Документы подтверждающие происхождение денежных средств

167 ответов адвокатов и юристов

Павел
Подписчиков 11714
21.07.2021, 18:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 144.9к

"Финико" закрывается: новости на 21 июля 2021 - будут ли выплачивать после разблокировки пирамиды?

13 июля финансовая пирамида «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
Подробнее
0
2 комментария
Удалено
Подписчиков 759
14.06.2021, 11:15
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 592

А знаете ли ВЫ? Права и обязанности приставов 2021г. Могут ли приставы снимать деньги

Многие должники знают, что решения суда о возврате долга нужно исполнять, иначе за работу с неплательщиком возьмутся судебные приставы. Коротко рассмотрим, какие права и обязанности имеют сотрудники ФССП, могут ли они снимать деньги со счетов должника, удерживать часть пенсии или зарплаты.
Подробнее
-35
16 комментариев
Тарабукина Ирина Ивановна
Подписчиков 8204
02.06.2021, 09:49
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 67.5М

Ещё 9,5 млрд рублей выделило Правительство на средства реабилитации для инвалидов

Проблема обеспечения инвалидов средствами реабилитации всегда остается острой. И какие бы ни принимались меры, причины всегда одни и те же: нехватка средств, незнание инвалидов своих прав на обеспечение техническими средствами реабилитации и бюрократическая волокита при получении.
Подробнее
0
20 комментариев
Елена Владимировна
Подписчиков 7059
01.06.2021, 10:03
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2.3М

Какие новые законы вступают в силу с 1 июня 2021 года: подробный обзор законодательных изменений

Первый месяц лета начинается с противоречивого закона о просветительской деятельности: чтобы провести лекцию или мастер-класс, организаторам надо получить разрешение в школе или университете. Но есть и хорошие новости:
Подробнее
0
1 комментарий
Ваганова Ирина Станиславовна
Подписчиков 18479
21.04.2021, 17:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.5к

Банки начали блокировать деньги на счетах граждан

Как правило, каждый человек точно знает, сколько денег находится на его банковских картах и счетах, и каждый человек уверен в том, что он может абсолютно свободно распоряжаться своими средствами. А как же иначе?
Подробнее
0 комментариев
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 8142
14.04.2021, 13:14
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.2М

ФНС рассказала, какие выводы высших судов за I квартал 2021 года налоговики взяли на вооружение

Служба собрала очередной обзор позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам налогообложения. В него вошли и несколько выводов, которые мы освещали в новостях: отказать в вычете НДС могут из-за контрагентов 2-го звена,
Подробнее
0
6 комментариев
Злотникова Любовь Геннадьевна
Подписчиков 54949
23.03.2021, 15:29
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 101.3М

Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих

Источник: Газета Коммерсантъ Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.
Подробнее
0
9 комментариев
Кочетова Наталья Эриковна
Подписчиков 70
23.03.2021, 13:27

Правительство предлагает изымать у госслужащих незаконно нажитые финансы

В понедельник правительство внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.
Подробнее
0
10 комментариев
Андрей
Подписчиков 2213
23.03.2021, 11:39
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 33к

Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих

Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.
Подробнее
0
0 комментариев
Андрей
Подписчиков 3249
23.03.2021, 11:37
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 4.9М

Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих

Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.
Подробнее
0
3 комментария
Удалено
Подписчиков 5305
23.03.2021, 11:17
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 80.8к

Деньги коррупционеров приравняют к недвижимости

Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции»,
Подробнее
0 комментариев
Ваганова Ирина Станиславовна
Подписчиков 18479
18.03.2021, 10:05
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.5к

Новый закон и штрафы за переводы с карты на карту

С 10 января 2021 года вступил в силу новый закон, значительно ужесточающий контроль над всеми операциями с деньгами в наличном и безналичном формате, над денежными переводами, в том числе и почтовыми, над банковскими вкладами и картами банков.
Подробнее
0
2 комментария
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
09.03.2021, 19:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Как уберечь свои деньги в наличной и безналичной форме: способы, о которых нужно знать всем

Казалось бы, если человек никому не должен и честно заработал свои деньги, то и переживать не стоит. Но в жизни не все так просто и отсутствие долга совершенно не гарантирует отсутствия внимания со стороны судебных приставов.
Подробнее
-5
56 комментариев
Удалено
Подписчиков 6912
25.02.2021, 18:47
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1019

Каждый пятый мультимиллионер в России решил вложиться в жилье. Новые «антиотмывочные» правила.

Компания Knight Frank подготовила исследование об инвестиционных предпочтениях людей с состоянием от $30 млн. Мультимиллионеры верят в рост цен на коллекционные сумки и вино, а почти треть планируют в этом году покупку жилья.
Подробнее
0
2 комментария
Кондратьева Татьяна
Подписчиков 464
04.02.2021, 06:57
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 7672

Штрафы за переводы с карты на карту

С 10 января 2021 года вступил в силу новый закон, значительно ужесточающий контроль над всеми операциями с деньгами в наличном и безналичном формате, над денежными переводами, в том числе и почтовыми, над банковскими вкладами и картами банков.
Подробнее
-1
0 комментариев
Екатерина В.
Подписчиков 1275
27.01.2021, 23:43
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 499

ЦБ РФ ввел новые основания для блокировки банковских карт граждан

С 2021 года в стране заработало много законов, касающихся усиления контроля за финансовыми операциями граждан. Так ЦБ РФ естественно не мог остаться в стороне от этого политического тренда и принял Указание № 5599-У от 20.
Подробнее
0
1 комментарий
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
24.01.2021, 17:57
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Важно: Банк России меняет правила блокировки банковских карт - подготовиться нужно всем

В новом году произошло так много изменений в законах, что уже начинаешь путаться в них. Нововведения затронули практически все сферы нашей жизни, но основное опасение у народа вызывают законы, направленные на ужесточение контроля.
Подробнее
0
154 комментария
Сафронов Ярослав Валерьевич
Подписчиков 2885
21.01.2021, 10:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 7153

Как безопасно купить квартиру полученную после наследства

Приветствую всех моих подписчиков и читателей публикаций, сегодня хочу осветить тему безопасной покупки квартиры или дома у продавца, который ранее являлся наследником и получил продаваемый объект в результате вступления в наследство по закону или по завещанию.
Подробнее
0
30 комментариев
Кушнир Анна Владимировна
Подписчиков 15439
21.01.2021, 13:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 67.3к

Два шокирующих закона начали действовать с января 2021 года

Первый: новые правила посещения пляжей С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила посещения пляжей. Что нового в этих правилах: 1. На пляжи теперь нельзя брать с собой домашних животных. Исключение только одно – собаки-поводыри.
Подробнее
-11
273 комментария
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
07.01.2021, 13:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

С 10 января вводятся 5 ограничений для вкладов, переводов и расчетов наличными – подробности

Начало 2021 года получается богатым на различные события, в том числе в сфере законодательных изменений. Не обошлось и без очередных ограничений и контроля. С 10 января 2021 года вводятся поправки в Федеральный закон №115-ФЗ, которые продолжают трепать нервы простым гражданам.
Подробнее
-115
506 комментариев
Валентина Вашкевич
Подписчиков 636
03.01.2021, 18:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 29

Какие законы вступают в силу в январе

Индексация и увеличение социальных выплат С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Подробнее
0
0 комментариев
Удалено
Подписчиков 1357
26.12.2020, 12:25
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5201

Какие законы вступают в силу в январе 2021, в том числе и про индексацию пенсий

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России. Увеличение МРОТ и прожиточного минимума,
Подробнее
0
1 комментарий
Марина Владимировна
Подписчиков 24703
22.12.2020, 13:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 105.1к

«Откуда у вас деньги?» Что делать, если вам пришло письмо из ФНС с требованием явиться в инспекцию

В России стартовала масштабная кампания по выводу из тени личных доходов граждан. В ФНС уже давно попадают все данные от ГИБДД и Росреестра обо всех крупных покупках недвижимости и авто. Также налоговики стали более активно следить за всеми движениями на картах,
Подробнее
-3
223 комментария
Удалено
Подписчиков 7794
23.10.2020, 15:38
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 501

Принципиальным и честным становиться неуютно…

Кто такая Марина Пономаренко Барнаульская активистка Марина Пономаренко привлекла внимание к проблеме жилья для сирот в Алтайском крае. Теперь ей угрожают избиением, а так же оказывается давление путём угроз со стороны силовиков и чиновников.
Подробнее
0
47 комментариев
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
21.10.2020, 20:18
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Важно: три наиболее частые ошибки, из-за которых банк законно не отдаст вам ваши же деньги

Все больше людей перестают доверять банкам, ведь контроль усиливается, а банки имеют серьезные полномочия, вплоть до того, чтобы отказать выдать клиенту его собственные деньги. Но стоит признать: зачастую незаметные ошибки граждан создавали для них серьезные проблемы при возврате денежных средств.
Подробнее
-5
80 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских