Возбуждено уголовное дело против директоров фирм за создание схемы и неуплату налогов - что делать?
опубликован 19.04.2010, 11:09
У меня с другом две фирмы. Фирма, в которой директор он, покупала товар на заводе и продавала чужой фирме, та, в свою очередь, продавала еще какой-то фирме. Потом товар продавался фирме, в которой директор я и уже потом потребителю. Промежуточные фирмы принадлежали лицу, которое нас кредитовало и существовали порядка 3 лет. Наши фирмы все налоги платили. Сначала нам кредитором было предложено платить "откат" за пользование средствами, но мы отказались, и сказали, чтобы кредитор прокачивал товар через себя и сам разбирался с налогами. За это время у нас прошла комплексная налоговая проверка, которая не выявила серьезных нарушений в нашей работе. На данный момент времени в отношении меня и компаньона возбуждено уголовное дело по статье 199 ч. 2. п.Б. Нам вменяется в вину создание схемы и этих прпомежуточных фирм и неуплата налогов за эти фирмы.
Уже прошли все налоговые и почвоведчечкие экспертизы. Что нам делать.
Здравствуйте!
Ваш вопрос необходимо уточнить - проходят ли по делу и в качестве кого руководители фирм-"прокладок", что показали результаты экспертиз, подписывали ли Вы документы фирм-"прокладок"? Какие? Если Вы не имеете никакого отношения к фирмам-"прокладкам", то почему именно Вас привлекли в качестве обвиняемых? Были ли каким-то образом документально оформлены Ваши отношения с лицом, вас кредитовавшим?
В соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. N 64
"О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" к субъектам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, могут быть отнесены руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий. К числу субъектов данного преступления могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера).
Если Вы никакого отношения не имели к фирмам-"прокладкам", то Вы не можете стать субъектами преступления, в котором вас обвиняют.
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 2 часа
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Здравствуйте.
Вам нужно найти адвоката, который разберется в обстоятельствах вашего дела и грамотно будет защищать ваши интересы
Когда возбуждается любое уголовное дело, то прежде всего что делать - это обратиться к хорошему адвокату, который может изучить документы и дать правовой анализ ситуации, а также высторить схему защиты..Заочно ничего сказать нельзя.
Без адвоката отказываться давать ЛЮБЫЕ показания.
Здравствуйте!
На первый взгляд, в Ваших действиях нет состава преступления, в котором Вас обвиняют. Можно написать ходатайство о прекращении уголовного преследования, обжаловать действия, решения следователя.
Однако я присоединяюсь к мнению юриста Дроздова - в такой ситуации Вам лучше обратиться к адвокату.
Проходят ли по делу и в качестве кого руководители фирм-"прокладок" я не знаю, результаты экспертиз до нас пока не доводили, документы фирм-"прокладок" никто из сотрудников не подписывал. Наше дело заказное, поэтому нас и привлекают за эти фирмы-"прокладки", больше не за что. Наши отношения с кредитором оформлены только в устной форме.
С уважением, Александр.
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Балашиха
Похожие вопросы
Магазин закрыт из-за неоплаты аренды - как получить свою задолженность от фирмы?
Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка
Как получить долг у фирмы, перешедшей в стадию ликвидации?
Может ли фирма, в которой работал, взыскать штраф из моей зарплаты без расчета?
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Фирма В приобретает долг у фир
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Магазин сети закрыли из-за неуплаты аренды, но фирма обещала выплатить задолженность.
Нелепая формулировка - Директор фирмы при передаче прав сам себе ставит свою подпись. Это допустимо?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут