Вопрос о доступе к переведенной крупной сумме на валютный счет в Сбербанке - возможные проблемы и решения
Вопрос №11145773
из г. Тверь
опубликован 02.08.2016, 20:10
опубликован 02.08.2016, 20:10
Меня зовут Игорь! Мой зарубежный партнёр хочет перевести на мой счёт крупную сумму в валюте. Счёт в Сбербанке. Сберегательный, валютный. Перевод не коммерческий. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть проблемы с доступом к этим деньгам? Спасибо.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, отраженный в статье 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Могут запросить документы, подтверждающие ваше право на получение денег.
02.08.2016, 20:19
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! никаких проблем не будет, если обоснуете причину перевода денег вам по ФЗ РФ №115-ФЗ.
02.08.2016, 20:14
А какие документы удовлетворят наши фискальный органы? Как можно обосновать? Спасибо!
02.08.2016, 20:50
Любые документы подтверждающие законное получение дохода. Вы в каких юридических отношениях с партнером?
02.08.2016, 20:53
Договорные обязательства, подтверждающие право получения денег.
02.08.2016, 20:54
Это частное дело. Ни юридических, ни чего-то подобного нет. Мы просто знакомые. Он хочет перевести средства и после инвестировать во-что либо.
02.08.2016, 21:00
Его хотение пусть будет проблема вашего друга. Не связывайтесь. Можете иметь крупные неприятности с ОБЭП и налоговой
02.08.2016, 21:08
Пусть открывает свой счет и переводит, будет безопаснее для вас.
02.08.2016, 21:09
Юристы ОнЛайн: 79 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
733
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 547
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
517
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
4.9
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
50
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоги и декларация - нужно ли платить налог при переводе дара из-за границы?
Проблемы с оплатой страхового полиса зарубежной компании - двойная конвертация и потеря денег?
Правила предоставления документов для перевода крупной суммы в валюте между счетами в Сбербанке и банке Испании
Возможно ли открытие валютного счета в Сбербанке и внесение на счет 30 000 венесуэльских боливаров?
Эффективные способы перевода крупной суммы денег из Канады в Россию - рассмотрение WebMoney, Payeer и счета в Сбербанке
Существует ли в России валютный контроль и как не попасть на мошенничество?
Как оформить договор дарения на валюту для вывоза средств из России в Беларусь?
Ошибочные действия сотрудницы сбербанка привели к потере денег на валютном вкладе - что делать и кому обратиться
Вопрос - Нужно ли разрешение органов опеки для перевода денег с детского счета в сбербанке на валютный счет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут