самыми лучшими и практичными вещами. Это касается как ремонтов, так и покупки бытовой техники, аксессуаров и одежды. Но ведь не каждый может позволить себе обновить гардероб или купить новый телефон за наличные.
Подробнее
0
1 комментарий
Удалено
Подписчиков 1062
28.10.2021, 11:54
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 328к

Риски предпринимателей

В действующих законодательных актах России закреплена свобода предпринимательской деятельности и свобода договора. Однако, правоприменительная практика, идет в направлении ужесточения контроля за деятельностью фирм, в том числе и в работе с индивидуальными предпринимателями (ИП).
Подробнее
0 комментариев
Арчибальд Кельман
Подписчиков 695
18.08.2021, 15:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1996

Как заработать биткоины в 2021 году без вложений?

Сейчас, когда биткоин каждый день ставит новые ценовые рекорды и на данный момент стоит более $40 000, вопрос как заработать биткоин как никогда актуален. Естественно, что бесплатные способы получения биткоинов, представленные ниже, не принесут вам больших денег.
Подробнее
0
0 комментариев
Кондратьева Татьяна
Подписчиков 464
16.08.2021, 23:09
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 7809

Штраф за перевод с карты на карту – последние новости, проверки ФНС

В последнее время регулярно появляются новости о том, что ужесточают контроль за переводами с карты на карту. И что из-за такого ужесточения можно получить штрафы за перевод на банковский счет. Так ли это?
Подробнее
0
0 комментариев
Просто о сложном
Подписчиков 6153
22.03.2021, 22:53
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1800

Налог на перевод с карты на карту в 2021 году: подробное разъяснение поправок к НК

Налог на перевод с карты на карту в 2021 г. затронет не всех физлиц. Платить НДФЛ придется только в одном случае. Минфин и ФНС дали подробное разъяснение. Новые полномочия налоговиков С 17 марта в законную силу вступили поправки к НК,
Подробнее
-37
215 комментариев
Павел
Подписчиков 11714
25.08.2020, 12:13
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 147.7к

Перевод пенсии на банковскую карту «МИР» с 1 октября 2020 года: разбираем плюсы и минусы

ПФР России имеет возможность доставить пенсионеру причитающуюся ему месячную выплату разными способами. Банковская карта – один из наиболее удобных для пенсионеров: начисление производится автоматически, без взимания комиссионных, а снимать деньги можно в банкоматах бесплатно и в удобное время.
Подробнее
-3
6 комментариев
Петров Петр Викторович
Подписчиков 63
10.07.2020, 22:13

Правовые риски, связанные с криптовалютой

Говоря о криптовалюте, можно смело констатировать, что рынок обращения криптовалюты уже сформировался и при отсутствии уполномоченного государственного органа сам установил ряд правил и требований к совершению операций.
Подробнее
0
4 комментария

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских