Как выйти из стоп-листа по ст. 115 ФЗ, не отмывая деньги - документы на руках подтверждают легальность переводов
Вопрос №11142257
из г. Краснодар
опубликован 02.08.2016, 11:55
опубликован 02.08.2016, 11:55
Меня занесли в стоп лист по ст.115 фз. Но я не отмывала деньги, просто переводили большие суммы с юр.лица. Как выйти со стоп листа? Документы а руках имею, о том, что деньги переводила рабочие, а не отмытые.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
нужно это доказать и обращаться по поводу снятия со стоп листа
02.08.2016, 13:09
Оценка автора вопроса:
В банке сказали, что им всё равно , предоставлю я документы о легальности своих действий или нет! Как быть в этом случае? Если через суд доказать, получится все?
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 356
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.6
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
981
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 024
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
962
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 527
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.8
8 670
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Невиновное попадание в стоп-лист - как работа логистом в транспортной компании привела к проблемам с работой
Физическое лицо получило переводы свыше 300 тысяч рублей и попало в стоп-лист - нужно ли писать банку объяснительное письмо?
Как доказать, что платил алименты, когда они переводились на карту сестры
Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?
Как выйти из стоп-листа после приостановки карты и восстановить возможность оформления новой карты в Сбербанке?
Как разблокировать валютные карты без официального подтверждения дохода?
Я попал в стоп лист сбербанка из за просроченного кредита, деньги вернул полностью. Возможно ли выйти из этого стоп листа?
Проблемы с исполнительными листами при солидарной ответственности
Возможность взыскания по новому исполнительному листу при заявлении должника о банкротстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут