Имеет ли право банк требовать от нашей организации сведения об контрагентах и их магазинах?
Вопрос №10302600
из г. Вологда
опубликован 14.04.2016, 11:28
опубликован 14.04.2016, 11:28
Имеет ли право банк требовать от нашей организации сведения об контрагентах и их магазинах?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Ольга.
В рамках указаний ЦБ РФ, а также действуя согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
БАНК ВПРАВЕ ЗАПРАШИВАТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
14.04.2016, 11:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.6
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 510
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
177
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
125
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
47
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р Г
5
82
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Имеют ли право на почте требовать доверенности от всех этих организаций на получение заказной корреспонденции
имеет ли право организация на то чтобы требовать от своих служащих сведения о доходах? Спасибо.
Изменение реквизитов в связи с присоединением банка А к банку Б - необходимость дополнительного соглашения или письма-уведомления?
Возможно ли требование карточки образцов подписей, если счет организации открыт в другом банке?
Законность требования администрации городского поселения о сообщении сведений о размере убытка коммерческой организации
Правомерность запроса страховой компании на предоставление сведений о бенефициарных владельцах и указание учредителя и директора
Банк требует дополнительную оплату после полного погашения убытков - законные претензии или неправомерные требования?
Требования руководителя дошкольной организации к родителям на утреннике - информация о вакцинации
Право банка на запрос информации о данных клиента из рабочей организации - что нужно знать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут