Подозрительные пополнения на моей карте через мобильный банк - отмывание денег или обналичивание? Нужно ли мне беспокоиться и будет ли мне наказание?
Вопрос №10174839
из г. Екатеринбург
опубликован 01.04.2016, 21:32
опубликован 01.04.2016, 21:32
Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.
Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.
Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы меня не поняли. Меня интересует что это за деятельность там происходит и законна ли она. Т.е. за использование средств карты будет иск, или нет, т..к на той стороне не законная деятельность?
01.04.2016, 21:54
Задать вопрос юристу
Здравствуйте, закрывайте срочно этот счет и пишите заявление в полицию. Стандартная схема для вывода неегальных денег: кто-то по незаконному дубликату Вашей карты отмывает деньги, можете стать фигурантом уголовного дела. Решайте вопрос чем быстрее, тем лучше.
01.04.2016, 21:58
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 17 минут
---обратитесь в банк и всё выясните. в противном случае вы не успеете воспользоваться как с вашей карты снимут всё до копейки
01.04.2016, 21:49
Оценка автора вопроса:
Извините, но Вы не поняли мой вопрос.
Вы меня не поняли. Меня интересует что это за деятельность там происходит и законна ли она. Т.е. за использование средств карты будет иск, или нет, т..к на той стороне не законная деятельность?
01.04.2016, 21:54
Здравствуйте, закрывайте срочно этот счет и пишите заявление в полицию. Стандартная схема для вывода неегальных денег: кто-то по незаконному дубликату Вашей карты отмывает деньги, можете стать фигурантом уголовного дела. Решайте вопрос чем быстрее, тем лучше.
01.04.2016, 21:58
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 505
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 006
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Остров
Самохин А.В.
4.8
2 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
10
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Лесной
Лысенко Ю.В.
5
351
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы со снятием наличных в стороннем банкомате - как вернуть деньги и получить компенсацию за моральный ущерб?
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Почему система безопасности требует привязки банковской карты к счету и через пополнение?
Проблема с подключением мобильного банка в Сбербанке - Как вернуть незаконно снятые деньги и доказать отсутствие SMS-уведомлений
Неожиданное обвинение в мошенничестве - как защитить себя и разобраться со Сбербанком
Проблемы с картой в Сбербанке - нужно ли писать претензию или обращаться в прокуратуру?
Проблема с снятием зарплаты на карту банка ВТБ 24 из-за просрочек по кредитной карте
Как закрыть кредитную карту Visa Classic и решить проблему с доступными средствами
Запрос на оплату обслуживания карты - афера или легитимное требование?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут