Отдел по экономическим преступлениям - 314 советов адвокатов и юристов

Может ОБЭП проверять ликвидированную организацию и заводить уголовное делу по факту мошенничества? Организация имела договор на выполнение работ, работы заказчиком не приняты и они обратились в суд о возмещении стоимости по договору. Далее ООО была ликвидирована налоговой. Имеет ли право ОБЭП проводить и привлекать ген директора если был суд как гражданско - правовой и фирма ликвидирована?

Мне позвонили из ОБЭП. 8 лет назад я работала помощником юриста и моя работа заключалась в подаче документов в ИФНС для регистрации ИП/ООО. Соответственно, на меня делали доверенности от клиентов. Работала там недолго и неофициально. Сейчас меня вызывают на опрос по поводу одной из таких зарегистрированных по моей доверенности фирм. На это ООО будет возбуждаться уголовное дело. Что делать? Стоит ли о чем-либо переживать, если я к этой фирме никакого отношения не имею?

Работала торговым представителем. В августе и сентябре 2021 года было отгружено 3 ТТ на общую сумму 85 000. Клиенты белые платят по банку. Водитель из Москвы мне привез товар перегрузил мне в машину и я на накладных поставила свою подпись. И отвезла товар им сама. Товар отдала без накладных. У них отсрочка 7 дней. Деньги они так и не оплатили и я у них их не забирала. 27.10.21 я ушла в декрет и все передала на словах другому торговому. Примерно где то в декабре 2022 года директор на меня написал заявление откладке имущества. Меня вызвали в ОБЭП взяли объяснение. После этого меня снова вызвали в ОБЭП где то в мае 2023 года и уже надавив на меня взяли признательные показания и явку с повинной. В конце сентября 2023 года мне позвонил дознаватель и сказала что пишет отказ по причине что истек срок давности. В конце февраля 2024 года снова звонит ОБЭП и вызывает к себе. Вопрос зачем? Что мне будет? Что мне делать? И вообще какой исход из данной ситуации для меня будет?

А то дело из оп 10 в оп 5 передано на рассмотрение, это получается просто формально или тогда смысл передавать, если отдел по экономическим отдельный. А то запутался в этиъ отделах

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Может ли ОБЭП позванить спустя 7 месяцев после увольнения с прежнего места работы, уволили по статье виновных действий с денежными средствами, при этом документов, связанных с недостачей в магазине, актов о недостачей не были мне показаны. Сейчас позванили, представились ОБЭП сказали по заявлению руководителя с прежней работы.

Вызывают на допрос в ОБЭП в качестве свидетеля по возбужденному уголовному делу. Повестка была брошена в почтовый ящик и по какому именно делу не сказано, что делать?

Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?

Получаю высшее образование по специальности Экономика и управление, в вузе есть военная кафедра, есть ли возможность по окончании учёбы устроиться в полицию, а именно в ОБЭП и если возможно, то какие там карьерные перспективы с данным высшим образованием?

Делал работу по агентскому договору, агентский договор исполнен полностью. Далее на меня подали в суд за якобы необоснованное обогащение. Потом подали в обэп. Дело в суде выиграли по необоснованному обогащению, а в обэп подали по агентскому договору. Нужно ли подавать в суд?

Принимает ли заявление обэп у не резидента РФ, по поводу Интернет мошенничества, доказательства чеки оплаты есть.

Могу ли я обратиться в ОБЭП по такому вопросу: у меня подписанный кредитный договор ПАО "Совкомбанк". Была подключена страховка +защита платежа которую банк отключил через год в одностороннем порядке всем клиентам банка. Дело в том что при общении с менеджером чата банка приложения Совкомбанк сотрудниками было неоднократно подтверждена информация о том что е ли клиент выплачивает досрочно всю сумму кредитной карты то автоматически идет отсрочка платежа... Но что интересно об этом не указано ни в договоре страхования ни в самой договоре защита платежа. Получается что банк просто обманывает людей используя махинацию целенаправленного действия для того чтобы человека можно было бы загнать в долги и подать на него в суд на взыскание долга. Но это чистой воды мошенничество сотрудников банка, есть переписка подтверждающие это. Занимается ли ОБЭП такими вопросами. Просто реально хочется попытаться раскрутить шайку мошенников притом узаконенных.

В выписке из ПФР увидела на одном из прошлых мест работы, что после увольнения меня снова приняли на работу на 3 месяца. Как я понимаю, воспользовавшись моими данными меня оформили с целью незаконного получения зарплаты. Это было в 2014 году. Скажите, пожалуйста, если обратиться по данному факту в ОБЭП, будет ли применено какое-либо наказание к виновным? Или за давностью лет даже не будет проведена проверка?

Просрочка по кредиту. Звонок и СМС из ОБЭП на вас составлено заявление по факту мошенничества указали, что работали 10.10, а уволились 01.10.Договор несколько раз пролонгировался, потом решила оформлять банкротство. Следователь вызвал в ОБЭП. Что делать? Повестки нет.

Позвонили из ОБЭП пригласили на опрос по поводу работы с которой я уволилась. Подробности не разъсняют. Что делать? Могу ли игнорировать?

Работал бухгалтером и перед Новым годом делали ревизию и обнаружилась недостача товара на 1500000, хотя до этого в каждый месяц всё было нормально, продавцы говорили что товар на месте, но я не проверял. Меня попросили уволится, там больше месяца не работаю. Сейчас пришла повестка в отдел по экономическим преступлениям. Что делать?

Сегодня приехали сотрудники ОБЭП и пригласили на опрос по поводу работы в предыдущей организации. Но ни причину, ни основание не уточнили. Интересовались корпоративной картой, которая была оформлена на мое имя и запросили по данной карте выписку. Карта была сдана в банк при увольнении. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП.?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?