Белорусский банк заблокировал счет лидера оппозиции Тихановской, сообщили в ее офисе. В Белоруссии один из банков заблокировал счет члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко. Об этом оппозиционер сообщил сегодня, 5 апреля.
Центральный Банк России не согласен с предложением блокировать счета клиентов на долгое время для борьбы с мошенниками, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
Банки больше не смогут блокировать счета без объяснения причин. С 30 января 2021 года в России вступил в действие соответствующий закон. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
Центральный банк РФ назвал признаки сомнительных операций, которые могут привести к заморозке транзакций. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Банк России утвердил поправки в положение 375-П,
В условиях нынешней экономической ситуации процедура банкротства становится все более актуальной, даже для тех, кто никогда о ней не задумывался и банкротство является тем самым механизмом, который помогает решить проблему с долгами законно и навсегда.
Добрый день. 23.09.2020 г. счёт ИП заблокировали приставы в рамках исполнительного производства (задолженность физ лица перед банком), 23.09.2020 г. ИП было создано платёжное поручение по перечислению НДС за второй квартал 2020 г.
Сотрудника уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Он оспорил решение организации, так как в последний рабочий день у него был открыт больничный лист. Ни одна из трех инстанций не увидела нарушений в действиях организации.
Российские банки хотят получить больше прав с целью борьбы с подозрительными операциями по счетам. С соответствующей инициативой они обратились к Центробанку. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
Согласно 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных. В быту такие действия называют «блокировкой счёта». В этой статье разбираем распространённые мифы об ограничении операций по счёту.
Случаи блокировок банками счетов физических лиц тоже множатся не по дням, а по часам. Особенно после введения в июле 2017 года единого межбанковского стоп-листа. И всё это в рамках закона 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
Правительство России подготовило законопроект, который запретит банкам без объяснения причин отказывать клиентам в совершении операций или блокировать их счета. Соответствующие коррективы будут вынесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию)
В ЦБ РФ хотят изменить критерии сомнительных операций, которые могут стать основанием для блокировки счетов. Об этом рассказал представитель регулятора. Что может измениться В настоящее время существует более сотни таких критериев.
Согласно закону, финансовая организация вправе «заморозить» счет при наличии весомых подозрений, что транзакции носят незаконный характер. К незаконным транзакциям относятся Подозрительное назначение платежа – например,
И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, читатели и гости сайта 9111. ру! Хотелось бы с вами поговорить и узнать мнение юристов нашего сайта по вопросу постановлений судебных приставов исполнителей по блокировке счетов и списании денежных средств со счетов россиян,
Некоторые предприниматели сталкиваются с такой проблемой как блокировка счёта. Основанием блокировки вашего счета является 115 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
Банк России опубликовал поправки к Положению № 375-п, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит более 100 позиций, и если действия клиента попадают под некоторые пункты,
В контексте возможного распространения института самозанятых на все регионы России поступающая информация о частой блокировке счетов самозанятых выглядит достаточно дико. Думаю, всем понятно, что физическое лицо, зарегистрированное в качестве самозанятого, не получает статуса ИП.
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента.
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента.
По материалам журнала "Клерк" Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Об этом «Коммерсанту» рассказали в самих кредитных организациях.
Если оснований для приостановления операций по счетам не было, налоговую можно призвать к ответу. Расскажем об интересных судебных актах за последний год, касающихся взыскания денег с инспекции. Взыскание процентов Проценты начисляются не на сумму платежек,
