Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Вопрос №10408998
из г. Великий Новгород
опубликован 25.04.2016, 23:40
опубликован 25.04.2016, 23:40
Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения.
26.04.2016, 09:00
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Риск есть всегда.
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
в чем заключается риск?
Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм)
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
т.е. если те деньги, которые на этот счет переведет человек, будут "нечистые", я понесу ответственность?
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 892
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 493
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
222
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4.4
372
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
2
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Владивосток
Чурилова Е.М.
5
402
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Безопасно ли открыть валютный счет в интернет банке Лондона по просьбе друга?
Запрашиваемая сумма для перевода и открытия счета в банке достигает 920 долларов США
Предложение от сотрудника банка США - наследство с фамилией, как у меня.
Ловушка частных займов - обман с открытием банковского счета и требование отправки денег
В каком банке можно открыть валютный счет, чтобы получать деньги из Италии? Этот вопрос многих сейчас волнует.
Как перевести пенсию из РФ в США и перевести средства с пенсионного счета мужа на свой счет в США без необходимости
Возможные последствия открытия валютного счета на имя друга и получения денежных переводов
Перевод денег с продажи дома в Крыму в США - необходимость приезда или возможность доверить родственнику?
Налоговые обязательства по валютным поступлениям на валютный счет в России
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут