Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)
PayPal рассматривал возможность разработки стейблкоинов как часть своего начинания в мире криптовалют. Поскольку расследование деятельности Paxos продолжается, PayPal решил приостановить свой собственный проект по созданию стейблкоина до завершения расследования.
"Деньги как вода" - это статья о том, как правильно планировать бюджет. Вот несколько советов: Определите свои доходы и расходы: Составьте список всех ваших источников дохода и всех ваших регулярных расходов.
Дополнен перечень сделок (операций), в отношении которых установлен особый порядок выдачи разрешений на их осуществление Особый порядок установлен в отношении сделок с участием иностранных лиц с акциями акционерных обществ (за исключением кредитных организаций и НФО)
Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Центральный Банк России предложил повысить нижние пределы денежных сумм, операции с которыми подлежат в соответствии с финансовым законодательством РФ обязательному финансовому контролю со стороны Росфинмониторинга, сообщает регулятор на своём официальном сайте.
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ N 208 от 13.07.2020 г. Согласно данным поправкам все сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей и сведения по банковским операциям (снятие, зачисление наличных на банковский счёт)
Переченьопераций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января. Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию)
Минфин России информирует об утверждении новых правил предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ контроля за непревышением финансового обеспечения закупок (взамен правил, утвержденных ранее Постановлением Правительства РФ от 12.
В последние несколько лет ЦБ РФ активно разрабатывает и внедряет указания для коммерческих банков в сфере реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
