Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Мошенничество и оспаривание лицензии - является ли копия платежного поручения поддельным документом?

Вопрос №10828387 из г. Ульяновск
опубликован 17.06.2016, 18:30

Является ли мошенничеством копия платежного поручения в результате которой была получена лицензия на право розничной продажи алкоголя и только через 2 с лишним года по доносу "доброжелателя" сделали проверку и обнаружили данный факт. Потребовали оригинал платежки, естественно платеж был проведен, но приостановили лицензию и подали во все инстанции, в том числе в арбитражный суд. Но на суде отказались от иска со всеми требованиями т.к. была погашена задолженность по оплате за лицензию. Теперь еще почти через 2 года угол розыск хочет возбудить мошенничество и незаконную предпринимателей деятельность. Является ли копия платежного поручения поддельным документом в которой стояла копия (ч/б) банковского подтверждения о проведении платежа и подпись оператора тоже копия. Благодарю.

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чередниченко Владислав Александрович

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 22 годa

4.5 104770 отзывов

В данной ситуации не усматривается признаков какого-либо преступления. Ни мошенничества, ни незаконного предпринимательства.

17.06.2016, 18:52

А на каком же основании следующий за вашим ответом адвокат дает прямо противоположный ответ.Благодарю за ваш первый обнадеживающий ответ.

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 21 минуту

Касицын Андрей Васильевич

Юрист из города Ульяновск, стаж 20 лет

4.5 4119 отзывов

Да. Является. Плюс, подделка документов. Букет можно большой сформировать

17.06.2016, 18:53

Неужели все так плохо ?

Спросить юриста

Александр

Автор вопроса

0 отзывов

Для получения лицензии требовалось предоставить только копию платежа,если бы орган выдающий лицензию обнаружил не поступление денег ч/з 3-5 дней или даже месяц то они были бы перечислены.получилось что бухгалтерия вообще не отслеживала если бы не доброжелатель

17.06.2016, 20:50

Спросить юриста

Арестов Константин Павлович

Юрист из города Снежногорск, стаж 15 лет

4.8 28399 отзывов

По совершенным действиям, так как вы описываете, состав мошенничества налицо.

То, что контролирующий орган своевременно не обнаружил отсутствие денег, не делает совершенное деяние обычным проступком.

Это преступление.

17.06.2016, 20:56

Спросить юриста

Касицын Андрей Васильевич

Юрист из города Ульяновск, стаж 20 лет

4.5 4119 отзывов

На счёт бухгалтерии не согласен. Бухгалтер либо присвоил эти деньги, либо действовал по указанию руководства. Т.е. бухгалтер в курсе этой банковской проводки.

17.06.2016, 20:57

Спросить юриста

Александр

Автор вопроса

0 отзывов

Бухгалтера не было,деньги не перевели т.к. было финансовое затруднение,при обнаружении сослались бы на задержку банка и перечисление сделали бы.но так получилось,само деяние конечно мошенничество но документ не оригинал.

17.06.2016, 21:22

Спросить юриста