Каковы последствия приема и оплаты крупной партии золота от физического лица наличными?
Вопрос №10715751
из г. Уфа
опубликован 03.06.2016, 11:13
опубликован 03.06.2016, 11:13
Мы занимаемся скупкой золота у населеня. Физ.лицо предлагает крупную партию. Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными? Спасибо.
Наталья.
Читать ответы (13)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. (ст.191 УК РФ).
03.06.2016, 11:32
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
5 юристов дали 10 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред от 01.09.2026)
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)
Здравствуйте! Как вариант застраховать сделку от то изъятия в пользу третьих лиц. Если золото краденное, то при возбуждении уголовного дела, его вернут законному владельцу. Вы можете получить страховое возмещение.
03.06.2016, 11:30
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Здравствуйте.
Последствия могут быть различными.
Если физлицо предлагает краденое - то придется все возвращать, когда приедут сотрудники полиции и попрощаться с деньгами.
03.06.2016, 11:31
Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными?
Мы занимаемся скупкой золота..а мы это кто?
03.06.2016, 12:15
Спасибо за ответы!Я правильно поняла:что могу скупать изделия из золота б/у у физ лица (1-го) в неограниченном количестве,не сообщать в налоговую т.к. в данном случае не являюсь налоговым агентом,единственное я должна опасаться покупки краденного?
03.06.2016, 12:02
Вообще-то я думал, что Вы представляете ломбард или иную организацию. В данном случае занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, так как явно не для личного, домашнего пользования скупаете.
03.06.2016, 12:05
Что значит не сообщать в налоговую..
Если Вы ИП или ООО - Вы являетесь налоговым агентом
А с прибыли должны платить налоги
03.06.2016, 12:17
Простите,уточняю:являюсь юр.лицом,осуществляем продажу ювелирных изделий и одновременно скупку(или обмен)
03.06.2016, 12:09
Тогда вправе совершать операции с золотом.
03.06.2016, 12:18
При принятии наличных средств Вы выписываете квитанцию (приходный кассовый ордер).. все как положено по закону, в соответствии с Вашей деятельностью и видом налогообложения
03.06.2016, 12:19
Расходные ордера естественно есть,налоги уплачиваются.Есть положение,что о попокупках и физ лица не нужно сообщать в ИФНС,физ лицо само отчитывается.Смущает только сумма сделки несколько сотен тысяч?
03.06.2016, 12:27
Добрый день. Если нет лицензии на данный вид деятельности, то для справки: даже ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает конфискацию
03.06.2016, 12:30
Наталья Ивановна, если ПКО выдаете, то все в порядке. Физик сам за свой доход отчитывается.
03.06.2016, 12:55
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 134
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 773
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 374
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
664
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 237
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 452
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 356
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 593
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 454
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 184
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 344
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
203
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Гаврилова А.Ю.
4.3
10 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Таран Н.К.
5
34
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Процедура банкротства для физических лиц - как объявить себя банкротом, последствия и уголовные последствия.
У меня есть ип могу ли я заниматься скупкой золота у населения официально.
Влияет ли на размер штрафа статус единственного учредителя ООО при занятии скупкой незанного золота в качестве физического лица?
Оплата госпошлины за изменение наименования юр лица - указания для физ лица при оплате в наличной форме
Как перепродать крупную партию древесного топлива физ лицу? Как работает схема? Если такая существует!
Хочу заняться скупкой золота у населения возможно ли это не имея лицензии и постановки на учет в налоговой?
Аренда без договора налоговые последствия
Правовые последствия при прикручивании возможности оплаты на карту физического лица через Робокассу на своем сайте
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут