Законы о финансовой деятельности - 18923 советов адвокатов и юристов

Я в феврале 14 года заложила квартиру в микрофинансовую (со всеми законами ломбарда) организацию по договору ипотеки. Ребята без моего ведома они выложили эту сделку в БКИ и у меня не стало возможности с ними расчитаться. Был суд (не в мою пользу. 23.12. 2015 Цетробанк прекратил их финансовую деятельность, как микрофинасовой организации (удалил из реестра), но они продолжают работу, причем статус у них не изменился, причем они еще начали заниматься автозалогами (с правом пользования). При беседе с ними они сослались на то, что занимаются только ипотекой (это под 720% годовых) с разрешения Центробанка, ссылаясь на письмо отдуда. Может ли это быть и законно ли это?

Председатель СНТ не доводит до членов информацию о финансовом состоянии кооператива, есть все основания полагать, что финансовые дела она ведет не грамотно, да и слушать ничего не желает, считая, что мы только и хотим избавиться от нее, а мы устали платить целевые взносы и не хотим покрывать убытки из-за ее неумелой деятельности. Как инициировать проверку финансовой деятельности председателя СНТ?

Кто несёт ответственность за финанс деятельность в тсн при смене председателя

Старый или новый?

Если новый вступил в должность, и обнаружил или обнаружит нарушения

Приём дома был без аудита.

Кто в этом случае несёт и.

Больше полутора лет приставы не могут взыскать долг с ООО (моральный вред). Имущества нет, денег на счетах нет, деятельность не ведется. Но была открыта другая фирма одновременно с тем как прекратила всякую деятельность фирма-должник. На последние деньги мы обращались к юристам, они посоветовали подать заявление о банкротстве ООО-должника, но арбитражный суд отказал в принятии нашего заявления (мы не можем быть кредиторами, т.к. этот долг-моральный вред). Приставы разводят руками, взыскивать не с чего, исполнительное производство закроют... Что нам делать дальше? Куда обращаться, чтобы проверили финансовую деятельность и руководителя ООО?

Учреждение организовано в январе 2016, деятельность начало с 01.03.2016 г Счетная палата прислала письмо о проверке финансовой деятельности за 2016 г. Согласно 294-ФЗ ст.9 п.8 могут проверять только через 3 года после даты регистрации. Никаких подтверждающих документов не предоставили. В письме написано на основании Регламента КСП. Правомерны ли действия КСП?

Подозреваемый является учредителем ООО, оказывающим консультационные услуги, в том числе проверка финансово-хозяйственной деятельности. Проводил такую проверку в организации по поручению надзорной инстанции, против него в августе 2018 года было возбуждено угдело по ч.3 ст. 159 УК РФ. в ноябре 2018 г. был заключен под стражу, где находился 6 месяцев. В связи с этим вопрос: с учётом положений ч.1.1 ст.108 УПК РФ законно ли было применение в отношении него заключение под стражу?

Вопрос по акционерному праву. Я являюсь акционером ОАО - 5%акций. Какими правами я обладаю? И и как можно контролировать фин деятельность предприятия и повлиять на выплату дивидендов. Какие могут быть уловки у работающих акционеров для не выплаты дивидендов? У моих родственников также имеются акции данного предприятия - в совокупности 16% = (5% +5%+ 6%) . Может целеобразно объединить их для увеличения прав контроля фин. деятельности предприятия?

В сднт проводится ревизионная проверка фин-хоз деят, я являюсь владелицей участка и у меня проверяющие запрашивают членскую книжку и квитанции за 3 года, обязана ли я предоставить документы незнакомому человеку?

Учреждение здравоохранения работает со средствами ОМС, ФАС и поступающие от приносящий доход деятельности.

Обоснование к ПФХД необходимо делать каждый раз при внесении изменений, или только на начала года и утончённый на конец?

При проведение проверки последствия при отсутствии обоснований к ПФХД на 2019-2020?

Как можно проверить финансовую деятельность в Снт, дело в том что каждый год лично в руки председателю сдаем взносы, обсалютно не чего в обществе не делается, а денег опять нету, куда тратит не известно, ревезионную комисию не дает создавать, деньги сдаем лично председателю в руки, не чеков ни чего не дает, просо пишет в садовую книжку что сдали, обясните как и что по закону можно все это решить.

Прошу Вас проконсультировать по нижеизложенному вопросу.

С 01.08.2012 г. по 31.12.14 г. все работники организации находились в отпуске без содержания в связи с временным прекращением финансовой деятельности. Как теперь правильно считать период очередного отпуска? Например последний начислялся за период с 20.06.2011 г. по 19.06.2012 г.

Я являюсь одним из 3 х учредителей в компании, отец мой был генеральным директором в компании, но его собранием учредителей (на котором я не присутствовала и не знала об этом собрании) т.к я не получала никаких оповещений с почты его сняли. Меня как учредителя не пускают на территорию предприятия. Новым ген. директором стал один из участников. 2 участника имеют по 35%,я-30%.могу ли я написать письменное письмо на основании действующего устава, с предоставлением мне информации по бух. отчетам (выручке, приход-расход) и прибыль и вообще деятельности компании на данный момент?

Вопрос: есть ли какие-то нормативные документы регламентирующие финансовую деятельность садоводческих некоммерческих товариществ (взимание платежей и их размеры, штрафы, зар.плата председателя, бухгалтера и.т.п.) ?

Спасибо.

Должник задолжал нашему ООО сумму 793000 рублей. Арбитражный суд выйграли. Получили исполнительный лист и столкнулись с проблемой взыскания (должник не ведет фин. деятельность). Обратились в прокуратуру с заявлением на ген. директора по ст. УК РФ 177, 159,165. Пришел ответ-умысла в действиях ген. директора не видим недостаточна сумма для возбуждения Уголовного дела. Нужна сумма не менее 1,5 млн. Как быть в этой ситуации и вернуть деньги? Подождать пока набегут пени и повторно подать иск на пени и уже с новым исполнительным листом обратиться в прокуратуру?

Год назад открыли ООО, но хозяйственно-финансовую деятельность пока так и не начали. На год заключали договор аренды офиса, он же является юридическим адресом. Подскажите, пожалуйста, нужно ли снова заключать договор аренды офиса на новый срок? ООО работать календарный год не планиует.

Я должна в несколько банков и платила я всегда вовремя но вот уже 3 месяца не плачу финансовые проблемы и теперь деньги будут только в апреле и я прошу их подождать маленько но нет они приезжают и грозят скоро все вывезут из дома но я же не по злому умыслу не плачу помогите пожалуйста.

Такая ситуацыя работал на двух работах и взал займ погосил мне предложили сумму пабольше взал потом начились задержки з.п чтоб оплатить вовремя пришлось брать еще чтоб перекрыть тот потом кто то посоветовал зделать реферсирование займов зделал но погасили не все в итоге получилось около 100 и тут как назло сначало с одной работы уволили поже и на второй как говорится власть поменялась и здесь уволили звонят а платить нечем я отвечал потерпите найду работу расплачусь помоленьку они слышать нехотят зкажите что делать ждать суда или можно зделать какие то шоги а если ждать суда что за это будет.

Меня зовут Анна. У меня долг в Быстроденьги 13000, возникли финансовые трудности не могу заплатить долг полностью. Они звонили говорили, что я укрываюсь от уплаты хотя это не так. Я объяснила что не могу заплатить полностью из за финансовых проблем, предложила платить частями они отказались. И сказали что дело передадут в суд и что приедут опишут имущество на эту сумму или орестуют счета, прка идет судебное разбирательство. Подскажите что делать?

Много займов, на данный момент не чем платить. Суммы растут со страшной силой. Звонят угрожают соседям, родителям. В полиции заявление не приняли.

Здравствуйте, я взяла микрозайм, до этого продляла, брала снова без просрочек. Сейчас финансовые трудности появились, просрочка 15 дней, начисляются неустойки, оплачивать не отказываюсь, звонят и говорят что если не оплачу, готовится выезд по прописке и на работу, а этого не хочется. Скажите, могут ли они выезжать, и как вообще себя вести.

Утро!

Взяла карту в банк восточный, на сумму 50 тысяч, уже плачу второй год получается только проценты.

На данный, месяц не внесла платёж по финансовым трудностями, внесла только половину, звонят с семи утра, каждый день оскорбляют, Угрожают и хамят. Как быть?

Вышла на просрочку в Срочноденьги. Сотрудница позвонила, на урегулирование вопроса не идет. На просьбу решать все в суде отреагировала весьма агрессивно. С угрозами прислать мне коллекторов и они со мной еще не так будут разговаривать. В итоге, она прозвонила моих родственников, моего мужа, мое начальство. Всем рассказала о моем долге, все это тоже в хамской форме. Она мне сломала жизнь. С мужем я развожусь, с работы увольняют. Что мне делать?

Сложилась такая ситуация брала займ в мфо moneyman 40 000 (должна была вернуть 75000) оплатила 26000, потом не смогла, т.к осталась без работы, за месяц займ вырос до 126 000, буквально за неделю 20 000 прибавили, предлагают рассрочку по 20 000 в месяц, но с каждым днем всё больше растет. Платить так много не могу и считаю, что это обман. Не подскажите как выбраться из данной ситуации?

Я осталась без работы,6 микрозаймов уже с просрочками некоторые с безумными %.Уже увеличились вдвое. Я активно ищу работу. У!спешно закрывали. А теперь осталась с ребенком одна без средств для существования. Боюсь звонков и коллекторов. Брала в интернете займы. Как устроюсь-буду гасить. Только с %суммы станут неподъемными. Долг с %Где-то сто тысяч с лишним. Процедура банкротства не подходит. Что делать.. сразу все оплатить мне нечем. Хоть они натравят всех коллекторов мира.

Финансовый управляющий по банкротству предложил "втихую" перестать оплачивать услуги компании которая занимается моим банкротством и подписать с ней (фин. упр.)новый договор. Я отказался. Может ли фин. упр. как то "мстить" мне т. к. я не вижу ясности в выплатах и они меньше чем положено. Так же сказала что если я сообщу об этом своим юристам, то мне сменят ф. упр. и это для меня скажется не в лучшую сторону.

Финансовый управляющий обратился с заявлением о предоставлении выписки о переходе права собственности в отношении квартиры, принадлежащей на праве собственности физическому лицу в отношении которого возбуждена процедура банкротства. Документ о внесении платы за предоставление информации не представлен. Объясните, какое процессуальное решение будет принято по результатам рассмотрения такого запроса.

В ООО возникли финансовые трудности, (производитель) ,нам три ООО оплатили товар, по счету без печати, без сроков, без договора поставки (в котором должны быть указаны сроки отгрузки), в данный период времени мы не можем отгрузить продукцию, деньги себе не присваивали, на рынке работали 8 лет, у нас такое впервые, что мы можем в этой ситуации, деньги мы тоже пока не можем вернуть, общая сумма 700000 р, (нас подставили мы оплатили сырье, нам его не привезли,) что мы можем сделать в этой ситуации, клиенты просят возврат денежных средств, поступают угрозы, мы не отказываемся от долгов, фирму закрывать не хотим, как только мы встанем на ноги сразу вернем, но как это объяснить и чего ждать от клиентов?

Не могли бы подсказать какой закон гласит, что если организация проверяется надзорным органом впервые, то надзорный орган должен ограничиться предупреждением.

С мужем вместе не живем, но состоим еще в браке, есть ребенок ему 2 года, он живет со мной, в браке был взят кредит (на мужа), еще не выплачен, что будет происходить с этим кредитом, надо ли будет мне за него тоже платить, и муж собирается брать еще один кредит, что делать?

Может ли финансовый управляющий просить 5.000 (дополнительно к своему вознаграждению в 25.000) за объявление в газете "Коммерсант"?

В 2014 году лицо 1-й линии вступает в наследство по завещанию. Какие финансовые траты оно понесет при передаче имущества в собственность? И еще вопрос. Нотариус затребовала кадастровую стоимость имущества на день смерти, а что инвентаризационная (БТИ) стоимость не может приниматься во внимание. Как правильно по закону.

Случилось так что пришлось взять много займов, чтобы хватило оплатить один брала дополнительно другой и так друг за другом и добавочно на обучение платила 3 месяца исправно на данный момент образовалась финансовая проблема. Угрожают статьей 159 ч 1 что мне грозит и как по закону решить эту проблему пока что лишилась работы ищу другую были алименты отец ребенка резко перестал платить алименты осталось только пособие от 3-7. Подскажите как можно законно выйти из этой ситуации платить я собираюсь, не отказываюсь на все их звонки отвечаю.

Обязан ли учредитель МУПа а именно администрация города нести финансовую ответственность по долгам предприятия в случае банкротства? Законны ли требование налоговых органов и кредиторов при погашение долгов МУПа возникших в ходе деятельности предприятия которые не представляется возможным погасить после реализации имущества?

Финансовая компания на рынке услуг по управлению фондовыми портфелями частных инвесторов и банка, на пике падения стоимости акций, без разрешения клиентов, продала их на бирже. Какую ответственность понесет компания (уголовную, гражданскую, административную)? Рассмотрите с разных точек зрения.

Два года назад взял кредит в вузбанке все нормально оплачивал а восемь месяцев назад родился ребенок жена ушла вдикретный отпуск с финансами трудности перестал платить уже восемь месяцев пришла повестка в суд к мировому судье. Что мне говорить у судьи и что вообще делать?

При процедуре банкротства, финансовый управляющий, сняла деньги с карты сбербанка, перечисленные в качестве социальной выплаты, без объяснения причины. Все средства необходимые для совершения процедуры банкротства по ее требованию были ей перечислены по первому требованию. Однако, есть суммы, списание которых, объяснить она не может и всячески отрицает, этот факт. В судебном деле отчета за эти суммы нет. При телефонном разговоре (который записан) она уверенно утверждает, что этого не делала.

Какие законы и статьи закона нарушает финансовый управляющий. Как привлечь к ответственности за превышение полномочий?

Я работаю медицинской сестрой в воинской части РФ наша часть находится в сельской местности. Финансовая служба отказывается платить за сельскую местность, потому что на работу мы едим с города на работу. Как быть?

Чтобы оплачивать займы-брала новые займы и родные и близкие брали кредит для меня. Вылезти не удалось и теперь я оплачиваю только кредиты сторонних лиц (опять же занимаю-потому что не хватает-зарплата 12 тыс. руб. плачу ежемесячно по 25 тыс. руб). Свои долги уже перестала год оплачивать. В прошлом месяце на работе взяла аванс-чтобы погасить ежемесячные платежи на полгода. С этого месяца начнут удерживать 5 тыс. руб. И тут же пришло постановление об удержании 50% из зарплаты от судебных приставов. Получается-я остаюсь без средств к существованию. А у меня еще долг за квартплату-которую нечем будет платить. И подругам еще платить не менее года. Как жить и что делать? Вешаться..

Законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, если эти отношения возникают в связи с членством граждан в этих организациях. На отношения по поводу предоставления этими организациями гражданам, в том числе и членам этих организаций, платных услуг (работ) Закон о защите прав потребителей распространяется.

Судья примет иск по возврату вклада к ООО Кредитно-промышленная компания РОСТ без уплаты госпошлины по ссылке на Закон о защите прав потребителей?

Я была ип, мужик слезно попросил взять кредит, на починку грузовой машины и заплатить за легковушки, чтобы платить один кредит, взяла 2000000, он платил, но потом сломал ногу и перестал платить, теперь 2 года не платит, на меня подали в суд, и вынесли что должна 1730000,2 года нназад, младший сын инвалид, уже 2 года, ип я прекратила, 1,5 года назад, зарплата маленькая,17000, с которой. Снимают 50%, так как я была еще и поручителем у мужа, когда он взял в аренду машину, но и арендную плату не платил, теперь я выплачиваю 425000, жилье съемное, легковая машина и грузовой прицеп в аресте, больше ничего нет, Что делать? Как выплачивать? Есть пенсия по инвалидности, но она вся уходит на лечение ребенка-инвалида. С мужем развелась. Помогать не собирается! Хоть в петлю лезь.

В декабре 2011 года получила карту сбербанка на сумму 20 тыс руб, в январе 2013 карту хоум кредита на сумму 200 тыс руб и в январе 2014 года пришлось оформить потреб кредит на сумму 33 тыс руб. До лета 2014 года платила все исправно, просрочек не было, но потом начались проблемы. Муж потерял работу, я постоянно на больничных по уходу за несовершеннолетним ребенком. Соответственно стала платить с просрочками, а в ноябре и вовсе прекратила платить из-за финансовых затруднений. На мои просьбы отсрочить хоть как-то платеж или уменьшить мне везде категорично отвечали нет. Сейчас хоум кредит прислал уведомление по месту прописки что документы готовят для передачи в суд, русский стандарт только названивает пока каждый день. Что делать в данной ситуации и можно ли мне подать в суд на банки на возврат процентов?

В связи с финансовыми трудностями я не смогу 23 02 16 оплатить в полном объёме кредит! Почему сбербанк не идёт на уступки я просила продлить мне кредит.

В деле о банкротстве физ лица финансовый управляющий оказывает откровенное моральное давление на должника. Зная что у последнего у самого есть имущество более чем достаточное для погашения долгов, все рвано требует информацию о материальном положении жены, предоставить доступ в квартиру (где еще помимо его и жены живет старый отец и маленькие дети). Можно ли в отзыве на заявление о предоставлении доступа в квартиру ссылаться на ст 10 ГК что управляющий откровенно злоупотребляет правами, если ли нормы в АПК и законе о банкротстве про злоупотребление правом.

Посоветуйте как действовать в следующей ситуации: финансовая организация в лице банка, без каких либо способов уведомления меня как клиента (физ. Лицо держатель дебетовой карты). Без звонков, смс, писем арестовывает мой счет, после пополнения банковской карты путем перечисления денежных средств с расчетного счета сторон него юридического лица. При этом Банк дает выбор только закрыть мой счет по собственному желанию с выплатой комиссии 10% и выдачей денежных средств! Ссылаясь на свои тарифы! Из этого у меня есть два очень важных вопроса к Вам: на сколько это правомерно и как лучше действовать в данной ситуации?! Заранее благодарен вам за ответ! С уважением, Андрей.

В нашем ООО возникли финансовые трудности, нам оплатили товар три организации, договора поставок не заключались, т. е сроки не указаны, на сегодняшний момент мы не можем отгрузить товар в виду его отсутствия (мы закупили сырье на производство, нам его не привезли, рассчитались наличкой, так же без договора), как нам теперь объяснить клиентам грамотно, что на ближайшее время мы не сможем произвести отгрузку, и сроков мы тоже пока не знаем.

На работе меня с мужем 5 мая поставили перед фактом, у нас дела плохи зарплату мы вам платить не можем и завтра на работу можете не выходить. Заявление на увольнение мы до сих пор не написали и зп не дают, оформлены были официально только с наименьшим окладом и графиком в 15 дней, а работали по 23 дня. Как нам сейчас быть чтоб не остаться без зп.