Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями,
Биткойн – это новая децентрализованная электронная валюта, которая взрывает мир привычного финансового обращения! Биткойн – это революция в возможностях современных денежных операций! С ним у вас больше не будет неудобств и ограничений, характерных для традиционного банковского обслуживания.
«Навигация по глобальной финансовой сети: валютные операции между резидентами и нерезидентами» Введение Во все более взаимосвязанном мире валютные операции между резидентами и нерезидентами стали жизненно важным компонентом глобального финансового ландшафта.
В разных регионах губернаторами разработаны меры финансовой и социальной поддержки участников СВО. Вопрос, а в Вашем регионе есть ли губернаторская выплата раненым участникам СВО, награжденым государственной наградой?
В России одной из самых популярных дебетовых карт является Альфа-Карта, выдаваемая Альфа-Банком. Эта карта позволяет владельцу проводить различные операции, в том числе снимать наличные деньги в банкоматах и осуществлять оплату покупок в магазинах и интернет-магазинах.
Утверждена новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере Объектом настоящего стандарта являются в том числе сведения: обо всех случаях и (или)
Обновлены стандарты совершения операций при осуществлении деятельности форекс-дилера Документ является обязательным для исполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность форекс-дилера,
Богатые люди и компании со сверхдоходами должны делиться прибылью с военными, в частности с находящимися в настоящее время в зоне СВО. Такое мнение высказала главред RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Утверждены форма и формат представления информации об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав Обязанность оператора информационной системы по представлению в налоговые органы указанной информации установлена пунктом 10 статьи 226.
Польша и Великобритания рассматривают возможность отправки основных боевых танков на Украину. Этот шаг положит конец почти годичному отказу Запада развернуть некоторые из своих самых передовых вооружений против России и усилит давление на других союзников Киева, чтобы те последовали их примеру.
Установлены обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций Так,
С 1 июля 2023 года применяется обновленный Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке Базовый стандарт устанавливает условия и порядок совершения следующих операций на финансовом рынке,
Отчетность об операциях с денежными средствами представляется операторами инвестиционных платформ по форме 0420011 Кроме того, в новой редакции изложена таблица "Общие сведения" отчета об операциях с денежными средствами по форме 0420011,
Установлен Базовый стандарт совершения страховыми организациями и иностранными страховыми организациями операций на финансовом рынке Базовый стандарт обязателен для страховых и перестраховочных организаций,
Внесены изменения в порядок применения КОСГУ Изменения касаются, в частности, разграничения безвозмездных поступлений в сектор государственного управления на поступления текущего и капитального характера, а также отнесения на статьи КОСГУ отдельных доходов и расходов.
Внесены изменения в порядок применения КОСГУ Изменения касаются, в частности, разграничения безвозмездных поступлений в сектор государственного управления на поступления текущего и капитального характера, а также отнесения на статьи КОСГУ отдельных доходов и расходов.
В чём состоят польза и вред западных экономических санкций. Какие неочевидные последствия могут быть у санкционных противостояний. Почему прогресс в Европе может очень скоро закончиться. Какую роль в текущих событиях сыграл фондовый рынок и каковы были экономические предпосылки сложившейся ситуации.
Кроме того, финансовые организации смогут не проводить проверки клиентов при проведении операций на сумму до 40 000 руб. 15 декабря Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов.
ЦБ опубликовал новое информационное письмо, в котором со II квартала 2021 года ужесточает критерии для причисления различных финансовых операций к списку сомнительных. Эксперты отмечают, что ужесточения требований можно было бы избежать при помощи IT-решений,
Финансовые организации также смогут запрашивать данные клиентов у банков, которые уже провели идентификацию сами. 17 марта Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов.
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ N 208 от 13.07.2020 г. Согласно данным поправкам все сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей и сведения по банковским операциям (снятие, зачисление наличных на банковский счёт)
Переченьопераций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января. Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию)
В последние несколько лет ЦБ РФ активно разрабатывает и внедряет указания для коммерческих банков в сфере реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
