Федеральная прокуратура утверждает, что бывший глава контрразведки нью-йоркского офиса ФБР отмывал деньги, нарушал санкции против России, работая с российским олигархом, и, еще находясь в ФБР, забрал сотни тысяч долларов у иностранного гражданина и бывшего сотрудника внешней разведки.
Анатолий Легкодимов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato, был арестован властями США за якобы обработку незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов. В заявлении от 18 января Министерство юстиции США заявило,
Обновление (8:35 вечера по восточному времени): Согласно NYT, в обвинительном заключении, которое будет оглашено во вторник, Сэму Бэнкман-Фриду (SBF) предъявлены следующие обвинения: мошенничество с использованием электронных средств,
40 человек были задержаны турецкой полицией в ходе операции против мошенников, использовавших популярный стриминговый сервис Twitch, сообщило издание Dailysabah. Впервые информация о турецком скандале появилась в ноябре 2021 года.
Правоохранителям удалось найти деньги, похищенные кассиршей из Ачинска. Также задержан супруг Анны Григорьевой, его поместили в следственный изолятор. В региональном УВД сообщили, тайник с пропавшими деньгами обнаружили в гараже кассирши кредитной организации.
А "царь" Федяев над златом чахнет... Семья задержанного собственника угольной шахты «Листвяжная» (Кемеровская область), председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, как оказалось, имеет в собственности коттедж, квартиры и иномарки.
В первую очередь нужно понять, на каком основании на счет наложили арест. Для этого надо обратиться в банк с просьбой сообщить, почему операции на вашем счете прекращены. Как же вернуть деньги ? 1)Предоставить документ о происхождении средств(откуда пришли деньги )
Добрый день, форумчане и гости сайта https://utro-news.ru/pochem-mandat-u-zhirinovskogo/ Вот кто бы подумал, что господин Жириновский завуалированный коммунист? Он же всегда на КПРФ нападает. Однако вот сподобился высказаться и сразу «в дамки».
Марину Ракову — экс-замминистра просвещения и вице-президента «Сбербанка» — арестовали до 6 декабря. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
Друзья! Вы все наверняка смотрели вестерны про ковбоев и Дикий Запад, в этих фильмах вы могли заметить объявления, в которых разыскивался тот или иной преступник. Висела табличка, как зовут, что совершил,
Краткое содержание: 1. Исполнение, если на счетах должника нет денег (счета арестованы, заморожены и т.п.). 2. Обсуждение. В этом случае, к сожалению, исполнение усложняется. Если денежных средств недостаточно для погашения задолженности должника по всем платежным поручениям и расчетным документам,
Друзья! В связи с известными событиями в Хабаровском крае и приездом в Хабаровск нового врио губернатора Хабаровского край-Михаила Дегтярёва появилось сатирическое видео «ареста» Дегтярёва за «отмывание денег в бане»!
В Москве суд арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама в рамках дела о мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда столицы.
В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб., следует из данных финразведки. У бизнеса активность силовиков в экономике вызывает тревогу, сообщает РБК.
В России ежегодно арестовывается имущество на сумму в среднем около 61 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на материалы Росфинмониторинга. Данные основаны на статистике МВД, ФСБ, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, Генпрокуратуры и Федеральной таможенной службы.
Солидная часть денег, арестованных в ходе расследования коррупционного дела бывшего замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко, была похищена при перевозке. Об этом свидетельствует документ,
На квартиру бывшей жены Армена Джигарханяна и бывшего директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской, находящуюся на Молодогвардейской улице Москвы, а также на денежные средства Цымбалюк-Романовской на сумму в один миллион рублей, наложен арест.
Шантажировать бывшего зэка, который спонсировал ее, находясь за решеткой, решила жительница подмосковного Воскресенска. После разрыва отношений дамочка разместила объявление об оказании интим-услуг на липовой страничке законной жены любовника, намереваясь таким образом восстановить источник дохода.
Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как защитить денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Исполнительное производство: как осуществляется процедура взыскания долга?
