Уголовная ответственность за финансовые преступления

908 ответов адвокатов и юристов

Borey
Подписчиков 2050
23.03.2021, 13:37
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 3336

Центробанк усилил контроль за переводами с карт

Усилился контроль за переводами с карт: когда нужно платить налог и за что могут списать средства со счёта В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту.
Подробнее
0
2 комментария
Андрей
Подписчиков 2213
23.03.2021, 11:19
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 33к

Усилился контроль за переводами с карт: когда платить налог и за что могут списать средства со счёта

В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами.
Подробнее
1 комментарий
Удалено
21.03.2021, 06:48

Защита прав человека и гражданина

Заявление осужденного Белослудцева Игоря Викторовича, отбывающий наказание в ФКУ ИК № 2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому Краю. Прошу вас принять меры реагирования, когда власти Российской Федерации осуществляют геноцид в отношении осужденных с пожизненным лишением свободы,
Подробнее
0 комментариев
Удалено
Подписчиков 6912
20.03.2021, 16:54
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1019

«Он был единственным мужчиной для стольких женщин» : супруга убитого в Уфе юриста. О подозреваемом

По словам женщины, после смерти мужа она осталась одна с двумя детьми и третьим на подходе. По словам Анастасии, накануне гибели мужа они только собирались узнать пол третьего ребёнка. Жена юриста Александра Елисеева, которого 17 марта зарезали в центре Уфы, объявила сбор денег.
Подробнее
-1
4 комментария
Удалено
Подписчиков 759
19.03.2021, 22:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 592

Пакт нормальности : алгоритм выборов 2021 года уже очевиден

Вы готовы анализировать? А они уже приготовили слоганы. Думаю тут нужно сначала вспомнить о выполнении майских указов и озвученными десятилетием назад стратегии России 2020. 1. Отменить неоправданную кражу 5 лет жизни в виде повышения пенсионного возраста.
Подробнее
-8
1 комментарий
Удалено
Подписчиков 6912
17.03.2021, 16:09
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1019

На фискала роток не накинешь оренбургский платок .Как уничтожают социально-ответственный бизнес.

Дмитрий Виноградов. Пандемия коронавируса катком проехалась по оренбургским предпринимателям. Многие потеряли бизнес, разорились и лишились дохода. А те, кто выжили, претерпевают не самые лёгкие времена.
Подробнее
0
3 комментария
Дмитрий и Валентина
Подписчиков 19788
17.03.2021, 14:27
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 60.9М

В Москве арестовали президента фонда ФСБ

В Москве по обвинению в попытке мошенничества в особо крупном размере арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ»), бывшего сотрудника госбезопасности Андрея Першина. Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление генерального директора компании «Лагуна» Сергея Мелина,
Подробнее
0
4 комментария
Кафаров Роман Владимирович
Подписчиков 14274
17.03.2021, 10:07
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 17М

Президент ФСБ попал под следствие. Его подозревают в мошенничестве с уголовным делом

Друзья! Как спишет издание “Коммерсантъ”, в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший сотрудник госбезопасности, по данным следствия, пытался получить от предпринимателя 24 млн руб.
Подробнее
0
7 комментариев
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 8142
16.03.2021, 13:11
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.2М

ФНС готова простить налогоплательщиков за раскрытие «технических» сделок

Но недоимку бюджета все равно придется возмещать ФНС опубликовала новое письмоhttps://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10687108/, которое полностью меняет традиционный подход применения ст. 54.1 НК РФ.
Подробнее
0
1 комментарий
Кочетова Наталья Эриковна
Подписчиков 70
13.03.2021, 15:23

Поборы в школах и детских садах продолжаются и сегодня...

Конституция РФ гласит, что каждый ребенок может получить в России бесплатное среднее образование. Но руководство школ и детских садов продолжают собирать денежные средства с родителей на определенные нужды.
Подробнее
0
17 комментариев
Вася
Подписчиков 1700
13.03.2021, 13:41
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.9М

Россия может создать свой «Нюрнберг» для спасения Донбасса от украинского «плана Ост»

Новостное агентство «Харьков». Москве пора приступить к комплексу политических, экономических и военных мер на основе опыта Нюрнбергского процесса для сдерживания Киева, нацелившегося не столько на захват, сколько на тотальное уничтожение Донбасса.
Подробнее
0
14 комментариев
ООО "Качество Жизни"
Подписчиков 12197
09.03.2021, 15:45
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2700

Итоги недели в Воронежской области с 1 по 7 марта

Хроники коронавируса В первую неделю весны коронавирус диагностировали у 1685 жителей Воронежской области. За это время от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 105 человек. Победили COVID-19 1943 пациента в регионе.
Подробнее
0
6 комментариев
Павленко Алёна Сергеевна
Подписчиков 256
08.03.2021, 22:58

8 новых законов с 1 марта 2021 года

1. Техосмотр С 1 марта усложняется порядок прохождения техосмотра для авто. Диагностические карты, выданные до 1 марта, сохранят силу до конца срока действия. В процессе нового техосмотра необходимо будет фотографировать автомобиль с разных ракурсов,
Подробнее
0
0 комментариев
Татьяна Ивановна Пугачева
Подписчиков 4795
07.03.2021, 10:31
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 344

Сергей Кузнецов. Когда Навального будут судить за госизмену.

В советские времена основанием для осуждения любого человека за государственную измену являлись любые его действия, если он совершал их по заданию иностранной разведки. Говорили, что достаточно было даже уточнить расписание поездов на железнодорожном вокзале.
Подробнее
-1
2 комментария
Удалено
Подписчиков 1232
01.03.2021, 09:39
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 14

Что изменится в России с 1 марта: дополнительные гарантии защиты персональных данных и т.д.

Самые значимые поправки касаются налогоплательщиков, субъектов персональных данных, торговых предприятий, автомобилистов и т. д. Всего в марте вступают в силу 146 федеральных актов, принятых к настоящему времени.
Подробнее
0
0 комментариев
Ваганов Максим Владимирович
Подписчиков 7062
26.02.2021, 16:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 973.9к

Новые законы и дополнения начнут действовать с 1 марта 2021 года

Вот и подошел к концу февраль, а значит и зима готова с нами совсем скоро попрощаться. Вместе с весной нас ждут и новые законы, о которых мы и поговорим в в этой статье. Техосмотр С первого марта усложнят порядок прохождения техосмотров для автомобилей.
Подробнее
0
17 комментариев
Анищенко Сергей Валерьевич
Подписчиков 18
26.02.2021, 14:31

Брали микрокредит в Росденьги. Муж попал в больницу с диагнозом ковид...

Брали микрокредит в Росденьги. Муж попал в больницу с диагнозом ковид. Несколько месяцев лечились. Коллекторы сначала звонили, знакомым, родне, на работу. Писали смс с угрозами. Звонят ночью по 300 раз в день.
Подробнее
0 комментариев
Рита Марго
Подписчиков 3643
23.02.2021, 20:54
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 194.9к

Беспомощность-это не про нас. ( учимся показывать зубы банкам. Нет правовому нигилизму)Часть 2. Н

Беспомощность-это не про нас. (учимся показывать зубы банкам. Нет правовому нигилизму) Часть 2. Ни для кого не секрет, что каждый банк имеет свои созданные банковские филиалы, которые осуществляют свою деятельность так же как и сам банк.
Подробнее
0
2 комментария
Вася
Подписчиков 1700
23.02.2021, 10:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.9М

Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального»

«Били и мстили за Навального»: в Берлине у семьи из Новосибирска забрали троих детей (в деле не всё так просто) Полицейские обвиняют главу семьи в сопротивлении властям и ложном доносе. Сейчас ему грозит тюрьма Полицейские забрали трех детей 2, 4 и 6 лет.
Подробнее
-4
23 комментария
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
21.02.2021, 17:11
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Меняется портал «Госуслуги» и новые правила выплаты пособий – важные законы марта

Время пролетает очень быстро, и не успели отгреметь новогодние праздники, как уже через неделю наступает весна. Так сложилось, что в марте традиционно много изменений в законодательстве. И этот год не становится исключением.
Подробнее
-22
112 комментариев
Вася
Подписчиков 1700
20.02.2021, 01:35
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.9М

Госизмена за поддержку санкций. Что грозит Алексею Навальному?

Юрист Илья Ремесло — о политическом казусе Алексея Навального. В средствах массовой информации идёт активное обсуждение, может ли грозить блогеру Алексею Навальному обвинение в государственной измене в связи с его многочисленными выступлениями в поддержку антироссийских санкций.
Подробнее
-9
23 комментария
Анна
Подписчиков 811
19.02.2021, 13:43
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 59

Елена Макушина, «Сбежавший с Орехово-Зуево в г. Киров В Тарасов, как метастаза казнокрадства и

Елена Макушина, «Сбежавший с Орехово-Зуево в г. Киров Виктор Тарасов, как метастаза казнокрадства и мошенничества» "Каждый мошенник рассчитывает на плохую память того, кто должен быть обманут", - чешский публицист Юлиус Фучик.
Подробнее
0
3 комментария
Екатерина
Подписчиков 2
18.02.2021, 21:19

Мошенничество в сфере туризма

Мошенничество в сфере туризма Туристический бизнес привлекает небольшими стартовыми инвестициями, высоким уровнем рентабельности, минимальным сроком окупаемости расходов, постоянно растущим спросом на предоставление туристических услуг.
Подробнее
0 комментариев
Ваганова Ирина Станиславовна
Подписчиков 18479
10.02.2021, 10:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.5к

Кто может угодить в тюрьму за неуплату кредита

Многие банки и микрофинансовые компании пугают заемщиков тем, что если те не будут платить, то их могут арестовать и отправить в места не столь отдаленные. Правда ли могут посадить в тюрьму за неуплату кредита в России в 2021 году?
Подробнее
0
1 комментарий
Вася
Подписчиков 1700
10.02.2021, 00:27
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.9М

20 отличий "либерала" от "либераста"

Либералов и либерастов путают регулярно. При этом основные усилия для создания такой путаницы прилагают именно последние, всячески убеждая окружающих в том, что истинными либералами являются именно они.
Подробнее
-7
45 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских