Банк требует подтверждение происхождения средств при открытии счета - законно ли это и имеет ли банк право отказать?
Вопрос №11113277
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 28.07.2016, 11:08
опубликован 28.07.2016, 11:08
Открыла счет в банке. Мы покупаем дом и взяли займ 390000 тыс. Эти деньги перечислять мне на счет. Продавцу мы отдали 1700000 плюс эти 390000. банк требует подтверждение где я взяла эти 1700000 и где я их хранила. Законно ли это. имеет ли право банк не выдать. Это мое право где хранить. В банке мы их не хранили заработали часть сами муж работает не официально. Часть помогли родные.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
банк требует подтверждение где я взяла эти 1700000 и где я их хранила.
Присылайте это "требование". Уж очень интересно взглянуть на сей документ.
28.07.2016, 11:10
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте.
Банк не имеет права требовать происхождения денег.
28.07.2016, 11:11
Оценка автора вопроса:
Вы мне очень помогли, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 979
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
66
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 018
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 627
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
3
73
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.1
8 394
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 353
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 640
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.4
4 296
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос о законности комиссии, взимаемой Сбербанком при переводе средств для покупки квартиры
Незаконное списание денежных средств за проведение РКО при оформлении ипотеки - что делать?
Неправомерное взимание платы за страховку - Что делать, если банк взял больше денег за кредит
Требует ли банк право на справку от нотариуса о согласии поручителя передать квартиру в залог?
Отказ пенсионного фонда перевести материнский капитал в банк - что делать в данной ситуации?
Как совершить сделку по покупке авто через банк безналичным расчетом и перевести деньги продавцу в тот же день?
Законно ли взимание комиссии в банке при оплате кредита через кассу?
Несколько вопросов об открытии счета в банке при оформлении займа под расписку
Банк требует подтверждение получения суммы, положенной на мой счет в 2014 году
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут