Мошенничество и оспаривание лицензии - является ли копия платежного поручения поддельным документом?
Вопрос №10828387
из г. Ульяновск
опубликован 17.06.2016, 18:30
опубликован 17.06.2016, 18:30
Является ли мошенничеством копия платежного поручения в результате которой была получена лицензия на право розничной продажи алкоголя и только через 2 с лишним года по доносу "доброжелателя" сделали проверку и обнаружили данный факт. Потребовали оригинал платежки, естественно платеж был проведен, но приостановили лицензию и подали во все инстанции, в том числе в арбитражный суд. Но на суде отказались от иска со всеми требованиями т.к. была погашена задолженность по оплате за лицензию. Теперь еще почти через 2 года угол розыск хочет возбудить мошенничество и незаконную предпринимателей деятельность. Является ли копия платежного поручения поддельным документом в которой стояла копия (ч/б) банковского подтверждения о проведении платежа и подпись оператора тоже копия. Благодарю.
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется
В данной ситуации не усматривается признаков какого-либо преступления. Ни мошенничества, ни незаконного предпринимательства.
17.06.2016, 18:52
Оценка автора вопроса:
А на каком же основании следующий за вашим ответом адвокат дает прямо противоположный ответ.Благодарю за ваш первый обнадеживающий ответ.
4 юристa дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 21 минуту
Да. Является. Плюс, подделка документов. Букет можно большой сформировать
17.06.2016, 18:53
Оценка автора вопроса:
Неужели все так плохо ?
Для получения лицензии требовалось предоставить только копию платежа,если бы орган выдающий лицензию обнаружил не поступление денег ч/з 3-5 дней или даже месяц то они были бы перечислены.получилось что бухгалтерия вообще не отслеживала если бы не доброжелатель
17.06.2016, 20:50
По совершенным действиям, так как вы описываете, состав мошенничества налицо.
То, что контролирующий орган своевременно не обнаружил отсутствие денег, не делает совершенное деяние обычным проступком.
Это преступление.
17.06.2016, 20:56
На счёт бухгалтерии не согласен. Бухгалтер либо присвоил эти деньги, либо действовал по указанию руководства. Т.е. бухгалтер в курсе этой банковской проводки.
17.06.2016, 20:57
Бухгалтера не было,деньги не перевели т.к. было финансовое затруднение,при обнаружении сослались бы на задержку банка и перечисление сделали бы.но так получилось,само деяние конечно мошенничество но документ не оригинал.
17.06.2016, 21:22
Если первая копия относимым будет, если копия с копии - нет.
17.06.2016, 21:25
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Ульяновск
Представительство в суде по гражданским делам
1030
Представительство в суде кассационной инстанции
940
Представительство в суде по административным делам
907
Представительство в судах общей юрисдикции
1012
Представительство в суде апелляционной инстанции
971
Представительство в арбитражном суде
975
Представительство интересов в арбитражном суде
901
Похожие вопросы
Подделка документа с копий
Хронология регистрации и получения лицензии на предприятие в 2017 году.
Пропал платеж за ЖКХ через Тинькофф - куда обратиться и как решить ситуацию?
Может ли ресторан продавать алкоголь без лицензии в период ожидания новой?
Арендатор лишен лицензии из-за поддельных документов в собственничестве - как защитить себя?
Что делать, если исправно погашаемый кредит пострадал из-за лишения лицензии банка
Нарушение лицензии на продажу алкоголя - неубранная витрина и отсутствие размещения лицензии
Суд выносит определение о проведении строительно-технической экспертизы, несмотря на отсутствие лицензии у назначенной компании
Как восстановить лицензию МЧС после не преоформления и препятствия проверке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут