Каковы последствия приема и оплаты крупной партии золота от физического лица наличными?
Вопрос №10715751
из г. Уфа
опубликован 03.06.2016, 11:13
опубликован 03.06.2016, 11:13
Мы занимаемся скупкой золота у населеня. Физ.лицо предлагает крупную партию. Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными? Спасибо.
Наталья.
Читать ответы (13)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. (ст.191 УК РФ).
03.06.2016, 11:32
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
5 юристов дали 10 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Здравствуйте! Как вариант застраховать сделку от то изъятия в пользу третьих лиц. Если золото краденное, то при возбуждении уголовного дела, его вернут законному владельцу. Вы можете получить страховое возмещение.
03.06.2016, 11:30
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Здравствуйте.
Последствия могут быть различными.
Если физлицо предлагает краденое - то придется все возвращать, когда приедут сотрудники полиции и попрощаться с деньгами.
03.06.2016, 11:31
Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными?
Мы занимаемся скупкой золота..а мы это кто?
03.06.2016, 12:15
Спасибо за ответы!Я правильно поняла:что могу скупать изделия из золота б/у у физ лица (1-го) в неограниченном количестве,не сообщать в налоговую т.к. в данном случае не являюсь налоговым агентом,единственное я должна опасаться покупки краденного?
03.06.2016, 12:02
Вообще-то я думал, что Вы представляете ломбард или иную организацию. В данном случае занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, так как явно не для личного, домашнего пользования скупаете.
03.06.2016, 12:05
Что значит не сообщать в налоговую..
Если Вы ИП или ООО - Вы являетесь налоговым агентом
А с прибыли должны платить налоги
03.06.2016, 12:17
Простите,уточняю:являюсь юр.лицом,осуществляем продажу ювелирных изделий и одновременно скупку(или обмен)
03.06.2016, 12:09
Тогда вправе совершать операции с золотом.
03.06.2016, 12:18
При принятии наличных средств Вы выписываете квитанцию (приходный кассовый ордер).. все как положено по закону, в соответствии с Вашей деятельностью и видом налогообложения
03.06.2016, 12:19
Расходные ордера естественно есть,налоги уплачиваются.Есть положение,что о попокупках и физ лица не нужно сообщать в ИФНС,физ лицо само отчитывается.Смущает только сумма сделки несколько сотен тысяч?
03.06.2016, 12:27
Добрый день. Если нет лицензии на данный вид деятельности, то для справки: даже ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает конфискацию
03.06.2016, 12:30
Наталья Ивановна, если ПКО выдаете, то все в порядке. Физик сам за свой доход отчитывается.
03.06.2016, 12:55
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 265
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.7
39 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 161
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
41
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 875
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 489
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Процедура банкротства для физических лиц - как объявить себя банкротом, последствия и уголовные последствия.
У меня есть ип могу ли я заниматься скупкой золота у населения официально.
Влияет ли на размер штрафа статус единственного учредителя ООО при занятии скупкой незанного золота в качестве физического лица?
Оплата госпошлины за изменение наименования юр лица - указания для физ лица при оплате в наличной форме
Как перепродать крупную партию древесного топлива физ лицу? Как работает схема? Если такая существует!
Хочу заняться скупкой золота у населения возможно ли это не имея лицензии и постановки на учет в налоговой?
Аренда без договора налоговые последствия
Правовые последствия при прикручивании возможности оплаты на карту физического лица через Робокассу на своем сайте
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут