Мошенники просили деньги у Евросоюза на продвижение сельхозпродукции, после фирмы-однодневки исчезали В Евросоюзе раскрыли мошенническую схему, связанную с отмыванием денег на получении дотаций. Эти средства выделялись на продвижение сельхозпродукции на закрытый российский рынок,
Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными. Полиция проверила банковские счета руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заподозрило оппозиционеров в неуплате налогов и отмывании денег, сообщили неназванные источники издания «Проект».
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников». Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.
В России может появиться реестр клиентов финансовых организаций, которым ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.
Крупная компания "билась" с банком за полмиллиона рублей, это заградительный тариф в закрытии счёта для клиента, который не доказал свою чистоты банку. Претензии к новому клиенту из-за сомнительных операций возникли через несколько месяцев,
Ещё в 1996 г. в статье 174 Уголовного Кодекса РФ появился новый состав преступления - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. В 2001 году, состав был значительно изменен.
Давайте немного разберёмся почему закон в частности да и государство в целом не очень любит криптовалюты, объяснение может быть только одно - это утрата контроля за движением средств гражданина! Притом дело так обстоит не только в России,
«Все действующее в Армении банки и финансовые компании, находящиеся под надзором и регулированием Центрального банка (ЦБ), надлежащим образом осуществляют соответствующие превентивные мероприятия в отношении рисков по отмыванию денег,
Обновленный подход к отмыванию денег ПЛЕНУМ ВС Пленум ВС обновил подход к отмыванию денег Злоумышленники все чаще начинают использовать криптовалюты в своих преступных целях. Но мало того, что они используют биткоины, так они их еще и обналичивают.
Верховный суд России признал криптовалюту одним из способов легализации доходов. Соответствующие правки в постановление от 2015 года были внесены на прошедшем пленуме суда. Что это значит? Новые поправки по сути обязывают суды признавать криптовалюту имуществом.
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов.
В Германии следственные органы ведут дело по отмыванию денег из России, четыре здания конфискованы, сообщает издание Deutsche Welle. Речь идет о «Русской прачечной», в рамках которой из России были выведены 22 млрд долларов.
Следственными органами Германии ведётся дело по отмыванию денег из России, четыре здания уже конфискованы. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Речь идет о так называемой «Русской прачечной», в рамках которой из России была выведена не малая сумма денег, а именно 22 млрд долларов.
Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International.
Людям, пережившим лихие 90-е годы, хорошо известен термин «отмывание денег». Да и сейчас, к сожалению, данное явление, официально именуемое «легализация денежных средств, добытых преступным путем», продолжает существовать, особенно в настоящее время санкций и международных противоречий.
Соответствующие поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ)
Дональд Трамп совместно с группой приближенных к Владимиру Путину бизнесменов, включая композитора Игоря Крутого, хотел построить "балтийский Лас-Вегас" - большой развлекательный комплекс в столице Латвии Риге.
Госдума впервые решила установить ответственность за вывод капитала через фиктивные кредитные договоры. Соответствующий закон был принят в среду во втором чтении. Теперь российские юрлиц будут обязаны вернуть в страну средства, выданные нерезидентам в качестве займов.
Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии ABLV, продолжает набирать обороты. Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank обвалились почти на 4%,
Родственник президента России Владимира Путина и некие сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно, могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank.
Пленум Верховного суда России предлагает не арестовывать подозреваемых по некоторым экономическим статьям УК РФ, передает «РИА-Новости». В частности, отменить заключение под стражу хотят для подозреваемых в бизнес-махинациях и отмывании незаконно заработанных денег.
Центральный банк РФ вместе с Федеральной службой по финансовому мониторингу ведут работу по ужесточению законодательстве в сфере борьбы с отмыванием денег, пишут Известия. На этот раз изменения в закон коснуться финансовых учреждений страны.
