Каковы последствия приема и оплаты крупной партии золота от физического лица наличными?
Вопрос №10715751
из г. Уфа
опубликован 03.06.2016, 11:13
опубликован 03.06.2016, 11:13
Мы занимаемся скупкой золота у населеня. Физ.лицо предлагает крупную партию. Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными? Спасибо.
Наталья.
Читать ответы (13)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. (ст.191 УК РФ).
03.06.2016, 11:32
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
5 юристов дали 10 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Здравствуйте! Как вариант застраховать сделку от то изъятия в пользу третьих лиц. Если золото краденное, то при возбуждении уголовного дела, его вернут законному владельцу. Вы можете получить страховое возмещение.
03.06.2016, 11:30
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Здравствуйте.
Последствия могут быть различными.
Если физлицо предлагает краденое - то придется все возвращать, когда приедут сотрудники полиции и попрощаться с деньгами.
03.06.2016, 11:31
Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными?
Мы занимаемся скупкой золота..а мы это кто?
03.06.2016, 12:15
Спасибо за ответы!Я правильно поняла:что могу скупать изделия из золота б/у у физ лица (1-го) в неограниченном количестве,не сообщать в налоговую т.к. в данном случае не являюсь налоговым агентом,единственное я должна опасаться покупки краденного?
03.06.2016, 12:02
Вообще-то я думал, что Вы представляете ломбард или иную организацию. В данном случае занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, так как явно не для личного, домашнего пользования скупаете.
03.06.2016, 12:05
Что значит не сообщать в налоговую..
Если Вы ИП или ООО - Вы являетесь налоговым агентом
А с прибыли должны платить налоги
03.06.2016, 12:17
Простите,уточняю:являюсь юр.лицом,осуществляем продажу ювелирных изделий и одновременно скупку(или обмен)
03.06.2016, 12:09
Тогда вправе совершать операции с золотом.
03.06.2016, 12:18
При принятии наличных средств Вы выписываете квитанцию (приходный кассовый ордер).. все как положено по закону, в соответствии с Вашей деятельностью и видом налогообложения
03.06.2016, 12:19
Расходные ордера естественно есть,налоги уплачиваются.Есть положение,что о попокупках и физ лица не нужно сообщать в ИФНС,физ лицо само отчитывается.Смущает только сумма сделки несколько сотен тысяч?
03.06.2016, 12:27
Добрый день. Если нет лицензии на данный вид деятельности, то для справки: даже ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает конфискацию
03.06.2016, 12:30
Наталья Ивановна, если ПКО выдаете, то все в порядке. Физик сам за свой доход отчитывается.
03.06.2016, 12:55
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5
1 346
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Процедура банкротства для физических лиц - как объявить себя банкротом, последствия и уголовные последствия.
У меня есть ип могу ли я заниматься скупкой золота у населения официально.
Влияет ли на размер штрафа статус единственного учредителя ООО при занятии скупкой незанного золота в качестве физического лица?
Оплата госпошлины за изменение наименования юр лица - указания для физ лица при оплате в наличной форме
Как перепродать крупную партию древесного топлива физ лицу? Как работает схема? Если такая существует!
Хочу заняться скупкой золота у населения возможно ли это не имея лицензии и постановки на учет в налоговой?
Аренда без договора налоговые последствия
Правовые последствия при прикручивании возможности оплаты на карту физического лица через Робокассу на своем сайте
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут