Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации

Вопрос №10836060 из г. Екатеринбург
опубликован 19.06.2016, 06:31

У моего сына в сбербанке заблокировали счет, т.к. на него поступили денежные средства в размере 647 тыс. руб. Он физическое лицо, а его друзья ИП (клининговая деятельность). Они попросили им дать возможность перевести на его счет, т.к. у него карточка с подключенным банком онлайн и потом эту сумму хотели перевести на другие счета. Но после блокировки счета им пришлось деньги снимать наличкой и потом класть на счета куда они и паланировали. Не понимаю почему банк выдал им эти деньги, если счет заблокирован? И как быть моему сыну? Его друзья говорят, что документы на сделку будут, но как можно в договоре или других документах обосновать, что деньги перевели на счет физического лица? Чтобы разблокировать счет нам наверное придется идти в прокуратуру?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Хохрякова Любовь Владимировна

Юрист Ижевск

4.5 32828 отзывов

Здравствуйте! Чтобы разблокировать счет необходимо предоставить в службу финансового мониторинга банка документы-основания поступления денежных средств.А сын на будущее - подумает хорошо,стоит ли это делать,т.к.обязан будет с данной суммы оплатить налог 13%,если налоговая инспекция это поступление посчитает доходом.

19.06.2016, 06:59

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 27 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 45 из 47 464 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации

Похожие вопросы