Банк блокирует расчетный счет юридического лица без законных оснований - что делать?
Вопрос №10600832
из г. Симферополь
опубликован 20.05.2016, 14:26
опубликован 20.05.2016, 14:26
У моей тетки открыто юридическое лицо, которое занимается подрядными работами. В РНКБ (банк) открыт текущий расчетный счет. Туда заказчики перечисляют деньги за оказанные подрядные работы. Деньги предприятия собственные, полученные от своей подрядной деятельности. В банке кредитов не брали. Но сегодня банк блокирует их счет с мотивировкой, чтобы юр.лицо моей тетки предоставило отчет куда они тратят деньги, которые им перечисляют и тратятся ли эти деньги исключительно для предпринимательской деятельности. Мне кажется, что это незаконно. Что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Вполне законен финансовый мониторинг, это предусмотрено законом
20.05.2016, 14:34
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
964
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 382
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 323
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
677
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 463
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 031
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5
1 381
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как позволить физическим лицам переводить деньги на мой расчетный счет в банке?
Как предприятию Посреднику забрать деньги непосредственно у Заказчика при заблокированном расчетном счете?
Возможно ли вернуть деньги от выручки через свой банк, если они остались в мастербанке по эквайрингу?
Предприятие А перечислило деньги на расчетный счет, который принадлежит ликвидированным предприятиям - как вернуть деньги?
Банк просит пояснить ситуацию с платежом на мой счет со счета юридического лица - отсутствие договора, ошибочно указанный счет
Возможно ли закрыть расчетный счет без закрытия ООО и открыть его в будущем при возобновлении деятельности?
Арест счета после взятия кредита - что делать?
Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?
Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут