Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Вопрос №10408998
из г. Великий Новгород
опубликован 25.04.2016, 23:40
опубликован 25.04.2016, 23:40
Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения.
26.04.2016, 09:00
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Риск есть всегда.
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
в чем заключается риск?
Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм)
25.04.2016, 23:44
Оценка автора вопроса:
т.е. если те деньги, которые на этот счет переведет человек, будут "нечистые", я понесу ответственность?
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
550
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Безопасно ли открыть валютный счет в интернет банке Лондона по просьбе друга?
Запрашиваемая сумма для перевода и открытия счета в банке достигает 920 долларов США
Предложение от сотрудника банка США - наследство с фамилией, как у меня.
Ловушка частных займов - обман с открытием банковского счета и требование отправки денег
В каком банке можно открыть валютный счет, чтобы получать деньги из Италии? Этот вопрос многих сейчас волнует.
Как перевести пенсию из РФ в США и перевести средства с пенсионного счета мужа на свой счет в США без необходимости
Возможные последствия открытия валютного счета на имя друга и получения денежных переводов
Перевод денег с продажи дома в Крыму в США - необходимость приезда или возможность доверить родственнику?
Налоговые обязательства по валютным поступлениям на валютный счет в России
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут