Нанятие ИП-шников для обналичивания денежных средств - законность и возможные проблемы с точки зрения закона
Вопрос №11203059
из г. Москва
опубликован 11.08.2016, 23:53
опубликован 11.08.2016, 23:53
Есть человек, владеющий компанией. Для снятия денег со счетов он нанимает ИП-шников для обналичивания его суммы (т. к. так НДС меньше и ограничение по сумме есть как я понял) . Сумма снимается еженедельно в немалых количествах. Скажите это законно? Какие проблемы могут возникнуть у ИПшника с точки зрения закона?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
828
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
303
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 977
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 008
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
246
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
132
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 289
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 931
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 632
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.6
39 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 759
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Душанбе
Кахаров А М
5
889
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
НДС 18% включен в телефонные счета мобильного оператора - законная практика или нарушение прав потребителя?
ИП компенсирует налог при работе со самозанятым - правильный способ перевода суммы
Как уменьшить сумму в контракте при понижении на электронном аукционе по 44-ФЗ, меньшем суммы НДС?
Как рассчитать сумму пени в договоре купли-продажи о покупке мебели при задержке платежей Покупателем?
Если сумма ипотеки меньше суммы жилищного сертификата, как получить оставшуюся сумму?
Грамотность юридических аспектов заявления об увольнении по собственному желанию с указанием суммы выходного пособия
Ограничения по сумме долга - когда нужно заверять расписку у нотариуса?
Как заставить человека выплатить крупную сумму под расписку при невыполнении обязательств по процентам
Возможно ли снять небольшую сумму денег со счета ребенка через органы опеки?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут