Банк блокирует расчетный счет юридического лица без законных оснований - что делать?
Вопрос №10600832
из г. Симферополь
опубликован 20.05.2016, 14:26
опубликован 20.05.2016, 14:26
У моей тетки открыто юридическое лицо, которое занимается подрядными работами. В РНКБ (банк) открыт текущий расчетный счет. Туда заказчики перечисляют деньги за оказанные подрядные работы. Деньги предприятия собственные, полученные от своей подрядной деятельности. В банке кредитов не брали. Но сегодня банк блокирует их счет с мотивировкой, чтобы юр.лицо моей тетки предоставило отчет куда они тратят деньги, которые им перечисляют и тратятся ли эти деньги исключительно для предпринимательской деятельности. Мне кажется, что это незаконно. Что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Вполне законен финансовый мониторинг, это предусмотрено законом
20.05.2016, 14:34
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 419
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 630
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как позволить физическим лицам переводить деньги на мой расчетный счет в банке?
Как предприятию Посреднику забрать деньги непосредственно у Заказчика при заблокированном расчетном счете?
Возможно ли вернуть деньги от выручки через свой банк, если они остались в мастербанке по эквайрингу?
Предприятие А перечислило деньги на расчетный счет, который принадлежит ликвидированным предприятиям - как вернуть деньги?
Банк просит пояснить ситуацию с платежом на мой счет со счета юридического лица - отсутствие договора, ошибочно указанный счет
Возможно ли закрыть расчетный счет без закрытия ООО и открыть его в будущем при возобновлении деятельности?
Арест счета после взятия кредита - что делать?
Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?
Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут