Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации
Вопрос №10836060
из г. Екатеринбург
опубликован 19.06.2016, 06:31
опубликован 19.06.2016, 06:31
У моего сына в сбербанке заблокировали счет, т.к. на него поступили денежные средства в размере 647 тыс. руб. Он физическое лицо, а его друзья ИП (клининговая деятельность). Они попросили им дать возможность перевести на его счет, т.к. у него карточка с подключенным банком онлайн и потом эту сумму хотели перевести на другие счета. Но после блокировки счета им пришлось деньги снимать наличкой и потом класть на счета куда они и паланировали. Не понимаю почему банк выдал им эти деньги, если счет заблокирован? И как быть моему сыну? Его друзья говорят, что документы на сделку будут, но как можно в договоре или других документах обосновать, что деньги перевели на счет физического лица? Чтобы разблокировать счет нам наверное придется идти в прокуратуру?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Чтобы разблокировать счет необходимо предоставить в службу финансового мониторинга банка документы-основания поступления денежных средств.А сын на будущее - подумает хорошо,стоит ли это делать,т.к.обязан будет с данной суммы оплатить налог 13%,если налоговая инспекция это поступление посчитает доходом.
19.06.2016, 06:59
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 27 минут
Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 438
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 948
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 935
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
383
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
5
43 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.5
2 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 295
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.2
4 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения
Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет
Пробизнесбанк отзывает лицензию - что будет с деньгами на счете юридического лица?
Банк списал деньги со счета умершей жены без разрешения - правомерно ли это?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Как разрешить проблему с блокировкой счета физического лица после перевода суммы по договору займа
Порядок оплаты налога при переводе денежных средств между физическими лицами
Сбербанк блокирует счета даже без наложения ареста - что делать в такой ситуации?
Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут