Сотрудники борьбы с экономическими преступлениями - 249 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте! Я продаю косметику, привожу ее из Киргизии, у меня из документов на нее только киргизская декларация и сертификат. Могут ли сотрудники ОБЭП сделав контрольную закупку изъять у меня товар?

Номально ли что каждый раз когда отменятся отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего работодателя, ОБЭП меняется.

Смотрю документы, и каждый раз новый сотрудник. Это нормально? Разве не должен один ОБЭП заниматся, который изначально был?

ОБЭП провели изъятие 16 блоков сигарет без контрольной закупки, просто сказав продавцу, что поступил звонок о продаже в этой точке контрафактных сигарет.

1. Законны ли действия сотрудников ОБЭП, мог ли продавец не пускать на осмотр сотрудников?

2. Есть ли отличия контрафактной от немаркированной табачной продукции. И есть ли разница в наказании? На изъятых блоках были Российские марки, но их подлинность вызвала сомнения у сотрудников.

3. Могут ли сотрудники этот объем сигарет суммировать с прошлым изъятием, которое было 1.5 года назад для ужесточения наказания? После того изъятия не поступало никаких штрафов даже.

4. Могут ли органы констатировать "группу лиц по предв. Сговору" объединяя продавца и владельца?

5. Как защититься от такого самуправства?

Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?

Сергей. Индивидуальный предприниматель. Сотрудник ОБЭП прислал запрос, на предоставление отчётных документов по ватсап. Перед этим звонил, с неизвестного номера и просил назвать персоональные данные (эл.почту) Это законно или нет?

У меня такой вопрос, сотрудники обэп пришли в пивной магазин начали искать просроченный товар, нашли в подсобном помещении две кеги поосроченого пива неподключеного к системе пивного оборудования. Ценники на пиво висели на штенде, сотрудница на видео сказала что это пиво есть сотрудница не оформлена и показания не дала. Так же на видео есть момент где сотрудники снимает что все пиво подключено. Но сотрудники изъяли вообще другое пиво, так же есть документы что подсобка оформлена как подсобка. И фото материалы что пиво не подключено. Но суд встал на сторону полиции, и в мои доводы неповерил более того он даже слушать не стал мою версию. Есть ли смысл обжаловать решение суда в вешестоящий суд?

Ко мне пришли сотрудники обэп, зашли в подсобное помещение нашли 2 бочки подключеного пива с истекщим сроком годности и составили протокол. В обьяснение я написал что в данных кегах промывочная жидкость. Пришла повестка в суд в суд они предоставили экспертизу что в кегах было пиво. Если ли шанс выиграть суд? Перед изъятием предлагали 60 тыс чтобы замять вопрос.

Нахожусь за границей, в ВКонтакте со мной связался сотрудник обэп и сказал что меня вызывают на опрос, хотя домой родственникам приносили повестку, которую не вручили, хотя вроде как повестки приносят при вызове на допрос.

По какому поводу опрос не говорят.

Могу ли я как то узнать какой повод для проведения опроса и в каком я статусе в случае допроса не возвращаясь в Россию?

Прошу помочь с вопросом увольнения с мвд. Я являюсь сотрудником с июля месяца нахожусь на больничном (с решением уволиться), но рапорт написан ещё не был. Во время больничного занялась маникюром, естественно не официально. В августе ко мне пришла подставная клиентка. После оказания услуги, она со мной расчиталась и следом зашли сотрудники обэп, мой начальник 2 понятных. Ни каких документов не составили и попросили придти в отдел для дачи объяснения. Я не пришла, но написала рапорт на увольнение и направила почти в это время продолжала находиться на больничном. Сегодня я закрыла больничный и завтра иду за документами. Вопрос - могут ли меня уволить по отрицательным мотивам? Если да то как этого избежать?

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Подъехал и представился сотрудником ОБЭП и попросил просто посмотреть документы (договора с клиентами), мол из-за когда мы делаем проверки, а так на всякий случай принесите посмотреть и копии оставить. Нужно спрашивать требование от кого и за чем или могут и так смотреть.

У меня произошёл обыск сотрудниками ОБЭП протокол обыска и акт изъятия сотового телефона мне не вручили понятые были мне неизвестные граждане которые даже паспорт не показали! Сотрудники полиции вскользь показали паспорт и не дали ознакомится с постановлением на обыск и копию его мне не вручили. Снимать на видео обыск запретили! При обыске присутствовала моя супруга и двое несовершеннолетних детей один из детей инвалид первой группы! Хотел узнать вы можете составить заявление на незаконные действия сотрудников полиции в прокуратуру или следственный комитет? Извиняясь за ошибки.

Сотрудники обэп изъяли из магазина ИП продукцию адидас, найк и т.д на сумму 500 тысяч, по ценникам ИП. Чеков у сотрудников нет, так как они не производили контрольную закупку. Что за это может быть? Просьба объяснить простым языком. До этого несколько лет назад, изымали одно трико, за это наказания не было.

6 месяцев назад ип иванов осуществил перевозку тяжеловесного груза весом 70 тн без оформления спец разрешения и оплаты ущерба дорогам. Этот факт стал известен сотрудникам обэп. (была найдена накладная ттн с указанным весом) на основании этого угрожают возбудить уголовное дело по ст 165 ук рф и требуют возместить ущерб нанесённый дорогам. Юристы утверждают что это неправомерно так как это регулируется коап рф и прошел срок давности. Кто прав? Реальны ли угрозы сотрудников обэп.

По жалобе одного из жителей ЖСК, в комнату, где "принимает" бухгалтер, вошли сотрудники ОБЭП (название сейчас наверное другое), с постановлением об изъятии документов ЖСК "Радуга". В этой комнате работают 8 (восемь) компаний. Сотрудники изъяв документы ЖСК, обшарили все шкафы и забрали документы ещё 4 х организаций. Как это разценивать?

Сегодня приехали сотрудники ОБЭП и пригласили на опрос по поводу работы в предыдущей организации. Но ни причину, ни основание не уточнили. Интересовались корпоративной картой, которая была оформлена на мое имя и запросили по данной карте выписку. Карта была сдана в банк при увольнении. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП.?

4 декабря 20 года на рынке сотрудники полиции обэп во время проведения проверки изъяли у Мён я партию Контрофактных таб изд вопрос насколько законна была такая проверка. Так как действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?

Приходили из ОБЭП и просили передать повестку моей жене. Я отказался ее принять, сотрудник заснял мой отказ на видео (я ответил, что пусть вручит лично). Это сотрудник заснял на видео. Когда я пытался закрыть дверь, он держал ее ногой и не позволял закрыть. Несу ли я ответственность в данном случае?

Остановил сотрудник гибдд, тудже подошёл сотрудник обэп и попросил у меня договор на оказание услуг по перевозке опасного груза от фирмы поставщика, я являюсь водителем другой фирмы (у меня свой работодатель), должен ли я иметь при себе такой договор (или копию)?

4 года назад в 2016 году приобретал два участка земли сельхоз назначения. Один участок оформили по договору купли-продажи, другой по договору дарения. Так было удобно продавцу, мне не имело значения каким способом, главное что цена меня устроила и участки в итоге оформлены.

Прошло 4 года и в субботу 11.07. 2020 в районе 22:30 в квартиру позвонил мужчина в штатском, звонок разбудил меня, жену и двоих детей, дверь ему не открыли. Затем на мой телефон позвонили, представился сотрудником ОБЭП. Он начал расспрашивать за предыдущего владельца земли. В воскресенье он перезвонил и спросил, когда я могу к нему прибыть в отдел. Вопрос: на сколько действие сотрудника правомерно? Нужно ли мне к нему ехать в отдел? Время и нервы не хочется на это тратить, тем более было 4 года назад и деталей не знаю. Как лучше поступить в этой ситуации, чтоб сотрудники не нарушали гражданские права и не тратить свое время в пустую?

Заранее благодарен.