Подозрительные пополнения на моей карте через мобильный банк - отмывание денег или обналичивание? Нужно ли мне беспокоиться и будет ли мне наказание?
Вопрос №10174839
из г. Екатеринбург
опубликован 01.04.2016, 21:32
опубликован 01.04.2016, 21:32
Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.
Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.
Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы меня не поняли. Меня интересует что это за деятельность там происходит и законна ли она. Т.е. за использование средств карты будет иск, или нет, т..к на той стороне не законная деятельность?
01.04.2016, 21:54
Задать вопрос юристу
Здравствуйте, закрывайте срочно этот счет и пишите заявление в полицию. Стандартная схема для вывода неегальных денег: кто-то по незаконному дубликату Вашей карты отмывает деньги, можете стать фигурантом уголовного дела. Решайте вопрос чем быстрее, тем лучше.
01.04.2016, 21:58
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 17 минут
---обратитесь в банк и всё выясните. в противном случае вы не успеете воспользоваться как с вашей карты снимут всё до копейки
01.04.2016, 21:49
Оценка автора вопроса:
Извините, но Вы не поняли мой вопрос.
Вы меня не поняли. Меня интересует что это за деятельность там происходит и законна ли она. Т.е. за использование средств карты будет иск, или нет, т..к на той стороне не законная деятельность?
01.04.2016, 21:54
Здравствуйте, закрывайте срочно этот счет и пишите заявление в полицию. Стандартная схема для вывода неегальных денег: кто-то по незаконному дубликату Вашей карты отмывает деньги, можете стать фигурантом уголовного дела. Решайте вопрос чем быстрее, тем лучше.
01.04.2016, 21:58
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 160
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
851
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 066
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 097
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
101
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 747
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 587
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы со снятием наличных в стороннем банкомате - как вернуть деньги и получить компенсацию за моральный ущерб?
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Почему система безопасности требует привязки банковской карты к счету и через пополнение?
Проблема с подключением мобильного банка в Сбербанке - Как вернуть незаконно снятые деньги и доказать отсутствие SMS-уведомлений
Неожиданное обвинение в мошенничестве - как защитить себя и разобраться со Сбербанком
Проблемы с картой в Сбербанке - нужно ли писать претензию или обращаться в прокуратуру?
Проблема с снятием зарплаты на карту банка ВТБ 24 из-за просрочек по кредитной карте
Как закрыть кредитную карту Visa Classic и решить проблему с доступными средствами
Запрос на оплату обслуживания карты - афера или легитимное требование?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут