Может ли Консульство Германии узнать о моих банковских вкладах в России, находясь на ПМЖ в Германии?
Вопрос №10628785
из г. Гиссен
опубликован 24.05.2016, 07:26
опубликован 24.05.2016, 07:26
Нахожусь на ПМЖ в Германии. Может ли Консульство Германии узнать о наличии у меня рублёвых и валютных вкладов в банках России? Александр.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Александр,
ответ на Ваш вопрос зависит от степени обоснованности тех запросов, которые немецкие ведомства могут направлять в любые банки.
Так, при наличии обоснованных подозрений в нарушении тех или иных норм права, напр. т.н. Geldwaschegesetz, StGB, UStG, EStG и прочих, разумеется органы следствия, безопасности или контроля финансовой деятельности (напр. BaFin) совместно с тем или иным отделом посольства могут получать ту или иную информацию от любых банков.
При этом следует учитывать, что кредитные институты, соблюдающие международные требования к контролю происхождения и движения капиталов обязаны предоставлять данные на обоснованные запросы гос. ведомств.
Более подробные разъяснения о том, как в конкретном случае действуют те или иные нормы, их держание и условия применения - в рамках платных разъяснений и разумеется за пределами социальных сетей.
Буду рад если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашей ситуации.
С уважением
24.05.2016, 16:04
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 8 часов
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 155
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 893
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 116
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 904
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
412
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Едигарева О.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 534
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 237
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 029
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 835
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Расчет процента налога при переводах из Германии на физическое лицо в СБ России
Вопросы выезда из России в Германию с узбекским биометрическим паспортом нового образца и наличием консульского
В 90-х годах моя жена уехала на ПМЖ в Германию, после этого я ездил туда, где и состоялся бракоразводный процесс.
Как выписаться и развестись с гражданином Германии, находясь в России?
Обязательно ли уведомлять ФМС о наличии ПМЖ в Германии, если я гражданка России и проживаю там с 2011 года?
Как оформить местный паспорт и получить прописку в России после переезда из Германии?
Как вернуться в Германию на ПМЖ с супругом, не знакомым с немецким языком?
Вопрос о посещении России гражданином с двойным гражданством - необходимо ли обратиться в консульство?
Обязательно ли ему приезжать в Россию (это пожилой человек), чтобы оформить сделку с недвижимостью (продать, подарить
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут