Банк блокирует расчетный счет юридического лица без законных оснований - что делать?
Вопрос №10600832
из г. Симферополь
опубликован 20.05.2016, 14:26
опубликован 20.05.2016, 14:26
У моей тетки открыто юридическое лицо, которое занимается подрядными работами. В РНКБ (банк) открыт текущий расчетный счет. Туда заказчики перечисляют деньги за оказанные подрядные работы. Деньги предприятия собственные, полученные от своей подрядной деятельности. В банке кредитов не брали. Но сегодня банк блокирует их счет с мотивировкой, чтобы юр.лицо моей тетки предоставило отчет куда они тратят деньги, которые им перечисляют и тратятся ли эти деньги исключительно для предпринимательской деятельности. Мне кажется, что это незаконно. Что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Вполне законен финансовый мониторинг, это предусмотрено законом
20.05.2016, 14:34
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 486
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
106
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 840
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 467
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.7
221
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как позволить физическим лицам переводить деньги на мой расчетный счет в банке?
Как предприятию Посреднику забрать деньги непосредственно у Заказчика при заблокированном расчетном счете?
Возможно ли вернуть деньги от выручки через свой банк, если они остались в мастербанке по эквайрингу?
Предприятие А перечислило деньги на расчетный счет, который принадлежит ликвидированным предприятиям - как вернуть деньги?
Банк просит пояснить ситуацию с платежом на мой счет со счета юридического лица - отсутствие договора, ошибочно указанный счет
Возможно ли закрыть расчетный счет без закрытия ООО и открыть его в будущем при возобновлении деятельности?
Арест счета после взятия кредита - что делать?
Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?
Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут