Документ перевода денег / Документы - 10282 советов адвокатов и юристов

Перевела деньги из одного банка с р/с юридическому лицу на расчетный счет в банк Инвест 16.12, потом узнала, что 13.12 у банка была отозвана лицензия, вернуться ли деньги? И как долго это происходит?

Перевел деньги без договора купли продажи земли с домом 350 тыс, знакомому, указал в переводе оплата в счет покупки участка с домом. Продавец водил и показывал землю с домом, а в администрации города сказали, что земля города и дом не законно стоит и продавать он не имел право. Если я напишу заявление на него это уголовное дело? Или мне откажу и скажутт выбивать деньги через суд.

Я проживаю в СПб, сейчас к нам приехала дальняя родственница из Казахстана, чтобы купить квартиру. Деньги ей должны перевести, когда она найдет квартиру - сумма 3 млн рублей. Как выяснилось, переводить деньги в сбербанк на нее нельзя, так как она не гражданка РФ, но можно перевести, например, на мою маму. Вопрос: могут ли быть какие-то последствия от такого крупного перевода из-за границы у моей мамы? Например, с налоговой, валютным контролем и тд. Как обезопаситься от этого? Как лучше переводить деньги? Спасибо.

Перевод денежных средств на PayPal через онлайн-обменник

Добрый день!

Нарушаю ли я закон, переводя собственные денежные средства на PayPal через онлайн-обменник (крипто-биржу)?

И что я должен предоставить в налоговую?

Можно ли сотруднику работающего на гражданскому договору, переводить деньги как вознограждение или премию с расчетного счета юридического лица и как правильно это сделать?

Если человек который должен мне деньги, перевёл деньги на мой счёт, но не для погашения долга, а для передачи третьему лицу. В случае, если я возьму деньги в счёт долга, что может мне грозить?

Было два договора:

Трудовой и гражданский.

При увольнении работодатель-заказчик издал приказ об аннулировании платежей по гражданскому договору и переводе данных денег в счёт трудового.

Вопрос:

Является ли это кражей-хищением по какой статье можно привлечь к уголовной ответственности?

По личной договоренности с бывшем мужем я перевела деньги с его банковской карты себе на счет, деньги на алименты ребенку. Услугу мобильный банк на мой номер телефона он подключил сам. Мы поссорились, теперь он все отрицает и пугает полицией, говорит, что написал заявление. Подскажите, что мне за это будет? И как доказать, что это было с его разрешения?

Общественная организация имеет право переводить деньги другой общественной организации, какой налог.

Может ли она переводить на благотворительность? Какой налог?

Я перевела деньги из другой страны. Деньги мне дал друг, который там находится. У меня заблокировали карту и просят справки, откуда у меня деньги. Что делать в этом случае?

Администрация города купила мою квартиру для переселенцев из ветхого жилья. Все это действо занимает уже более 3 месяцев. Я с мая месяца прописана у знакомых, чтобы не быть бомжихой. Сегодня в Администрации мне сказали, что деньги 1-2 августа будут перечислены в банк, но получить я их смогу толь ко через 15 рабочих дней. Почему так долго? Ведь мне тоже нужно приобрести квартиру. Я нигде не видела таких сроков перевода денег, с чем связаны их сроки?

В 2013 г. я простым переводом наличными деньгами в сумме 50 тысяч рублей пополнила счет карточки Связного банка (ЗАО г.Москва) физ.лицу за выполнение услуг по устному договору. В заявлении контролер банка указал цель перевода-дарение. Я не обратила внимание на эту строку и следовательно не предала значение. Физ.лицо услуги не выполнил, а деньги отказывается вернуть. Я подала на него в суд как неосновательное обогащение 50 000 руб. Физ.лицо-ответчик предоставил копию заявления, чем подтверждает дарение денег ему от меня. Вопрос: как мне доказать судье, что деньги были ему переведены простым переводом, но не в качестве дарения. Какие статьи ГК нужно применить?

Продала родительскую квартиру, половину денег хочу отдать брату для погашения кредита по ипотеке. Брат женат. Как правильно оформить перевод денег от меня к брату, чтобы было видно, что это перевод денег от родительской доли квартиры. Валентина.

Скажите пожалуйста, когда проходишь процедуру банкротства, то назначается финансовый управляющий, который обязан предоставлять перевод денег (детских пособий, алиментов и часть з/п назначенная по банкротству) с заблокированного счёта, на счёт третьиго лица (который открывается на время процедуры банкротства), есть ли какие-то определённые числа, в которые они обязаны переводить деньги?

Оформили ипотеку 25 мая 2017 года. Деньги продавцу квартиры банк перевел 23 июня 2017 г. А сегодня звонят и говорят что 26 июня обязательный платеж должен поступить аж. Так долго переводили деньги они из за того что потеряли наши документы. Они обязаны сделать датой заключения договора с момента перевода денег по ипотеки?

Общее положение кредита - порядок предоставления кредита. Пункт 3.1. Датой предоставления кредита является дата его перечисления КРЕДИТОРОМ на счет ЗАЕМЩИКА. Вот такой пункт есть а договоре. Помогите.

Мне один человек предложил одно дело, его партнёр играет на бинарных опционах и определённую часть дохода будет пересылать мне из заграницы, а я в свою очередь должен пересылать деньги этому человеку который мне это предложил, естественно за определённый процент. Мотивирует это он тем что ему приходит много переводов и один он не успевает. Собственно вопрос вот в чем, есть ли в этих действия какие либо незаконные действия? Перевод мне будет осуществляться на веб мани кошелёк, а я на карту банка. В день перевод будет на сумму 30 тыс рублей.

Как правльно подать иск к банку Тинькофф? В какой суд направить исковое заявление? Вопрос в неосновательном обогащении. Перевел деньги физлицу, ошибся в реквизитах, связи с полчателем средств нет, контактные данные получателя не имею, поэтому иск по неосновательному обогащению предявить непонятному получателю не могу, поэтому решил напрваить иск к банку, чтобы суд его направил на получателя и тогда банк рассекретить его контактные данные, подскажите пожалуйста

У меня такой вопрос деду дали сертификат на квартиру мы уже оформили но деньги еще соцзащите не перевела а дед сегодня умер что квартира пропадает.

Оформила кредит на косметологические услуги в Восточный банк Д.Леталь 08.09.2017 и сразу же написала расторжение договора, Сегодня уже 14.09.2017 деньги не перечислили в банк, в банк звоню они говорят идите туда где оформляли, пришла в Д.Леталь они говорят мы перечислили. Могут ли они меня обманывать?

Случайно перевели деньги на кредитную карту. Прохожу процедуру банкротства.

Деньги войдут в конкурсную массу или на погашение долга и повлияет ли это на решении суда?

Перевела человеку деньги, за услугу которую, не выполнена. Я так понимаю это мошенники, которые не выполняют услуги якобы юристы. Можно ли вернуть деньги?

Вопрос такой: купил я в июне квартиру в ипотеку, мы с женой переехали, а старую квартиру продавать не стали перевезли туда тещу. Решили продать квартиру тещи и на полученными деньгами погасить часть взятой ипотеки. Так вот теперь вопрос, квартиру продает теща за 2.8 млн. р. а ипотека оформлена на меня, так как сумма не маленькая у банков стоят фильтры которые могут ее заблокировать при переводе и попросить предоставить документы... Как правильно необходимо оформить перевод этих денег в счет ипотеки, чтобы в случае срабатывания автоматических механизмов блокировки банка было достаточно документов для ее снятия? С помощью дарственных или еще как, чтобы не попасть под блокировки банков...

Продаётся квартира, деньги покупатель переводит со своего счёта на счёт покупателя в сбербанк. Поступление денег проверится риелтором и покупателем и выдаётся на руки приходный счёт (назовём это так). Есть тут какие-либо подводные камни с переводом, чтобы не "кинули" покупателя? Типа ошибочная транзакция и деньги вернутся обратно и т.д.

На меня подали исковое заявление МФО мировому судье (кредит был оформлен через интернет) о взыскании задолженности (сумма взыскания не лезет ни в какие рамки). Я хочу оспорить иск и по возможности вообще отменить его. В материалах дела, документах которые прислали из МФО нет их лицензии для разрешения на право кредитования и нет конкретного документа о переводе мне денежных средств (квитанция о переводе или платёжное поручение), предоставлена всего лишь справка о переводе денег. ВОПРОС. Могу ли я на основании отсутствия данных документов расчитывать на отмену иска?

Перечисляю деньги за границу неизвесному человеку-код не даю информацию кому Ф.И.О. и от кого у него нет. может ли он снять деньги-ему только нужен сканированный документ что деньги перечислены чтобы он прилетел в Россию для осуществления сделки обман это или нет.

Мне предложили кредит в агрикультур банке я проживаю не в москве, консультант сказала нужно оплатить перевод денег в сбербанк 2400 после чего приедит курьер с полным пакетом документов. Реально ли это.

Переводили 700000 руб строителю на крышу, год лечит завтраками, стройка не идёт.договора нет, есть переписка, чеки и свидетели, смогу ли я что то доказать в суде?

Заключили договор найма квартиры, половину суммы оплатили сразу, а потом у нас произошли финансовые трудности. И я попросила подругу оплатить на банковскую карту хозяйки квартиры некоторую сумму. Хозяйка грозит судом и говорит, что деньги не поступали, а если и поступали то вы ничего не докажите. Как нам доказать, что этот перевод был именно в счет оплаты по договору?

Мне звонит якобы сотрудник банка Агро Хоум, говорит, что одобрен кредит, но я должна оплатить комиссию за перевод денег 1,75 от суммы, только после этого мне поступят средства, кидает ссылку банка с бесплатным номером банка 88005502841, звоню по этому номеру, так же утверждают про комиссию. Это мошенники?

Я продаю квартиру, покупатель одобрил ипотеку в банке. Скажите, каков порядок действий, когда банк переводит деньги на счет при ипотечном кредите до оформления собственности покупателем или после? Есть ли риск для продавца в этом случае? Как себя подстраивать?

Умер отец, договор на погребение был на одной дочери, вторая дочь сделала с карты умершего перевод на свою карту, в последствии был нотариальный отказ от наследства у обеих. У отца были кредиты в банке, тот подал иск на дочерей, ему отказали, потом подал аппеляцию и указал о переводе денег. Может ли вторая дочь доказать, что деньги были на похороны, если договор на первой. Или её могут признать все таки наследницей?

1. Налог на перевод денег из-за границы.

Жена (гражданка США) пересылает мужу (гражданину России) деньги из США на покупку недвижимости. Около 100.000 долл. На счет в Сбере.

Нужно ли будет платить какие-либо налоги?

2. Службы поддержки Сбера, ВТБ 24 не раскрывают информацию о точном списке документов, необходимых для подтверждения законного происхождения денег. Просят идти в конкретное отделение и уточнять там.

Чтобы идти в отделение уже подготовленным: какие обычно должны быть предоставлены документы при крупных переводах из-за границы? Достаточно ли bank statement с распечаткой дат и сумм прихода от фирмы-работодателя жены или нужно что-то еще?

Заранее спасибо за ответ.

Как сформировать заявление в полицию при ошибочном переводе средств по номеру телефона? Человек игнорирует просьбы вернуть деньги добровольно. Известно только имя и отчество.

Развод оформлен в ЗАГСе в ноябре 14 года.

За год до этого мной был оформлен перевод ден средств на оч.большую сумму в адрес юридической компании заграницей (офшор – по просьбе знакомых). Сейчас Бывшая жена узнала об этом переводе и подала в суд на раздел этого платежа. Якобы ссылаясь на то, что я оформил на эту компанию недвижимость.

Как доказать, что денег уже нет и компенсацию выплатить не с чего?

Спасибо.

Планирую переводить дочери деньги из России в Чехию почтовым переводом через сервис Золотая Корона. Дочь учится и живет в чехии более 183 дней в году. Сумма 1000 евро в месяц. Должна ли она сообщать о получении денег в местный налоговый орган и платить налог?

Мой знакомый без гражданства РФ. попросил перевести деньги за границу так как у него нет банковской карты. Банк мою операцию по переводу в другую страну отклонил. Затем знакомый сказал перекинуть деньги его знакомой на сбербанк, но банк снова отклонил мою операцию. Скажите, если я оставлю его деньги себе, могу ли я понести уголовную ответственность?

Я продала свою карту человеку, который ее передал другому (заказчику) для перевода и снятия денег. На карту поступила сумму денег, какие-то деньги сняли, а оставшиеся банк заблокировал. Меня попросили сходить в банк и разобраться с этим, чтобы вывести деньги (карта ж моя). Я несколько раз ходила, мы с сотрудниками отправляли какие-то запросы на разблокировку и тд. Но сегодня банк сказал мне, что якобы тот человек, который переводил мне деньги (заказчик), написал заявление о краже денег. И банк просит меня написать заявление-объяснительную (чтобы мирно все урегулировать) по всем операциям по карте, как карту я передала другому человеку и тд. Деньги с карты естественно отдадут не меня, а вроде заказчику вернут. Как мне лучше это написать и что именно, чтобы все мирно закончились и мне ничего не было? Что вообще за это может быть?

Поддавшись на действия мошенников, человек взял кредит 1 млн, и тут же в том же отделении перевел деньги третьим лицам. Опустив мотивы по которым человек это сделал, есть ли варианты для него не платить кредит? Банк конечно же говорит что это не его проблемы и требует возврат денег.

На руках есть копия заявления в полицию (талон КУСП), в возбуждении дела отказали, так как не нашли состава и это по мнению полиции гражданско правовой характер. Есть решение суда о взыскании с владельца счета, куда жертва перевела деньги, жю. неосновательного обогащения, но там "зиц председатель" у котрого ничего нет и не было, и в суд он не ходил.

Судебные приставы прислали исковой лист на работу на снятие 50% заработной платы, одновременно с этим прислали исковой лист в банк чтобы списывать 50% преступаемых на счет денег. Вопрос в том что карта зарплатная и с нее единовременно уже списали 10 тысяч не дожидаясь перевода денег. То есть за следующий месяц у меня зарплаты не будет вообще поскольку з/п в среднем 15-20 тысяч рублей, половину от этих денег бухгалтерия переведет, а остальные спишутся в счет долга. Правомерно ли это?

Брал кредит под залог имущества 2018 году! Платил за него в 2021 мне звонят суд приставы и требуют реквизиты мои что бы перевести разницу от продажи квартиры но я даже не знал что банк подал в суд и суд вынес заочное решения аж 2019 году. Я подал заявления на отмену заочного решения но приставы настаивают на своём что бы я дал реквизиты для перевода что мол если я их не дам то деньги уйдут в бюджет города! Стоит ли давать приставам реквизиты! Как они нам объясняют что когда суд вынесет отмену заочного решения то банкомат реквизиты и мы вернём банку эти деньги.

Мой знакомый из Узбекистана много лет живет в России. У него есть недвижимость в Узбекистане и он ее решил продать. Просит меня, что бы я дала разрешение на использование моего счета в сбербанке, для перевода денег, полученных за квартриру. Потом приедет, я сниму и ему отдам. Мотивирует тем, что серьезно опасается ехать с деньгами и даже с карточкой на свое имя, на которой лежит крупная сумма денег.

Могут ли у меня возникнуть какие то проблемы из за этого перевода с налоговой или какими то другими органами.

Организация ООО "ромашка" оплатила на расчетный счёт по безналичному расчету ИП Иванов И.И. сумму за ремонт оборудования. Теперь бухгалтер ООО "РОМАШКА" требует кассовый чек от ИП Иванов, как подтверждения факта получения им денег на счёт. Разве это не абсурдная ситуация? Должен ли я предоставить чек? Но в таком случае как это провести ведь кассовый чек это деньги в кассе, а безналичный перевод это деньги на счету? Первый раз с таким сталкиваюсь.

Вопрос по бухгалтерии

Добрый вечер! Задача - сделать так, чтобы ООО легально перечисляла деньги на счёт ИП каждый рабочий день (за оплату рекламы)

Есть договор агентского вознаграждения и маркетингового сопровождения

Какие могут быть обоснования как обезопасить данные переводы?

Я выплачиваю алименты в соответствии с заверенным нотариусом Соглашением об уплате алиментов. В Соглашении сказано, что уплата может производиться либо путем непосредственной передачи денег с распиской в получении, либо путем перевода денег на счет, указанный получателем в письменной форме.

В связи с ухудшением отношений с бывшей женой я больше не хочу передавать ей деньги лично.

1) Имею ли я право прекратить выплату алиментов до тех пор, пока бывшая жена не предоставит мне номер счета для перевода денег?

2) Имеет ли право финансовый орган организации, где я работаю, переводить часть моей зарплаты в качестве алиментов на указанный номер счета на основании моего заявления и копии Соглашения об уплате алиментов без исполнительного листа?

Имеет ли право интернет сервис перечислять деньги на аккаунты своих пользователей, где те могут выводить эти средства или пополнять свои аккаунты через инт. кошельки и т.п.? Получается это платёжный сервис типа киви или яндденег? Нужна ли лицензия на деятельность такого сайта?

П.с. Контент легальный, ничего общего с азартными играми. Заранее спасибо за ответ.

У меня арестовывали счета, вчера пришли деньги ребёнку на карту, сбербанк создал счёт, и ребёнку 15 лет, допустим её зарплата, не можем перевести со счёта на карту, изначально писалось заявление перечислить на карту ребёнка. Теперь мы вообще без денег, и ещё куча других кредитов, где с завтрашнего дня пойдут просрочки, что делать? И как в таком случае быть? К приставам я ходила, у меня ипоткка и куча других кредитов, и двое несовершеннолетних детей. Алименты не выплачиваются. Что делать? Они лишили меня единственного источника дохода. Идти в прокуратуру сразу?

21 декабря 2015 г отец ребёнка подал на алименты, но постановление всё ёщё не пришло. Если я переведу деньги почтовым переводом на его домашний адрес - это засчитают как алименты?

Может ли такая расписка являться доказательством в суде: Я (все необxодимые данные) 11.04.2015 отдал (все необxодимые данные) причитающиеся ему 150000 (сто пятьдесят тысяч)рублей, по его просьбе деньги были перечислены на счет гражданки (имя, фамилия, отчество, место регистрации,№ счета). Ниже дата и подписи (моя и того кому деньги предназначены, подписи человека на сет которого переведены деньги нет, так как он находится в другом городе), прилагается квитанция о переводе. Если придется подавать в суд на человека, на чей счет были переведены деньги так как он отказывается иx отдавать.