Контролируемые сделки / Гражданское право - 2347 советов адвокатов и юристов

Какие ведомства и конторы имеют право интересоваться по вопросам и контролированию сделок с недвижимостью на конкретную жилплощадь, которая имеется в собственности, или это телефонные мошенники?

Является ли сделка купли-продажи техники сделкой с заинтересованностью, если ООО 1 (продавец) и ООО 2 (покупатель) имеют одну и туже компанию участника на 100%. Что на счет рыночности цены?

Смотрит\спрашивает ли ФАС на источник финансирования покупки доли в компании когда подается ходатайство на MnA сделку?

Физ. лицо-покупатель имущества и единственный учредитель ООО, продавца этого имущества,-мать и сын. Являются ли такие стороны договора купли-продажи взаимозависимыми и, следовательно, цена по договору не должна быть ниже рыночной (кадастровой стоимости) ?

Предположим, что физ лицо собирается взять ипотечный кредит на приобретение квартиры и готово заплатить первый взнос и взять ипотечный кредит. При этом источники происхождения его денежных средств не известны.

На какой стадии ФНС собирается осуществлять контроль за приобретением этой квартиры?

Обяжет застройщика передавать информацию в ФНС... или затребует подтверждения легальности источника доходов от физ лица в момент государственной регистрации?

Какие риски для продавца недвижимости по альтернативной сделке с опекой и ипотекой? Продавец только продает квартиру и хочет получить свои деньги, покупатель продает свою квартиру, где несовершеннолетние дети наделены долями и недостающую сумму на новую квартиру берет в ипотеку. (Покупатель его квартиры найден) По требованию банка, который выдает ипотечный кредит сначала должен быть оформлен договор купли-продажи с продавцом, далее открывается кредитная линия и аккредитив. Сделка оформляется у нотариуса, договор купли продажи составлен грамотно, с учетом всех возможных рисков продавца, но важный вопрос, в случае если сделка сорвется и что-то пойдет не так, как продавец может себя защитить? Аннулировать сделку можно будет исключительно только через суд? Может ли наличие доли у несовершеннолетних детей в новой квартире усложнить этот процесс? Как продавцу обезопасить себя? Благодарю за ответы!

Поясните пожалуйста какую сделку мне как директору необходимо считать сделкой с заинтересованностью. Спасибо.

У АО 3 акционера, у 1 акционера 40% акций у 2 и 3 акционера по 30%. АО поручается за ООО перед банком. В ООО у 1 акционера 65% доли. Будет ли данная сделка с заинтересованностью для АО?

Мне требуется получить спецпропуск в г.Североморск для заключении сделки купли\продажи недвижимости с местным жителем у местного нотариуса. Каков порядок получения спецпропуска?

Приобретаю 10% доли в компании в Казахстане. Остальные 90% у российского гражданина. Сумма сделки символическая - 20000 р. Должен ли я уведомлять об этом российский налоговый орган? В какой срок? Нужно ли декларировать эту сумму?

В ООО есть 3 участника, физ.лица. Один из участников является единоличным исполнительным органом по уставу (генеральным директором). Допускается ли по законодательству заключение коммерческих сделок, стороны которых представляет одно и то же физ. лицо (заказчик: ген. директор ООО, поставщик: физ.лицо)?

Возможно ли получить налоговый вычет если переоформить квартиру на другое физ. лицо которое на данный момент прописан в этой квартире? Если нет, то как нужно оформить сделку для получения налогового вычета?

Тот же самый вопрос, но теперь в связи с банкротством "Был заключен договор займа с залогом имущества (квартира), залог зарегистрирован в росреестре не был. кредитор подал в суд, во время этого суда должник продает квартиру и после этого открывают исполнительное производство на возврат денежных средств. Через какое-то время кредитор подает в суд о признании сделки купли-продажи недействительной и просит вернуть квартиру должнику и наложить на нее в пользу кредитора обременение в виде залога."

Вопрос в том, если кредитор или должник подадут в суд на банкротство, в этом случае могут оспорить продажу квартиры? Учитывая, что кредитор раннее уже обращался в суд за признанием сделки недействительной и скорее всего получит отказ. И нужно ли ждать решение суда по признанию сделки недействительной или уже можно подавать в суд на банкротство?

Как подтянуть к сделке с заинтересованностью не крупную сделку ООО 1 с ООО 2, директор и учредитель которой топ-менеджер ООО 1 и находится в служебном подчинении директора ООО 1.

Или на каком ином основании признать ее недействительной или не заключенной. В рамках АПК.

Сын приобрел квартиру в собственность менее трех лет назад и хочет подарить ее матери. Облагается ли налогом сделка по дарению данной квартиры?

Возможна ли приостановка производства по обособленному спору в деле о банкротстве? В суд подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего ген директора. Основанием заявитель (управляющий) указал совершение им ряда сделок ведущих к выводу средств в аффилированные фирмы. Перорально этот же управляющий подал заявления о признании этих сделок недействительными. Сейчас выходит так, что одни и те же доказательства, исследуются в 4 разных обособленных спорах (субсидиарка и три оспаривания сделки) Можно ли приостановить производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, пока не будут рассмотрены основания для признания сделок недействительными (там все очень взаимосвязано)

Я собираюсь купить нежилое помещение у ООО у них есть нецелевой займ от другого ООО насколько может быть оспорима моя сделка если кредиторы начнут банкротить это ООО я покупаю с оценкой сравнительной через СРО которая подтверждает стоимость и платежи идут за это помещение прямо на ООО но есть опасения что взятый займ при банкротсве ляжет как раз на оспоримость конкурсным управляющим моей сделки.

Продажа ОАО своих акций со своего казначейского счета подконтрольной организации, где директор член СД. Сумма сделки меньше 0.1% от активов ОАО.

Вопросы:

1. Надо извещать СД?

2.Надо ли вносить сделку в годовой отчет и ЕЖО?

Вопрос возник после прочтения закона об АО статья 81 пункт 2:Положения настоящей главы не применяются:

12) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или в озможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

Значит ли это, что сделка не подпадает под критерий сделок с заинтересованностью и к ней не применимы правила для сделок с заинтересованностью?

Можно ли оформить в С.Петербурге сделку купли-продажи доли квартиры, находящейся в Тверской области или нужно обязательно выезжать в Тверскую область.

Купили дом у человека. Он являлся ген директором фирмы. Как физ лицо у него долгов и предбанкротного состояния небыло. Как выяснилось потом, после сделки, у фирмы на момент продажи были долги по налогам. Сейчас ФНС запустила процедуру банкротства организации. Скорее всего ген директор будет нести субсидиарную ответственность. Вопрос, признают ли нашу сделку недействительной, если начнут банкротить директора, как физ лицо? Сделка у нас была полностью прозрачная, полная стоимость в ДКП, оплата была ипотекой от Сбербанка, перед покупкой делали оценку, цена рыночная, применен мат. капитал!

Не могли бы уважаемые юристы описать весь процесс сделки купли-продажи квартиры поэтапно? Очень прошу.

Объясните как работают с аккредитивом. Сделка купли-продажи через аккредитив. В банке сказали открыть счёт на себя с суммой цены квартиры и аккредитив. В дкп написано аккредитив на счёт продавца.

Как определить согласно закона для ООО сдача в аренду нежилых площадей. Это ведение хозяйственной деятельности и ее не нужно согласовывать на общих собрания участников общества? Либо в противном случаи это сделки с имуществом и их нужно согласовывать на общих собрания участников общества на предмет: КРУПНАЯ или ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ?

Заранее благодарен. Алексей.

У двух организаций 1 и тот же учредитель, организация "А" оплатила со своего р/сч движимые основные средства, а собственность оформлена была на организацию "Б". Как можно правильно оформить данную сделку, исключая договор займа?

Имеет ли право Банк запрашивать копии договоров, сч фактур и иные документы подтверждающие сделку ссылаясь на Письмо ЦБ №236-Т и п 11 ст 7 115 ФЗ.

Попросили оформить ООО на себя. Я там ген. директор. Юр.адрес домашний. Кредиты, лизинги оформлять не будут. Счет он Лайн я могу контролировать. Фирма занимается производством гранулы и продажей. На что мне стоит обращать внимание и как контролировать весь процесс, чтобы не оказаться в долгах и чтобы не пострадала моя квартира.

Есть такой вопрос. Есть ли среди вас те, кто помогал проводить сделки с недвижимостью онлайн россиянам? Интересуют подводные камни покупки недвижимости в Финляндии удаленно.

Недвижимость нужна для того чтобы иметь возможность пересекать сухопутную границу на машине из Петербурга. Может быть какие-то нюансы, на что обратить внимание. Агенства предлагают оформлять подобные сделки по доверенности онлайн или где-то в Выборге (РФ). Поделитесь пожалуйста своим опытом если такой имеется.

Добрый день! Такой вопрос: Есть общество А - где сотрудник подписывает договоры по доверенности и общество Б, где этот же сотрудник является участником и ген. директором его супруга.

Вопрос - является ли сделка (подписанная этим сотрудником со стороны А по доверенности) между А и Б сделкой с заинтересованностью для А требующей одобрения в соответствии суставом?

Стали жертвой мошенников - продавцов земельных участков. Вопрос: какую функцию выполняет Росреестр, если в результате законного оформления документов в этом учреждении выясняется что сделка незаконная?

Сделка купли-продажи квартиры была совершена в 2012 году но в связи с обстоятельствами не была оформлена мною до конца. Могу ли я продолжить оформление в данный момент?

Имеет ли право ЗАО оспорить куплю-продажу акций между акционерами этого ЗАО при следующих вводных. 1)Цена за акцию в передаточном распоряжении была указана минимальной, равная номиналу (для минимизации оплаты пошлины реестродержателю). ПО факту передавалась бОльшая сумма. 2)при продаже никто из остальных акционеров в том числе и само общество не уведомлялось.

Заключаю сделку купли-продажи квартиры, кот. находится в М.о. напрямую с собственником без участия риэлторов. Собственник предлагает произвести расчеты в регистрационной палате при подаче документов на оформление квартиры в мою собственность. Возможен ли такой вариант расчетов? Какой документ при этом следует оформить и подписать? Какие документы мне следует попросить у собственника, чтобы уменьшить риск признания сделки недействительной (чтобы убедиться в полной чистоте сделки)?

Это вопрос по сделкамм заинтересованностью. За просрочку платежей по ипотеке банк выставил требование не к погашению суммы задолженности по платежам плюс проценты, а к погашению всей суммы долга и будет просить в суде реализации квартиры. Если у подписанта ипотечного договора со стороны банка и руководителя отдела банка по взысканию просроченной задолженности одна и та же фамилия - является ли это основанием достаточным для проверки на предмет наличия потенциальной сделки с заинтересованностью? Что нужно сделать ответчику и как будет проводится проверка по потенциальной сделке с заинтересованностью?

Я по поводу продажи машины в браке, каковы шансы признания сделки недействительной? Что можно сделать, чтобы избежать раздела уже проданного авто? Спасибо.

В 2016 году ПАО «НК «Роснефть» приобрела у Российской Федерации 88951379 штук обыкновенных именных акций ПАО АНК «Башнефть» (что составляет 50,0755% уставного капитала ПАО АНК «Башнефть»).

Примерно через два месяца после того, как ПАО «НК «Роснефть» приобрела акции ПАО АНК «Башнефть», Российская Федерация продала 19,5% акций самой ПАО «НК «Роснефть» двум иностранным юридическим лицам.

1.Изучите историю приобретения ПАО «НК «Роснефть» акций ПАО АНК «Башнефть» и последующую продажу акций ПАО «НК «Роснефть».

Какие экономические цели преследовались при совершении данных сделок?

2.Могут ли данные сделки (в первом и во втором случае) квалифицироваться как приватизация? Ответ обоснуйте.

Я купил недвижимость у физ лица, а он у ооо суд признал сделку между физ лицом и ооо ничтожным и обязали меня вернуть недвижимость ооо. Я еще вложил в эту недвижимость крупную сумму. С кого мне требовать компенсацию потраченных средств и как?

Юристы) подскажите пожалуйста) в 2013 году я заняла у своей бабушки деньги и написала расписку, что обязуюсь вернуть долг в конце 2017 года, так как денег не оказалось мы с ней договорились В устной форме что я перепишу по дарственной квартиру на неё, а она мне расписку после регистрации на неё что я ничего не должна. Переписали квартиру как в расписке указано в конце 2017 года в октябре) Расписка настоящая что может доказать экспертиза как давности так то что я Ее написала. Так же между мной и супругом был составлен брачный договор спустя три надели как в ООО где он числятся директором было ведено арбитражное наблюдение так как его ооо хотят обонкротить кредиторы и последствии повесить субсидярную ответственность) рискую ли я что сделку которую я оформила на бабушку при имеющимся брачном договоре и долге от 2013 года, оспорят сделку? В договоре брачном было указано все что оформлено на мне остаётся моим, а на него имущество его) так же долги)

Почему для совершение сделки с недвижимостью, у нас ребенок 10 лет, нам надо получить разрешение органов опеки? Я мать и я являюсь законным представителем ребенка. Кто дал им право решать за моего ребенка?

При оформление документов со стороны продавца выяснилось, что в кадастровом плане допущена ошибка (неверный план на 2 стр.), продавец предлагает выходить на сделку с техническим паспортом (только что получен, там план верный). Возможно ли это? Не будет ли проблем с регистрацией права? Или имеет смысл ждать исправленный паспорт.

Я являюсь коммерческим директором в ООО "№1" (доли в уставном капитале нет). Есть фирма ООО "№2" где я являюсь директором (доля уставного кап. 100%). И фирма ООО "№3" где я являюсь техническим директором (доля уставного кап-а 50%). При сделках между фирмами №1 и №2, а также №1 и №3 (между №2 и №3 сделок нет). Являюсь ли я аффилированым лицом? Спасибо.

АО заключает договор займа с физическим лицом, который является членом совета директоров и акционером. АО является заёмщиком, член совета директоров - займодавец.

Является ли заключение такого договора займа сделкой с заинтересованностью?

Бывшая жена предлагает заключить мировое соглашение для открытия счета в банке на имя нашего совместного ребенка. Озвучена цель такого счета, оплата обучение ребенка после окончания школы в ВУЗах РФ или за рубежом. Цель благородная и нужная, однако бывшая жена не однократно была замешана в мошеннических схемах, постоянно врет мне, ребенку и близким людям. Доверия ей нет вообще. И меня очень тревожит возможность без контрольного использования средств с данного счета моей бывшей женой в личных целях. Возможно ли снять деньги со счета одним из родителей? Если возможно, то какие суммы и согласно какого закона деньги могут быть выданы банком? С уважением Владимир.

Как проверить дееспособность продавца недвижимости для совершения сделки с ним?

Несет ли ответственность за удостоверение дееспособности нотариус?

Директор выдал себе несколько (десять) займов, из средств предприятия, на сумму свыше двух миллионов рублей, без согласования с учредителями, с условиями договора до полного взаиморасчета без конкретного срока погашения, при этом процент по займу ниже фактической инфляции. В организации имеются два учредителя которым не выдаются дивиденды по итогам работы предприятия.-Может ли директор предприятия не имеющего разрешение от ЦБ на кредитную деятельность выдавать себе займы.

- Кто контролирует деятельность предприятия по микрокредитованию.

- Какая сумма выдаваемых займов попадает под контроль Центробанка-Могут ли выданные займы быть убыточными для предприятия и его учредителям.

- Подпадает ли неоднократная выдача займов под проценты под еще один вид деятельности предприятия.

Муж подал на развод, вся собственность, нажитая в период брака оформлена на родственников супруга, пытаемся договориться, чтобы он приобрёл троим несовершеннолетним детям (5 лет, 4 и 4 года) в собственность квартиру в равных долях на каждого ребёнка после завершения бракоразводного процесса. Как обезопасить себя и детей от последующих манипуляций с этой квартирой мужем, как правильно оформить сделку, что требовать при составлении договора на собственность? Могу ли я стать законным представителем детей при оформлении документов?

При сделке покупки квартиры продавец получив свои деньги через банковскую ячейку после регистрации перехода права собственности не хочет отдавать расписку - что делать?