Документ подтверждающий получение денежных средств - 146 советов адвокатов и юристов

ООО ликвидировано налоговой по причине не достоверности данных.

Юр адрес не перенесли вовремя.

На расчетном счете в банке остались деньги.

Банк не отдаёт их, ссылаясь, что у учредителя отсутствуют документы, подтверждающие Право на получение денежных средств после исключения.

Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтоб получить денежные средства?

И сколько будет стоить ваши услуги?

Вопрос по самозанятости. Банк запросил документы по 115 фз, при поступлению денежных средств. Среди запрашиваемых документов: требование подтверждения квалификации, но самозанятые имеют право работать, так как есть руки и я умею и корочек, дипломов нету. Можно ли не подтверждать и как быть при таких ситуациях.

Примет суд в качестве подтверждения несения физическим лицом расходов на оплату услуг юриста следующие документы:

1. Договор на оказание юр. услуг.

3. Расписка в получении денежных средств за оказанные услуги.

Знакомая папы предложила мне заняться его похоронами, т.к я находилась на большом расстоянии. Оформила на себя договор с ритуальной службой. Получила чек. Теперь для получения выплаты со страховой нужно предоставить документы подтверждающие факт расходов на захоронение. Все документы оформлены на неее и переоформлять она их отказывается. Оплачивала все я путем перевода денежных средств ей на карту. Ритуальное агентство отказывается переписать договор и выдать чек. по обоюдному согласию она не хочет договариваться. Как быть в такой ситуации?

Пособия на детей не подлежать списанию. С заработной платы могут взыскать не более 50% На социальные пособия на детей обременения не накладываются Доброе утро, Рита!

В вашем случае действия судебного пристава неправомерны, необходимо обжаловать его действия в порядке [b]ст. 123 ФЗ "Об исполнительном производстве"[/b] Доброе время суток! Вам нужно обратиться в УФССП и предоставить подтверждающие документы на получение зарплаты и пособия, чтоб в будущем не было проблем со списанием денежных средств. Приставы наложил арест на карты всех банков, с какого то банка часто суммы списалась, а в другом висит полная сумма взыскания. Как быть, если поступит зарплата снимется вся сумма? Или та часть которая ещё осталась для взыскания. И как уберечь карту которая уже арестована а на неё приходят пособия на ребёнка. Спасибо

Приобрела квартиру в 2006 году, сделка оформлялась по договору купли-продажи с указанием суммы уплаченной за покупку квартиры. Есть свидетельство о гос. регистрации права на руках, но нет подтверждающих платежных документов о приобретении данной квартиры, т.к. оплата производилась наличными денежными средствами, расписки тоже нет. В этом году решила подать в ФНС документы на получение имущественного налогового вычета за 2020, 2021, 2022 года. Смогу ли я его получить, не имея подтверждающих платежных документов?

Будет ли банк запрашивать документы, подтверждающие законность происхождение денежных средств, при сделке с недвижимостью суммой в 1 500 000 руб?

Собираемся покупать недорогую квартиру стоимостью 1 500 000 в соседнем регионе для решения жилищных вопросов родителей на накопленные за восемь лет средства при помощи сервиса "Сделка под ключ Домклик" от Сбербанка. При зачислении суммы наличными на номинальный счёт Сбербанка, банк потребует документы о происхождении средств? Просто возможно с получением 2-НДФЛ справок от старых работодателей могут возникнуть сложности, очень не хочется к ним обращаться.

К тому же скорее всего зарплата у меня была серая и зарплата в документах не покроет сумму.

Был заключён договор с ООО на обшивку и покраску балкона, претензий к выполненным работам не было, подписали акт о выполненных работах, на окончательный расчёт не был предоставлен документ о получении денежных средств, через 7 месяцев появились дефекты т.к. в договоре указана гарантия 1 год на эти работы можем ли выставить претензию не имея документа подтверждающего окончательную оплату, на то что внесли предоплату был предоставлен товарный чек.

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование:

- предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства;

- о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств).

Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)?

3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Оформляю документы для предоставления налогового вычета (имущественного). Что в данном случае является платежным документом, подтверждающий факт уплаты денежных средств и плаьежный документ, подтверждающий уплату процентов за пользование привлечёнными средствами?

ДД. в 2004 году приобрели квартиру по договору "инвестирования в строительство жилого дома". В договоре указано: "Инвестирование производится путем перечисление денежных средств на счет Агента".

В Передаточном акте от 2009 года указано: "2. Настоящим актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон по Договору выполнены полностью (в т.ч. денежные расчеты), взаимные претензии отсутствуют".

Оригинал договора + акт на руках, но платежные документы утеряны.

На тот момент часть денег была оплачена наличными в офисе компании (ликвидирована в 2010 году), часть в банке, закрытом в 2009 году. Никакую информацию с "той стороны" получить невозможно.

Существует ли варианты решения данной проблемы в вышеописанных условиях? Заранее спасибо!

У меня с отцом и матерью, с каждым, заключены "Соглашение об уплате алиментов между совершеннолетним трудоспособным ребенком и нетрудоспособными родителем", в которых прописано отдельным пунктом, что документом, подтверждающим выполнение Плательщиком алиментов своих обязательств, являются расписка Получателя алиментов. Мой отец в связи с возрастом и тяжелым заболеванием стал плохо писать.

Может ли моя мать или я лично написать расписку в получении денежных средств моим отцом, в конце которой будет указано, что с моих (отцовых) слов записано верно, мною прочитано лично, где отец поставит свою подпись, фамилию и инициалы собственноручно? Может ли эта расписка быть полностью напечатана на компьютере, кроме подписи отца и собственноручно написанными фамилией и инициалами возле: "с моих (отцовых) слов записано верно, мною прочитано лично"?

Агенство недвижимости отказывается предоставить покупателю договор с продавцом квартиры, который подтверждает полномочия агентства, обосновывая это тем, что это внутренний документ. Хотя номер договора агенства с продавцом фигурирует в нашем соглашении об авансе на покупку квартиры и в гарантийном письме на получение аванса. Аванс от нас принял риэлтор обосновывая, что действует в рамках договора с продавцом. Правомерно ли это? Можно ли расторгнуть договор об авансе, ссылаясь на то, что не были предоставлены документы, подтверждающие полномочия, так же не предоставлена доверенность на получение денежных средств и проведение действий с недвижимостью.

Каким документом банка при расчете через аккредитив при альтернативной сделке подтверждается факт оплаты продавцу № 1 покупаемой у него однокомнатной квартиры, если денежные средства покупателя перечисляются не продавцу № 1, а продавцу № 4 трехкомнатной квартиры (последнему в альтернативной цепочке)? Каким нормативным правовым актом регламентирован такой порядок расчета? Достаточно ли в таком случае расписки продавца в получении денег, или же факт оплаты обязательно следует подтверждать платежным документом банка? Спасибо.

Я являюсь сиротой, подола в суд на внеочередное получение жилья и получила положительный ответ. В этом году меня включили в список на которых выдели деньги. Сколько нужно ждать и должна ли Администрация выдать какие то подтверждающие документы.

В 2017-2018 году, на протяжении 6 мес. работала в компании (ООО) без официального трудоустройства. Владелец компании перечислял мою заработную плату мне на карту со своего счета физ. лица. Сейчас в отношении этого работодателя, как физического лица, инициирована процедура банкротства. Его финансовый управляющий, прислал письмо с требованием предоставить документы подтверждающие правомерность получения мной указанных денежных средств или вернуть их обратно, как не обоснованное обогащение. Подтвердить факт работы в указанной организации я могу лишь свидетельскими показаниями, т.к. трудовой договор со мной так и не заключили. Какие юридические последствия могут наступить для меня, в случае отказа добровольно вернуть деньги. Каковы шансы финансового управляющего взыскать с меня указанную сумму, если будет доказано, что я там работала? Есть ли какие-нибудь санкции за то, что я получила не официальный доход и не уплатила налоги?

06.08.20 написала заявление на расторжение договора с ПАО Мегафон, указала возврат денежных средств на банковскую карту со всеми реквизитами. На моем счете остались денежные средства 65 тыс руб (их ошибочно перевели на номер, а на не карту, привязанную к номеру), которые мне не вернули до сих пор (прошло 33 дня), оставляла 3 претензии (копии с печатью все у меня есть), принесла банковские выписки, подтверждающие законность получения денежных средств (оригиналы есть у меня), спрашивала где в договоре указаны сроки возврата денежных средств, ничего не говорят, никакими документами не подтверждают (в моем договоре такой информации и нет). 03.09.20 деньги пропали с моего счета, теперь там 0 р, а где деньги никто не знает. Ни платёжных поручений, ни квитанций мне не дают и розыск платежа не делают, один ответ Мегафона: «ждите»

Хочу составить исковое заявление в суд. Мне нужна помощь в составлении, статьи и выдержки из ГК, ФЗ и положений ЦБ. Может кто-нибудь может подсказать? Спасибо.

06.08.20 написала заявление на расторжение договора с ПАО Мегафон. На моем счете остались денежные средства 65 тыс. руб. (их ошибочно перевели на номер, а на не карту, привязанную к номеру), которые мне не вернули до сих пор (прошло 33 дня), оставляла 3 претензии, принесла банковские выписки, подтверждающие законность получения денежных средств, спрашивала где в договоре указаны сроки возврата денежных средств, ничего не говорят, никакими документами не подтверждают, в моем договоре такой информации и близко нет. 03.09.20 деньги пропали с моего счета, теперь там 0 р, а где деньги никто не знает, прошло 5 рабочих дней. Ни платёжных поручений, ни квитанций, один ответ Мегафона: «ждите»

Составляю исковое заявление в суд. Мне нужна помощь в составлении, статьи и выдержки из ГК, ФЗ и положений ЦБ. Возможно вы можете подсказать, пожалуйста? Спасибо.

Моя мама подавала иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Мама умерла, я сообщила об этом помощнику судьи, она сказала, что я могу подать иск, как наследница после получения Свидетельства о праве на наследство. Документы у нотариуса получены, но это ни единый документ, а два документа: Свидетельство о праве на наследство по закону (права на денежные средства по банковским вкладам и счетам) и Свидетельство о праве на наследство по закону (право на долю в квартире). Не понятно какой документ, подтверждающий право на наследство по закону, мне надо предоставить с исковым заявлением по возмещению ущерба, причинённого преступлением, которое я буду подавать, как наследница.

МФК подал иск о взыскании задолженности однако факт получение мной денег подтверждает только справкой которую они сделали сами называется' о перечеслении денежных средств клиенту безналичным способом'это же не платежное поручение и не из банка является ли это документом равнозначным платежному поручению.

Я аттестованный сотрудник ФСИН, мой ребенок с командой летал в спортивный лагерь! Билеты отплачивал тренер на всю команду! Документы подтверждающие факт переводе денежных средств от меня тренеру имеются, тренер написал расписку в получении денег! Бухгалтерия оказывается оплачивать проезд! Правомерно ли, и если нет то какие мой дальнейшие действия? За ранее спасибо!

По моему заявлению о снятию ареста счета на котором находятся денежные перечисления, которые являются пенсией по утрате кормильца на моего несовершеннолетнего сына и возврате взысканной суммы, я получила постановление от начальника ФССП о возврате денежных средств, но арест снят не был, т.к. на этот счёт возложены ещё два взыскания. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИСТАВ ОТКАЗАЛСЯ, СКАЗАЛ ЖДАТЬ ОТВЕТА НА УЖЕ ПОВТОРНОЕ МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ? ? ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ О МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ Д

С. У ПРИСТАВА ИМЕЮТСЯ. В КАКОЙ СРОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ ОТВЕТ?

Между мною, работодателем, и работником заключен трудовой договор. На основании этого договора я перечислял денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту работника. После увольнения работник обратился в суд с требованием выплатить ему заработную плату за полгода, т.к. денег он не получал. Суд рассмотрел дело и постановил: т.к. нет подписи работника в ведомости, а перечисления со своей карты на карту работника не являются подтверждением перечисления з/п, то я, как работодатель, должен ему выплатить з/п за полгода, а деньги, которые я ему эти полгода перечислял, должны быть взысканы с работника в отдельном судопроизводстве. Как мне это сделать, все платежные документы, подтверждающие перечисление денег имеются. Работник получение суммы объяснил неким займом на развитие бизнеса. Сумма перечислений составляет 56000,00 рублей.

Банк подал в суд по кредиту. В договоре и в иске указано, что получение денежных средств происходит через кассу, но в материалах дела не был представлен РКО. Какой документ я должна представить в суд (ходатайство, возражения или заявление) , что нет этого документа, подтверждающего получения мной этих денег.

Здравствуйте, нет, поскольку вы фактически денежные средства получали, в данном случае будут доказательства пользования вам деньгами и здесь никак не оспорить кредиты. Нет никаких документов подтверждающих получение денежных средств. Вопрос не в том что я их получал или нет а в том что изначально все обнулится? И истец получает право повторно обратиться в суд с доказательной базой которой нет де факто. Имеется несколько исполнительных производств. На руках паспорт с недостоверными данными а именно ошибками допущенными сотрудниками уфмс. Хочу подать на недействительность данного документа. Все кредиты выданные по недействительному паспорту обнуляются и возобновляются после повторного обращения истца в суд?