Сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями / Уголовное право - 368 советов адвокатов и юристов
Добрый день. Какой именно сотрудник будет проводить проверку решает руководитель. Но с логикой Вашего хода мыслей я согласен. Номально ли что каждый раз когда отменятся отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего работодателя, ОБЭП меняется.
Смотрю документы, и каждый раз новый сотрудник. Это нормально? Разве не должен один ОБЭП заниматся, который изначально был?
Добрый день. Какой именно сотрудник будет проводить проверку решает руководитель. Но с логикой Вашего хода мыслей я согласен.
СпроситьЗдравствуйте где это было в магазине? Штраф. Если лицензии не было. Пришли сотрудники ОБЭП и конфисковали 40 ящиков алкоголя... Что за это грозит?
Если это Ваш личный алкоголь и Вы его планировали продавать и т.д., то есть коммерческой деятельностью не занимались, можете хранить хоть сколько. Пока что действия сотрудников полиции выглядят очень странно. Суд был? Судебное решение вам предъявляли? Протокол? Смотрите обычно осуществляется обыск в рамках какого-то уголовного дела.
См
Ст. 182 УПК РФ.
3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
СпроситьСкорее всего, это мошенники. Если вы работали и ничего не совершали - непонятен предмет вызова вас. Для начала надо проверить, кто вам вообще звонил! Как вариант - опросить об обстоятельствах, которые могли стать вам известными до момента увольнения. Я вам рекомендую без повестки никуда не ходить, если в следующий раз позвонит дан оперуполномоченный, вы ему скажите, чтобы он вам присылал повестку на адрес регистрации. Если он действительно оперуполномоченный, то адрес регистрации он найдёт. Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?
Скорее всего, это мошенники. Если вы работали и ничего не совершали - непонятен предмет вызова вас. Для начала надо проверить, кто вам вообще звонил!
Спросить
Как вариант - опросить об обстоятельствах, которые могли стать вам известными до момента увольнения.
СпроситьЕсли повестку не присылали, то обязанности идти нет, при этом не рекомендую прямо отказываться от визита - сошлитесь на занятость, работу, здоровье и пр.
Если надумаете сходить, то лучше с адвокатом (чтобы исключить давление со стороны правоохранителя).
Спросить
Я вам рекомендую без повестки никуда не ходить, если в следующий раз позвонит дан оперуполномоченный, вы ему скажите, чтобы он вам присылал повестку на адрес регистрации. Если он действительно оперуполномоченный, то адрес регистрации он найдёт.
СпроситьНасколько я знаю, допрос производится только после получения повестки, то есть когда уже возбуждено уголовное дело; опрос же ведется, когда уголовного дела еще не заведено, а идет просто "сбор информации". Я правильно поняла?
СпроситьНастораживает то, что позвонили спустя год после увольнения. Подскажите пожалуйста, оперативно розыскные мероприятия могут проводиться спустя такой срок? Это значит, что завели или хотят завести какое-то уголовное дело в отношении организации, в которой я когда-то работала? (Исходя из новостей, которые я видела недавно: сотрудники организации были пойманы на краже денежных средств).
Извините, что так много вопросов; хочу разобраться в возможных причинах, почему меня побеспокоили спустя долгое время.
СпроситьРазвод распространённый. Законно.
НО Вы законно можете не отвечать на такие запросы. Будет бумажный вариант, тогда направите. Сергей. Индивидуальный предприниматель. Сотрудник ОБЭП прислал запрос, на предоставление отчётных документов по ватсап. Перед этим звонил, с неизвестного номера и просил назвать персоональные данные (эл.почту) Это законно или нет?
Это звонили коллекторы, пугают вас в связи с невозвратом долгов по микрозаймам. Настоящие сотрудники ОБЭП приглашают повестками, либо задерживают в качестве обвиняемой (подозреваемой) без предупреждений. Мне позвонили и сказали приехать в участок со сменной одеждой из уэбипк, пригрозили приехать ко мне домой если поеду.
Это звонили коллекторы, пугают вас в связи с невозвратом долгов по микрозаймам. Настоящие сотрудники ОБЭП приглашают повестками, либо задерживают в качестве обвиняемой (подозреваемой) без предупреждений.
СпроситьЭто мошенник.
С уважением. [quote]дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП [/quote]
Этим все сказано, номер в ч/с, и забыть. Мне тоже позвонил представился капитан Орехв Николай Сергеевич, дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП и сказал, что по моей доверенности некий Казанцев хотел оформить кредит в сбербанке. Его телефон +7 999 8526440 Хотелось бы узнать является ли он таким сотрудником.
дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП
Этим все сказано, номер в ч/с, и забыть.
СпроситьЕсть, конечно. Но надо помимо слов предоставить и другие доказательства.
Для подробной консультации, надо изучить постановление суда и документы, что есть на руках. Вам нужно было аргументировать что просроченное пиво подлежит утилизации и для продажи непредназначено. У меня такой вопрос, сотрудники обэп пришли в пивной магазин начали искать просроченный товар, нашли в подсобном помещении две кеги поосроченого пива неподключеного к системе пивного оборудования. Ценники на пиво висели на штенде, сотрудница на видео сказала что это пиво есть сотрудница не оформлена и показания не дала. Так же на видео есть момент где сотрудники снимает что все пиво подключено. Но сотрудники изъяли вообще другое пиво, так же есть документы что подсобка оформлена как подсобка. И фото материалы что пиво не подключено. Но суд встал на сторону полиции, и в мои доводы неповерил более того он даже слушать не стал мою версию. Есть ли смысл обжаловать решение суда в вешестоящий суд?
Есть, конечно. Но надо помимо слов предоставить и другие доказательства.
Для подробной консультации, надо изучить постановление суда и документы, что есть на руках.
Спросить
Вам нужно было аргументировать что просроченное пиво подлежит утилизации и для продажи непредназначено.
СпроситьДобрый день. Чтобы оценить шансы нужно материал изучить. Иногда в таких материалах бывают нарушения фиксации. Ко мне пришли сотрудники обэп, зашли в подсобное помещение нашли 2 бочки подключеного пива с истекщим сроком годности и составили протокол. В обьяснение я написал что в данных кегах промывочная жидкость. Пришла повестка в суд в суд они предоставили экспертизу что в кегах было пиво. Если ли шанс выиграть суд? Перед изъятием предлагали 60 тыс чтобы замять вопрос.
Добрый день. Чтобы оценить шансы нужно материал изучить. Иногда в таких материалах бывают нарушения фиксации.
СпроситьНеобходимо больше информации, сотрудники ОЭБ и ПК руководствуются в своей деятельности Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ, полномочия имеются. Может, если есть законные основания для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Может ли обэп при продаже гаража (собственности кооператива по Уставу) в потребительском кооперативе провести проверку и предьявить статья 204 часть 7 председателю если не было заявлений от правления кооператива?
Необходимо больше информации, сотрудники ОЭБ и ПК руководствуются в своей деятельности Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ, полномочия имеются.
Спросить
Может, если есть законные основания для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
СпроситьЗапросите у него, в повестке, скорее всего сто то связано с постами, коментами. Опрос и допрос - разные вещи, если кратко, то это так: опрос дело добровольное, ваше право отказаться от него, потому что дело ещё не возбуждено, непонятен ещё ваш статус и тп. Допрос - дело обязательное, вас вызывают повесткой, где указаны - дата, время, номер дела, ваш статус (подозреваемый, свидетель, пострадавший)
Поэтому вам выбирать, будете вы участвовать в опросе или нет. Нахожусь за границей, в ВКонтакте со мной связался сотрудник обэп и сказал что меня вызывают на опрос, хотя домой родственникам приносили повестку, которую не вручили, хотя вроде как повестки приносят при вызове на допрос.
По какому поводу опрос не говорят.
Могу ли я как то узнать какой повод для проведения опроса и в каком я статусе в случае допроса не возвращаясь в Россию?
Опрос и допрос - разные вещи, если кратко, то это так: опрос дело добровольное, ваше право отказаться от него, потому что дело ещё не возбуждено, непонятен ещё ваш статус и тп. Допрос - дело обязательное, вас вызывают повесткой, где указаны - дата, время, номер дела, ваш статус (подозреваемый, свидетель, пострадавший)
Поэтому вам выбирать, будете вы участвовать в опросе или нет.
СпроситьМогут уволить, если уже идет служебная проверка. По факту должны проводить служебную проверку, вас ознакомить с её результатами после выхода вас с больничного. По результатам проверки могут уволить по отрицательным мотивам. Прошу помочь с вопросом увольнения с мвд. Я являюсь сотрудником с июля месяца нахожусь на больничном (с решением уволиться), но рапорт написан ещё не был. Во время больничного занялась маникюром, естественно не официально. В августе ко мне пришла подставная клиентка. После оказания услуги, она со мной расчиталась и следом зашли сотрудники обэп, мой начальник 2 понятных. Ни каких документов не составили и попросили придти в отдел для дачи объяснения. Я не пришла, но написала рапорт на увольнение и направила почти в это время продолжала находиться на больничном. Сегодня я закрыла больничный и завтра иду за документами. Вопрос - могут ли меня уволить по отрицательным мотивам? Если да то как этого избежать?
Добрый день, любой орган правопорядка имеет право проверить документы, что бы пресечь право нарушение, в данной ситуации вы могли отказать в предоставлении данных документов, так как никаких правонарушений с вашей стороны не наблюдаю. Подъехал и представился сотрудником ОБЭП и попросил просто посмотреть документы (договора с клиентами), мол из-за когда мы делаем проверки, а так на всякий случай принесите посмотреть и копии оставить. Нужно спрашивать требование от кого и за чем или могут и так смотреть.
Добрый день, любой орган правопорядка имеет право проверить документы, что бы пресечь право нарушение, в данной ситуации вы могли отказать в предоставлении данных документов, так как никаких правонарушений с вашей стороны не наблюдаю.
СпроситьНет, это коллекторы. Найдите официальный номер телефона МВД, позвоните, спросите есть ли такой сотрудник и как можно с ним связаться, если подтвердят, вы созвонитесь и узнайте нюансы. Слишком много неправильной информации. Не похоже на сотрудников полиции. Ну позвоните по номеру указанному в сообщении, выясните, кто, в какой кабинет вызывает. Но, похоже на обман. ОБЭП в другом месте находится в Калуге. Анна, здравствуйте. Это скорее всего коллекторы, лучше не звоните поэтому номеру. Все извещения официальные. С уважением. Действительно ли это сотрудники мвд.
Найдите официальный номер телефона МВД, позвоните, спросите есть ли такой сотрудник и как можно с ним связаться, если подтвердят, вы созвонитесь и узнайте нюансы.
Спросить
Слишком много неправильной информации. Не похоже на сотрудников полиции. Ну позвоните по номеру указанному в сообщении, выясните, кто, в какой кабинет вызывает. Но, похоже на обман. ОБЭП в другом месте находится в Калуге.
Спросить
Анна, здравствуйте. Это скорее всего коллекторы, лучше не звоните поэтому номеру. Все извещения официальные. С уважением.
СпроситьДобрый день, Светлана, в вашем случае вы вправе отказаться от визита на допрос, сославшись на состояние здоровья, сотрудники ОБЭП обязаны допросить вас по месту вашего нахождения! Можете написать. Если вы подозреваемый, то вам предоставят адвоката для соблюдения процессуальных норм ваших прав. Доброго дня лучше сразу обратиться к юристу адвокату, чтобы предварительно выяснить о чем допрос, в качестве кого вас вызывают? Здравствуйте, ссылайтесь на плохое самочувствие для переноса опроса. Я инвалид 2 группы после инсульта нет речи (не говорю). меня вызвали в ОБЭП они имеют ли меня допрашивать? И еще я не могу сказать? И как быть?
Добрый день, Светлана, в вашем случае вы вправе отказаться от визита на допрос, сославшись на состояние здоровья, сотрудники ОБЭП обязаны допросить вас по месту вашего нахождения!
СпроситьМожете написать. Если вы подозреваемый, то вам предоставят адвоката для соблюдения процессуальных норм ваших прав.
Спросить
Доброго дня лучше сразу обратиться к юристу адвокату, чтобы предварительно выяснить о чем допрос, в качестве кого вас вызывают?
Спросить
Да, конечно, поможем. Вы можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. У меня произошёл обыск сотрудниками ОБЭП протокол обыска и акт изъятия сотового телефона мне не вручили понятые были мне неизвестные граждане которые даже паспорт не показали! Сотрудники полиции вскользь показали паспорт и не дали ознакомится с постановлением на обыск и копию его мне не вручили. Снимать на видео обыск запретили! При обыске присутствовала моя супруга и двое несовершеннолетних детей один из детей инвалид первой группы! Хотел узнать вы можете составить заявление на незаконные действия сотрудников полиции в прокуратуру или следственный комитет? Извиняясь за ошибки.
Обратитесь сначала к руководству ОБЭП за постановлением в отношении Вас...
Полагаю, что постановление при изъятии так и не вручили, как и не объяснили основание проверки.
[b]Получите копии этих документов, затем обращайтесь за правовой помощью-[/b] Сотрудники обэп изъяли из магазина ИП продукцию адидас, найк и т.д на сумму 500 тысяч, по ценникам ИП. Чеков у сотрудников нет, так как они не производили контрольную закупку. Что за это может быть? Просьба объяснить простым языком. До этого несколько лет назад, изымали одно трико, за это наказания не было.
Обратитесь сначала к руководству ОБЭП за постановлением в отношении Вас...
Полагаю, что постановление при изъятии так и не вручили, как и не объяснили основание проверки.
Получите копии этих документов, затем обращайтесь за правовой помощью-
СпроситьДобрый день. Я думаю, что доказать это будет проблематично. Для полной доказанности состава преступления необходимо как минимум зафиксировать факт перевеса груза в день его перевозки, например на поверенных весах, с составлением соответствующих фиксирующих документов. Если это задача, то приложите немного усердия в учебе и познаете ответ в Кодексах.
Если реальный вопрос, то такие проблемы необходимо решать на личной встрече с адвокатом, и обсуждать вопрос об обращении к руководству ГУ МВД. 6 месяцев назад ип иванов осуществил перевозку тяжеловесного груза весом 70 тн без оформления спец разрешения и оплаты ущерба дорогам. Этот факт стал известен сотрудникам обэп. (была найдена накладная ттн с указанным весом) на основании этого угрожают возбудить уголовное дело по ст 165 ук рф и требуют возместить ущерб нанесённый дорогам. Юристы утверждают что это неправомерно так как это регулируется коап рф и прошел срок давности. Кто прав? Реальны ли угрозы сотрудников обэп.
Добрый день. Я думаю, что доказать это будет проблематично. Для полной доказанности состава преступления необходимо как минимум зафиксировать факт перевеса груза в день его перевозки, например на поверенных весах, с составлением соответствующих фиксирующих документов.
Спросить
Если это задача, то приложите немного усердия в учебе и познаете ответ в Кодексах.
Если реальный вопрос, то такие проблемы необходимо решать на личной встрече с адвокатом, и обсуждать вопрос об обращении к руководству ГУ МВД.
СпроситьЭто так коллекторы делаю, сотрудники полиции не высылаю повестки по смс. Не нужно никуда ехать. Здравствуйте. Заявление, это ещё не постановление о возбуждении дела. С явкой не спешите, а тем более дачей обьяснения. Пришло смс что на меня поступило заявление о мошенничестве. Я обязана явиться 08.02.2022 с паспортом в УМВД ОБЭП. Адреса нет.
Это так коллекторы делаю, сотрудники полиции не высылаю повестки по смс. Не нужно никуда ехать.
Спросить
Здравствуйте. Заявление, это ещё не постановление о возбуждении дела. С явкой не спешите, а тем более дачей обьяснения.
СпроситьЭтим занимаются следователи мвд. Участковый никак не может заниматься подобными расследованиями, если заявление поступило в дежурную часть, только если следах подал такое ходатайство участковому, чтоб он провел в рамках своих полномочий проверку. Я думаю проверку может проводить любой сотрудник полиции, или уголовный розыск, или ОБЭП или участковый, т.е. кому начальник отдела поручил провести проверку, тут не нужно путать с расследованием дела. Это когда проверка пройдет, то тогда передается следователю.. И уже следователь решает какие дальнейшие действия проводить. Может участковый полиций расследовать заявления по заявлению в дежурную часть мвд города о ложном доносе. У меня на руках постановления суда где уже факт о ложном доносе доказан.
Участковый никак не может заниматься подобными расследованиями, если заявление поступило в дежурную часть, только если следах подал такое ходатайство участковому, чтоб он провел в рамках своих полномочий проверку.
Спросить
Я думаю проверку может проводить любой сотрудник полиции, или уголовный розыск, или ОБЭП или участковый, т.е. кому начальник отдела поручил провести проверку, тут не нужно путать с расследованием дела. Это когда проверка пройдет, то тогда передается следователю.. И уже следователь решает какие дальнейшие действия проводить.
СпроситьДоброго вечера,
Опираясь на Ваши слова сотрудники Банка совершили уголовно наказуемое деяние ст. 327 УК РФ, почему Вы до сих пор не написали заявление в ОБЭП и жалобу в Центробанк. Какую сумму может истребовать физическое лицо, если банк, путём предоставления ложной информации в ОФСПП, пытается истребовать с ответчика, помимо основной суммы по просроченной задолженности, аналогичную сумму, с другого лицевого счёта ответчика, на котором имелся другой кредит, раннее полностью и досрочно погашенный?
Доброго вечера,
Опираясь на Ваши слова сотрудники Банка совершили уголовно наказуемое деяние ст. 327 УК РФ, почему Вы до сих пор не написали заявление в ОБЭП и жалобу в Центробанк.
СпроситьЭто не юристы решают, а медкомиссия, которую надо будет пройти при поступлении на работу в полицию. Понял вас, с этим не будет проблем, а так вообще без службы в армии берут в ппс, и будет ли плюсом если меня зарекомендуют сами сотрудники полиции с обэп и начальник следственного изолятора (бывший сотрудник)? Хочу устроиться в ППС но не служил в армии не взяли по зрению, со временем востоновил его, в остольное все по здоровью отлично, возьмут ли меня на службу в ппс?
Это не юристы решают, а медкомиссия, которую надо будет пройти при поступлении на работу в полицию.
СпроситьНу вы могли поинтересоваться основаниями задержания, а также потребовать присутствия адвоката. Сегодня приехали сотрудники ОБЭП и пригласили на опрос по поводу работы в предыдущей организации. Но ни причину, ни основание не уточнили. Интересовались корпоративной картой, которая была оформлена на мое имя и запросили по данной карте выписку. Карта была сдана в банк при увольнении. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП.?
Ну вы могли поинтересоваться основаниями задержания, а также потребовать присутствия адвоката.
СпроситьДобрый день, свою технику использовать можно, но ПО нужно оформлять для коммерческой деятельности, иначе нарушение которое могут выявить сотрудники ОБЭП. Обращайтесь, помогу как обезопаситься. Приобретенное по у меня предполагает использование в коммерческих целях (к примеру microsoft office для дома и бизнеса и microfoft windowf Professional) Я директор ООО "Ромашка" и ИП Ромашкин. В собственности у меня имеется 3 компьютера с приобретенным программным обеспечением на меня как на физическое лицо. Могу ли я без проблем использовать свое имущество в своих организациях для работы. Закупочные документы у меня есть, но: не будет ли это противоречить политике лицензирования ПО и подразумеваться как сдача ПО в аренду. Нужно ли при этом делать какие то договора о возмездном или безвозмездном использовании компьютерной тенхники.
Добрый день, свою технику использовать можно, но ПО нужно оформлять для коммерческой деятельности, иначе нарушение которое могут выявить сотрудники ОБЭП. Обращайтесь, помогу как обезопаситься.
Спросить
Приобретенное по у меня предполагает использование в коммерческих целях (к примеру microsoft office для дома и бизнеса и microfoft windowf Professional)
СпроситьПервый вопрос Вами был задан не корректно. Использование компьютерной техники не имеет отношения к использованию компьютерных программ. Технику Вы можете использовать хоть в коммерческих, хоть в личных целях, разницы большой нет, а вот использование программ приобретенных для личных целей в коммерческой деятельности является нарушением законодательства об авторских правах и может привести к привлечению либо к административной, либо к уголовной ответственности. Однако для привлечения Вас к ответственности необходимо заявление от правообладателей.
СпроситьЗдравствуйте!
Поясните свой вопрос. Звания как у сотрудников полиции, должности - штатное расписание даст вам ответ. Звания и должности сотрудников обэп?
Виктор!
Проведение проверки является законным.
Мараторий на проверки не распространяется на налоговую инспекцию, органы прокуратуры, а также полицию. [quote]вопрос насколько законна была такая проверка[/quote]
А насколько законна торговля контрафактом? 4 декабря 20 года на рынке сотрудники полиции обэп во время проведения проверки изъяли у Мён я партию Контрофактных таб изд вопрос насколько законна была такая проверка. Так как действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса?
Виктор!
Проведение проверки является законным.
Мараторий на проверки не распространяется на налоговую инспекцию, органы прокуратуры, а также полицию.
Спросить
вопрос насколько законна была такая проверка
А насколько законна торговля контрафактом?
СпроситьЧитайте также:
- Подать заявление в обэп
- Полиция обэп
- Полиция отдел борьбы с экономическими преступлениями
- Вызывают в ОБЭП
- Обэп и банк
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями телефон
- Проверка документов обэп
- Деятельность обэп
- Заявления в обэп о мошенничестве
- Возбуждение уголовного дела обэп
- Протокол ОБЭП
- Повестка в оБЭП
- Штраф ОБЭП
- Обращение в ОБЭП
