Физическое лицо получило переводы свыше 300 тысяч рублей и попало в стоп-лист - нужно ли писать банку объяснительное письмо?
Вопрос №10840988
из г. Калуга
опубликован 20.06.2016, 01:35
опубликован 20.06.2016, 01:35
Я физическое лицо, мне переводили суммы свыше 300 тысяч рублей, несколько раз. Попал в стоп лист. Должен ли я писать письменное объяснение перед банком?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Естественно должны и обосновать таковые суммы согласно ФЗ-115.Только обычно блокируют если суммы более 600 т.р.
20.06.2016, 01:39
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Можете не писать, но банк будет иметь право Вас больше не обслуживать. Обналичка сейчас конкретно отслеживается.
20.06.2016, 01:38
Оценка автора вопроса:
Вы мне очень помогли, спасибо!
Хорошо, от меня требуют письменное объяснение. Не отдают мои деньги с моих счетов, эти деньги мои личные сбережения.
Имею ли я право получить свои средства?
20.06.2016, 01:41
Дайте эти письменные объяснения. Вернут - 100 %, если не вернут, можете обратиться в суд. Но право такое у банков есть. Это указание ЦБ РФ. И Вы сейчас немного "кривите душой". Хотите, чтобы мы Вам также ответили? ОК!
Обязаны отдать без разъяснения .
Дальше что?
Вам будет приятно, но проблему это не решит.
20.06.2016, 01:46
Дайте им это объяснение.Так и укажите что это сбережения.Вот только почему они к вам от других лиц приходят,вот в чем загвоздка...
20.06.2016, 01:55
Похожие вопросы
Определение суммы налога по договору купли-продажи от физического лица юридическому и возможность разделения договора
Почему меня поставили в стоп-лист при переводах денег на карту другого физического лица?
Судебные приставы исполнители говорят, что я получу свои деньги после всех юр. лиц.
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Влияет ли смена названия банка на обязательства физического лица по кредитному договору?
Вычисление 50% по исполнительному листу - с аванса или с окончания?
Как объявить себя банкротом перед Банком если я физическое лицо? Несколько кредитов, не хватает средств!
Как правильно поступить при получении судебного определения о сумме индексации долга?
Какой ответ должен дать Сивцовой директор организации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут