Вопрос о доступе к переведенной крупной сумме на валютный счет в Сбербанке - возможные проблемы и решения
Вопрос №11145773
из г. Тверь
опубликован 02.08.2016, 20:10
опубликован 02.08.2016, 20:10
Меня зовут Игорь! Мой зарубежный партнёр хочет перевести на мой счёт крупную сумму в валюте. Счёт в Сбербанке. Сберегательный, валютный. Перевод не коммерческий. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть проблемы с доступом к этим деньгам? Спасибо.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, отраженный в статье 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Могут запросить документы, подтверждающие ваше право на получение денег.
02.08.2016, 20:19
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! никаких проблем не будет, если обоснуете причину перевода денег вам по ФЗ РФ №115-ФЗ.
02.08.2016, 20:14
А какие документы удовлетворят наши фискальный органы? Как можно обосновать? Спасибо!
02.08.2016, 20:50
Любые документы подтверждающие законное получение дохода. Вы в каких юридических отношениях с партнером?
02.08.2016, 20:53
Договорные обязательства, подтверждающие право получения денег.
02.08.2016, 20:54
Это частное дело. Ни юридических, ни чего-то подобного нет. Мы просто знакомые. Он хочет перевести средства и после инвестировать во-что либо.
02.08.2016, 21:00
Его хотение пусть будет проблема вашего друга. Не связывайтесь. Можете иметь крупные неприятности с ОБЭП и налоговой
02.08.2016, 21:08
Пусть открывает свой счет и переводит, будет безопаснее для вас.
02.08.2016, 21:09
Юристы ОнЛайн: 58 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 456
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
61
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 477
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 679
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Самара
Максимов М.В.
5
13 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
1
3 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Барнаул
Калашникова Б.С.
5
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
657
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 616
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоги и декларация - нужно ли платить налог при переводе дара из-за границы?
Проблемы с оплатой страхового полиса зарубежной компании - двойная конвертация и потеря денег?
Правила предоставления документов для перевода крупной суммы в валюте между счетами в Сбербанке и банке Испании
Возможно ли открытие валютного счета в Сбербанке и внесение на счет 30 000 венесуэльских боливаров?
Эффективные способы перевода крупной суммы денег из Канады в Россию - рассмотрение WebMoney, Payeer и счета в Сбербанке
Существует ли в России валютный контроль и как не попасть на мошенничество?
Как оформить договор дарения на валюту для вывоза средств из России в Беларусь?
Ошибочные действия сотрудницы сбербанка привели к потере денег на валютном вкладе - что делать и кому обратиться
Вопрос - Нужно ли разрешение органов опеки для перевода денег с детского счета в сбербанке на валютный счет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут