Физическое лицо получило переводы свыше 300 тысяч рублей и попало в стоп-лист - нужно ли писать банку объяснительное письмо?
Вопрос №10840988
из г. Калуга
опубликован 20.06.2016, 01:35
опубликован 20.06.2016, 01:35
Я физическое лицо, мне переводили суммы свыше 300 тысяч рублей, несколько раз. Попал в стоп лист. Должен ли я писать письменное объяснение перед банком?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Естественно должны и обосновать таковые суммы согласно ФЗ-115.Только обычно блокируют если суммы более 600 т.р.
20.06.2016, 01:39
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Можете не писать, но банк будет иметь право Вас больше не обслуживать. Обналичка сейчас конкретно отслеживается.
20.06.2016, 01:38
Оценка автора вопроса:
Вы мне очень помогли, спасибо!
Хорошо, от меня требуют письменное объяснение. Не отдают мои деньги с моих счетов, эти деньги мои личные сбережения.
Имею ли я право получить свои средства?
20.06.2016, 01:41
Дайте эти письменные объяснения. Вернут - 100 %, если не вернут, можете обратиться в суд. Но право такое у банков есть. Это указание ЦБ РФ. И Вы сейчас немного "кривите душой". Хотите, чтобы мы Вам также ответили? ОК!
Обязаны отдать без разъяснения .
Дальше что?
Вам будет приятно, но проблему это не решит.
20.06.2016, 01:46
Дайте им это объяснение.Так и укажите что это сбережения.Вот только почему они к вам от других лиц приходят,вот в чем загвоздка...
20.06.2016, 01:55
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
261
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 903
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5
122 140
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
86
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.8
7 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 194
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 062
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.5
39 365
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Определение суммы налога по договору купли-продажи от физического лица юридическому и возможность разделения договора
Почему меня поставили в стоп-лист при переводах денег на карту другого физического лица?
Судебные приставы исполнители говорят, что я получу свои деньги после всех юр. лиц.
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Влияет ли смена названия банка на обязательства физического лица по кредитному договору?
Вычисление 50% по исполнительному листу - с аванса или с окончания?
Как объявить себя банкротом перед Банком если я физическое лицо? Несколько кредитов, не хватает средств!
Как правильно поступить при получении судебного определения о сумме индексации долга?
Какой ответ должен дать Сивцовой директор организации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут