Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Добрый день. Может ОБЭП проверять ликвидированную организацию и заводить уголовное делу по факту мошенничества?

Может ОБЭП проверять ликвидированную организацию и заводить уголовное делу по факту мошенничества? Организация имела договор на выполнение работ, работы заказчиком не приняты и они обратились в суд о возмещении стоимости по договору.

Подробнее

Интересно

5 ответов

Моя история с вызовом из ОБЭП - что делать, если меня вызывают на опрос по поводу зарегистрированной по моей доверенности фирмы?

Мне позвонили из ОБЭП. 8 лет назад я работала помощником юриста и моя работа заключалась в подаче документов в ИФНС для регистрации ИП/ООО. Соответственно, на меня делали доверенности от клиентов. Работала там недолго и неофициально.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Путаница с отгрузкой - отказ по сроку давности и новое вызов ОБЭП – что делать дальше?

Работала торговым представителем. В августе и сентябре 2021 года было отгружено 3 ТТ на общую сумму 85 000. Клиенты белые платят по банку. Водитель из Москвы мне привез товар перегрузил мне в машину и я на накладных поставила свою подпись.

Подробнее

Интересно

8 ответов

Если вызывают в обэп свидетелем по уголовному делу на допрос, возможно ли присутствие юриста а не адвоката?

Интересно

3 ответa

Относится ли к какомоту отдел по экономическим преступления отдел?

Относится ли к какомоту отдел по экономическим преступления отдел? А то дело из оп 10 в оп 5 передано на рассмотрение, это получается просто формально или тогда смысл передавать, если отдел по экономическим отдельный. А то запутался в этиъ отделах

Подробнее

Интересно

4 ответa

Как узнать автора жалобы, направленной в ОБЭП по моему адресу, если я физическое лицо?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Подробнее

Интересно

8 ответов

Приходили на работу из ОБЭП по поводу просрочки мфо что делать?

Интересно

3 ответa

Позвонили ОБЭП 7 месяцев после увольнения по обвинению в действиях с денежными средствами без предоставления документов

Может ли ОБЭП позванить спустя 7 месяцев после увольнения с прежнего места работы, уволили по статье виновных действий с денежными средствами, при этом документов, связанных с недостачей в магазине, актов о недостачей не были мне показаны.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как поступить

Вызывают на допрос в ОБЭП в качестве свидетеля по возбужденному уголовному делу. Повестка была брошена в почтовый ящик и по какому именно делу не сказано, что делать?

Подробнее

Интересно

3 ответa

Старший оперуполномоченный пригласил бывшего сотрудника на беседу в ОБЭП по поводу работы в организации.

Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад.

Подробнее

Интересно

13 ответов

Могу ли я устроится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями имея высшее образование «Национальная Экономика»

Интересно

1 ответ

Возможно ли устроиться в ОБЭП с высшим образованием по экономике и управлению?

Получаю высшее образование по специальности Экономика и управление, в вузе есть военная кафедра, есть ли возможность по окончании учёбы устроиться в полицию, а именно в ОБЭП и если возможно, то какие там карьерные перспективы с данным высшим образованием?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Хочу устроится в ОБЭП, есть высшее образование по специальности Эколог-Инженер. Мне 26.Есть военный билет. Это возможно?

Интересно

1 ответ

Судебный спор по агентскому договору - выигрыш в суде по необоснованному обогащению и подача в обэп.

Делал работу по агентскому договору, агентский договор исполнен полностью. Далее на меня подали в суд за якобы необоснованное обогащение. Потом подали в обэп. Дело в суде выиграли по необоснованному обогащению, а в обэп подали по агентскому договору. Нужно ли подавать в суд?

Подробнее

Интересно

4 ответa

пожалуйста принимает ли заявление обэп у не резидента РФ, по поводу Интернет мошенничества, доказательства чеки оплаты есть.

Принимает ли заявление обэп у не резидента РФ, по поводу Интернет мошенничества, доказательства чеки оплаты есть.

Подробнее

Интересно

2 ответa

Дело об отключенной страховке - можно ли обратиться в ОБЭП по спору с ПАО Совкомбанк?

Могу ли я обратиться в ОБЭП по такому вопросу: у меня подписанный кредитный договор ПАО "Совкомбанк". Была подключена страховка +защита платежа которую банк отключил через год в одностороннем порядке всем клиентам банка.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Незаконное оформление на работу - возможное наказание через ОБЭП по истечении многих лет

В выписке из ПФР увидела на одном из прошлых мест работы, что после увольнения меня снова приняли на работу на 3 месяца. Как я понимаю, воспользовавшись моими данными меня оформили с целью незаконного получения зарплаты.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как действовать при просрочке по кредиту и заявлении ОБЭП о мошенничестве без повестки

Просрочка по кредиту. Звонок и СМС из ОБЭП на вас составлено заявление по факту мошенничества указали, что работали 10.10, а уволились 01.10.Договор несколько раз пролонгировался, потом решила оформлять банкротство. Следователь вызвал в ОБЭП. Что делать? Повестки нет.

Подробнее

Интересно

4 ответa

Опер. С ОБЭП просит выписку по счету где я переводил деньги подозреваемому.

Интересно

2 ответa

Как поступить, если ОБЭП пригласил на опрос по поводу увольнения?

Позвонили из ОБЭП пригласили на опрос по поводу работы с которой я уволилась. Подробности не разъсняют. Что делать? Могу ли игнорировать?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Может ли обэп взять дело по просроченному займу?

Интересно

2 ответa

Бывший бухгалтер столкнулся с недостачей товара на 1500000 и получил повестку в отдел по экономическим преступлениям - что делать?

Работал бухгалтером и перед Новым годом делали ревизию и обнаружилась недостача товара на 1500000, хотя до этого в каждый месяц всё было нормально, продавцы говорили что товар на месте, но я не проверял.

Подробнее

Интересно

2 ответa

Сотрудники ОБЭП приезжают на опрос по поводу работы - нарушают ли права работников?

Сегодня приехали сотрудники ОБЭП и пригласили на опрос по поводу работы в предыдущей организации. Но ни причину, ни основание не уточнили. Интересовались корпоративной картой, которая была оформлена на мое имя и запросили по данной карте выписку.

Подробнее

Интересно

1 ответ

Обэп запрашивает выписку из банка по операциям. Законно ли это в рамках проверки?

Интересно

1 ответ

Сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве - зачем передавал данные отделу полиции и следственному комитету?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор

Подробнее

Интересно

3 ответa

Отдел по экономическим преступлениям - 314 ответов адвокатов и юристов

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59