Банк требует подтверждение происхождения средств при открытии счета - законно ли это и имеет ли банк право отказать?
Вопрос №11113277
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 28.07.2016, 11:08
опубликован 28.07.2016, 11:08
Открыла счет в банке. Мы покупаем дом и взяли займ 390000 тыс. Эти деньги перечислять мне на счет. Продавцу мы отдали 1700000 плюс эти 390000. банк требует подтверждение где я взяла эти 1700000 и где я их хранила. Законно ли это. имеет ли право банк не выдать. Это мое право где хранить. В банке мы их не хранили заработали часть сами муж работает не официально. Часть помогли родные.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
банк требует подтверждение где я взяла эти 1700000 и где я их хранила.
Присылайте это "требование". Уж очень интересно взглянуть на сей документ.
28.07.2016, 11:10
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте.
Банк не имеет права требовать происхождения денег.
28.07.2016, 11:11
Оценка автора вопроса:
Вы мне очень помогли, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 215
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 725
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 572
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос о законности комиссии, взимаемой Сбербанком при переводе средств для покупки квартиры
Незаконное списание денежных средств за проведение РКО при оформлении ипотеки - что делать?
Неправомерное взимание платы за страховку - Что делать, если банк взял больше денег за кредит
Требует ли банк право на справку от нотариуса о согласии поручителя передать квартиру в залог?
Отказ пенсионного фонда перевести материнский капитал в банк - что делать в данной ситуации?
Как совершить сделку по покупке авто через банк безналичным расчетом и перевести деньги продавцу в тот же день?
Законно ли взимание комиссии в банке при оплате кредита через кассу?
Несколько вопросов об открытии счета в банке при оформлении займа под расписку
Банк требует подтверждение получения суммы, положенной на мой счет в 2014 году
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут