Бывший директор МФО подозревается в мошенничестве, полиция проверяет деятельность ООО, ФНС может инициировать проверку

Вопрос №10868587 из г. Казань
опубликован 23.06.2016, 10:41

Бывший директор МФО ООО подозревается в мошенничестве с займами кредиторов. Под предлогом инвестирования в микрофинансовую деятельность ООО получил под большие проценты займы у множества ФЛ, которые в последующим не вернул (несколько раз оплатил только заниженные проценты). В отношении него полицией проводится доследственная проверка. В связи с этим полиции необходимо проверить финансово-хозяйственную деятельность ООО на предмет установления инвестировались ли суммы займов в полном объеме в деятельность ООО или они были похищены директором. ООО с 2013 года оформлена на подставное лицо. С 2014 года ООО деятельность не осуществляет, но не реорганизовано и не ликвидировано. В ходе проверки установлено, что во время деятельности ООО соответствующий бухгалтерский учет не вело, отсутствуют первичная и другая документация. Поэтому проверить деятельность ООО по этим документам не представляется возможным. ВОПРОСЫ: 1) Является ли отсутствие (не ведение) бухгалтерского учета одним их признаков мошенничества прежнего директора? 2) Можно ли инициировать по этому поводу проверку ООО со стороны ФНС?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Криухин Николай Валерьевич

Юрист Йошкар-Ола, стаж 25 лет

4.6 81459 отзывов

Здравствуйте.

1. Не является. Только косвенный признак.

2. Можно инициировать в любом случае.

23.06.2016, 10:43

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва, стаж 9 лет

4.5 7288 отзывов

1 - вполне возможно, это в первую очередь является нарушением в области налогового и бухгалтерского учета, может быть даже и налоговым преступлением. Но также может и косвенно свидетельствовать о мошенничестве.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Бывший директор МФО подозревается в мошенничестве, полиция проверяет деятельность ООО, ФНС может инициировать проверку

Юридические услуги в Казань

Похожие вопросы