Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Вопрос №10408998
из г. Великий Новгород
опубликован 25.04.2016, 23:40
опубликован 25.04.2016, 23:40
Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения.
26.04.2016, 09:00
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Риск есть всегда.
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
в чем заключается риск?
Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм)
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
т.е. если те деньги, которые на этот счет переведет человек, будут "нечистые", я понесу ответственность?
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
906
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
873
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.8
1 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 170
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
643
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
5
65 833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 123
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 830
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 754
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.7
2 026
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 572
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
135
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Безопасно ли открыть валютный счет в интернет банке Лондона по просьбе друга?
Запрашиваемая сумма для перевода и открытия счета в банке достигает 920 долларов США
Предложение от сотрудника банка США - наследство с фамилией, как у меня.
Ловушка частных займов - обман с открытием банковского счета и требование отправки денег
В каком банке можно открыть валютный счет, чтобы получать деньги из Италии? Этот вопрос многих сейчас волнует.
Как перевести пенсию из РФ в США и перевести средства с пенсионного счета мужа на свой счет в США без необходимости
Возможные последствия открытия валютного счета на имя друга и получения денежных переводов
Перевод денег с продажи дома в Крыму в США - необходимость приезда или возможность доверить родственнику?
Налоговые обязательства по валютным поступлениям на валютный счет в России
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут