Как выйти из стоп-листа по ст. 115 ФЗ, не отмывая деньги - документы на руках подтверждают легальность переводов
Вопрос №11142257
из г. Краснодар
опубликован 02.08.2016, 11:55
опубликован 02.08.2016, 11:55
Меня занесли в стоп лист по ст.115 фз. Но я не отмывала деньги, просто переводили большие суммы с юр.лица. Как выйти со стоп листа? Документы а руках имею, о том, что деньги переводила рабочие, а не отмытые.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
нужно это доказать и обращаться по поводу снятия со стоп листа
02.08.2016, 13:09
Оценка автора вопроса:
В банке сказали, что им всё равно , предоставлю я документы о легальности своих действий или нет! Как быть в этом случае? Если через суд доказать, получится все?
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 547
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
541
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 677
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
4.9
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 488
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 410
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Невиновное попадание в стоп-лист - как работа логистом в транспортной компании привела к проблемам с работой
Физическое лицо получило переводы свыше 300 тысяч рублей и попало в стоп-лист - нужно ли писать банку объяснительное письмо?
Как доказать, что платил алименты, когда они переводились на карту сестры
Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?
Как выйти из стоп-листа после приостановки карты и восстановить возможность оформления новой карты в Сбербанке?
Как разблокировать валютные карты без официального подтверждения дохода?
Я попал в стоп лист сбербанка из за просроченного кредита, деньги вернул полностью. Возможно ли выйти из этого стоп листа?
Проблемы с исполнительными листами при солидарной ответственности
Возможность взыскания по новому исполнительному листу при заявлении должника о банкротстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут