Денис Михайлович
Подписчиков 1
14.02.2024, 14:51
Перевод гражданин
932 ответa адвокатов и юристов
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3557002
01.07.2022, 10:22
Сводка 01.07.2022. В России сняты все ковидные ограничения | Банки присвоят гражданам категории благонадежности | Сбер ввел новую комиссию за переводы
Читайте главные новости России в экономической и общественной сфере к этому часу на 1 июля 2022 года: ограничения по коронавирусу сняты; банки учатся отличать платежи за параллельный импорт от серых схем отмывания денег;
Подробнее
Кушнир Анна Владимировна
Подписчиков 15439
26.05.2022, 13:03
71.5к
С каких поступлений на банковские карты будут взыскивать налоги, а с каких нет? Нужно ли платить налоги за переводы от граждан?
Об этом много писали и говорили, давайте разберёмся в этом вопросе раз и… не навсегда, но до изменения законодательства. На настоящее время руководствоваться можно следующим. С каких доходов надо платить налоги?
Подробнее
Андрей
Подписчиков 4273
10.02.2022, 17:53
10.5М
Центробанк ужесточает контроль за денежными переводами граждан. Чем это грозит?
С начала 2022 года Центральный банк России ужесточил контроль за денежными переводами граждан. Россияне совершают более 10 млрд транзакций между собой за 2021 год. Среди них есть и "серые" деньги за оказание услуг без ведения предпринимательской деятельности.
Подробнее
Галина
Подписчиков 10424
08.02.2022, 13:04
10.1М
С 01.01.2022 банки ужесточают контроль за счетами граждан. Чего следует опасаться при переводе денежных средств.
Фото:https://en.topcor.ru/5861-v-rossii-mogut-razoritsja-pochti-150-bankov.html Правительство обязало ЦБ до конца ноября 2022 года усилить контроль за денежными операциями физических лиц. Такая задача содержится в дорожной карте по регулированию криптовалют.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 5767
08.02.2022, 06:11
209.1к
Банки начали внедрять усиление контроля за переводами между гражданами .
Банки начали применять рекомендации ЦБ по усилению контроля за операциями физических лиц, сообщили «Известия» со ссылкой на Центробанк и ряд кредитных организаций. В ЦБ объяснили, что рекомендации направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса,
Подробнее
Анастасия
Подписчиков 210
07.02.2022, 16:35
372
В России вводят усиленный контроль за денежными переводами граждан
До конца ноября 2022 года банки должны усилить контроль за денежными переводами россиян. Такие меры созданы для борьбы с мошенниками, незаконными онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами, передают «Известия».
Подробнее
Рудник Денис Михайлович
Подписчиков 178
05.02.2022, 20:15
15
Где ждать Подвох?! Как Сбербанк собирается Проверять Денежные ПЕРЕВОДЫ между Гражданами!
Сбер объявил о запуске новой услуги! Проверка денежных переводов близкими людьми. Банк позволит всем желающим назначить официального помощника. Он сможет проверять все операции по переводу средств физлицам от того человека, который решил назначить себе помощника.
Подробнее
Юлия
Подписчиков 1842
18.01.2022, 09:49
1497
Новые правила для владельцев банковских карт в России: государство решило ужесточить контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан
Владельцев банковских карт в России ждут новые правила. Государство решило ужесточить контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Изменения вступят в силу уже с 1 марта текущего года.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 1368
07.01.2022, 12:33
78
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты Источник: https://www.
Подробнее
Ольга Николаевна
Подписчиков 3193
05.01.2022, 16:22
4106
Зачем ЦБ вновь ужесточил контроль за переводами граждан?
В сентябре ЦБ опубликовал новые методические рекомендации для банков. В частности, были установлены критерии переводов между физическими лицами, при которых операцию можно считать подозрительной. В том списке 8 пунктов.
Подробнее
Дмитрий
Подписчиков 262
28.12.2021, 14:43
1100
Какие переводы граждан попадают под контроль с 1 января 2022 года: зачем это делается, какие данные будут передаваться, для чего нужны эти данные
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу)
Подробнее
Татьяна И.
Подписчиков 2397
27.12.2021, 15:12
2848
ЦБ начнет контролировать денежные переводы российских граждан: кому это грозит и чем, а кто может спать спокойно?
Центральный банк России разослал всем банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.
Подробнее
Альфред Зуев
Подписчиков 56
27.12.2021, 15:10
Сегодня. Какие денежные переводы между гражданами будет контролировать ЦБ
С 2022 года Центральный банк будет контролировать все денежные переводы между гражданами, сообщает РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке. По данным издания, ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности обо всех p2p-транзакциях (о денежных переводах между физлицами)
Подробнее
Андрей
Подписчиков 4273
27.12.2021, 13:24
10.5М
ЦБ с 1 января 2022 года начнет жёсткий контроль за всеми денежными переводами между гражданами: чем это грозит?
Сегодня пришла достаточно важная новость для банковской системы, которая имеет далеко идущие последствия для привычной жизни россиян. В 2022 год с новым контролем Начиная с 1 января 2022 года Центральный банк России начнёт контролировать все переводы денег между гражданами.
Подробнее
Аникеева Кристина Юрьевна
Подписчиков 7144
27.12.2021, 13:12
14.6М
Банки начнут отчитываться обо всех переводах между гражданами.
Банк России с 2022 года будет запрашивать данные обо всех транзакциях от физлица к физлицу. Информация по каждой операции должна включать в себя номера карт отправителя и получателя средств, данные банков,
Подробнее
Марина Николаевна
Подписчиков 953
27.12.2021, 09:38
С января 2022 ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами.
ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами. По данным СМИ, регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из документа следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-трансакциях (от физлица физлицу)
Подробнее
Харас Якубов
Подписчиков 103
27.12.2021, 08:33
399
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Центральный банк начнет запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между людьми. Эксперты говорят, что он нужен для борьбы с нелегальными онлайн-казино, обменниками криптовалют и предприятиями, которые принимают платежи с личных карт.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 3417
27.12.2021, 06:06
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты,
Подробнее
Удалено
Подписчиков 6426
27.12.2021, 05:08
602к
ЦБ начнет контролировать денежные переводы между гражданами
Центральный банк России планирует ввести учет персонифицированных данных отправителей и получателей денежных переводовФото: Алексей Андронов © URA.RU Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 988
12.12.2021, 14:15
1905
Всех граждан в России, кто использует денежные переводы, ждет сюрприз с 13 декабря 2021 года: можно ли перевести? перевести с карты на карту
Минфин ввел ряд изменений в правила перевода денегс одной банковской карты на другую. Юрист Ирина Сивакова рассказала, как необходимо будет проводить операции по перечислению средств с одной карты на другую Важно знать, что контролируются денежные переводы с карту на карту банками.
Подробнее
Коваленко Андрей Александрович
Подписчиков 4734
03.11.2021, 18:42
1.6М
Шесть новых законов в октябре для пенсионеров и остальных граждан: повышение пенсий военным, перевод на карты мир.
Зарплату силовиков и жалованье военных повысят С 01.10.2021 года на 3,7% увеличатся оклады военнослужащих и других силовиков в результате ежегодной индексации. Кроме того, в постановлении Правительства РФ от 24.
Подробнее
Просто о сложном
Подписчиков 6153
13.10.2021, 23:50
1866
Силовики и Центробанк заинтересовались карточными переводами граждан РФ: чем все обернется?
Росфинмониторинг предложил ввести внесудебную блокировку счетов граждан, которых силовики заподозрили в причастности к террористическим и экстремистским организациям. А на днях в борьбу с незаконными платежами вступил и Центробанк.
Подробнее
Портнова Ирина Анатольевна
Подписчиков 8017
21.09.2021, 21:36
877.5к
За какие платежи и переводы гражданину сейчас могут заблокировать банковскую карту
Чем дальше развивается безналичная оплата банковскими картами, тем больше головной боли для Центрального банка, а вместе с ним и для самих банков. Ведь нельзя отрицать, что люди пользуются возможностью переводить деньги, не посещая лично офис банка, и не только в законных целях.
Подробнее
Беззубова Наталья Викторовна
Подписчиков 2138
11.08.2021, 23:36
414.6к
Схема нового мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления гражданина
Поскольку осторожность и финансовая грамотность граждан постепенно растут, и всё больше людей понимают, что займы в МФО - это прямой путь к личному банкротству, поток клиентов организаций, предлагающих займы под 360% годовых, сокращается на глазах.
Подробнее