Вопрос о доступе к переведенной крупной сумме на валютный счет в Сбербанке - возможные проблемы и решения
Вопрос №11145773
из г. Тверь
опубликован 02.08.2016, 20:10
опубликован 02.08.2016, 20:10
Меня зовут Игорь! Мой зарубежный партнёр хочет перевести на мой счёт крупную сумму в валюте. Счёт в Сбербанке. Сберегательный, валютный. Перевод не коммерческий. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть проблемы с доступом к этим деньгам? Спасибо.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, отраженный в статье 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Могут запросить документы, подтверждающие ваше право на получение денег.
02.08.2016, 20:19
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! никаких проблем не будет, если обоснуете причину перевода денег вам по ФЗ РФ №115-ФЗ.
02.08.2016, 20:14
А какие документы удовлетворят наши фискальный органы? Как можно обосновать? Спасибо!
02.08.2016, 20:50
Любые документы подтверждающие законное получение дохода. Вы в каких юридических отношениях с партнером?
02.08.2016, 20:53
Договорные обязательства, подтверждающие право получения денег.
02.08.2016, 20:54
Это частное дело. Ни юридических, ни чего-то подобного нет. Мы просто знакомые. Он хочет перевести средства и после инвестировать во-что либо.
02.08.2016, 21:00
Его хотение пусть будет проблема вашего друга. Не связывайтесь. Можете иметь крупные неприятности с ОБЭП и налоговой
02.08.2016, 21:08
Пусть открывает свой счет и переводит, будет безопаснее для вас.
02.08.2016, 21:09
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
5
3 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 736
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоги и декларация - нужно ли платить налог при переводе дара из-за границы?
Проблемы с оплатой страхового полиса зарубежной компании - двойная конвертация и потеря денег?
Правила предоставления документов для перевода крупной суммы в валюте между счетами в Сбербанке и банке Испании
Возможно ли открытие валютного счета в Сбербанке и внесение на счет 30 000 венесуэльских боливаров?
Эффективные способы перевода крупной суммы денег из Канады в Россию - рассмотрение WebMoney, Payeer и счета в Сбербанке
Существует ли в России валютный контроль и как не попасть на мошенничество?
Как оформить договор дарения на валюту для вывоза средств из России в Беларусь?
Ошибочные действия сотрудницы сбербанка привели к потере денег на валютном вкладе - что делать и кому обратиться
Вопрос - Нужно ли разрешение органов опеки для перевода денег с детского счета в сбербанке на валютный счет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут