Возврат авансового платежа на расчетный счет физического лица - законность и возможные последствия при налоговой проверке

Question

Я задавала вопрос на Вашем сайте: Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств? - ответы получила не однозначные, Вы мне можете подсказать нормативный документ на который можно сослаться и отправить денежные средства на расчетный счет контрагента.

Парфенов Валерий Николаевич · Accepted Answer

Действуйте на основании ст312 ГК РФ Статья 312. Исполнение обязательства надлежащему лицу 1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования. (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 2. Если представитель кредитора действует на основании полномочий, содержащихся в документе, который совершен в простой письменной форме, должник вправе не исполнять обязательство данному представителю до получения подтверждения его полномочий от представляемого, в частности до предъявления представителем доверенности, удостоверенной нотариально, за исключением случаев, указанных в законе, либо случаев, когда письменное уполномочие было представлено кредитором непосредственно должнику (пункт 3 статьи 185) или когда полномочия представителя кредитора содержатся в договоре между кредитором и должником (пункт 4 статьи 185).

Озерной Владимир Александрович · Answer

Здравствуйте. если у вас есть договор с контрагентом, и указаны платежные реквизиты вы вправе перечислить денежные средства на расчетный счет указанный в договоре.

Буланкина Светлана Николаевна · Answer

гк рф ст. 312, Ольга

Возврат авансового платежа на расчетный счет физического лица - законность и возможные последствия при налоговой проверке

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Похожие вопросы

Требование контрагента о возврате авансового платежа на расчетный счет физического лица

Как вернуть деньги, перечисленные на расчетный счет прекратившего свою деятельность контрагента

Как начать процедуру возврата денежных средств при невысланном товаре - советы и действия

Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?

Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет

Выявление и доказательство фальсификации платежных поручений - последствия для контрагента

Как составить претензию банку о возврате ошибочно переведенных денег на наш расчетный счет?

Проблема с возвратом средств при переводе через Сбербанк ОнЛайн - Как правильно обратиться и решить ситуацию?

Правомерность приема денег от физического лица для погашения задолженности организации

Как вернуть деньги после закрытия счета контрагента и лишения лицензии его банка

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59