Предложение участия в схеме отмывания денег через интернет-магазин - правовая ответственность и последствия.
Вопрос №11397206
из г. Москва
опубликован 21.09.2016, 18:04
опубликован 21.09.2016, 18:04
Меня хотят завербовать определенные люди для, как я понимаю, отмывания денег. Схема такая: у них есть интернет магазин, я должен зарегестрироваться как ИП и завести около 8 дебетовых карт в разных банках. Время от времени на эти карты от вербовщиков будут приходить суммы денег, которые я должен буду переводить 3 лицам. За все эти махинации обещают 70000 в месяц наличкой. Обещают "крышу" и уплату налогов за ИП с их средств+обеспечение денег на комиссии/пошлины/дорогу. Какая может быть ответственность за это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Да, по ст.159 УК РФ тоже есть срок.
21.09.2016, 18:04
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Уголовная статья. И вы понимаете, что в случае чего, Вы будете козлом отпущения, всё повесят на Вас?
21.09.2016, 18:07
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
265
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 063
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 576
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
4.9
650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 670
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Самара
Васина Т.Б.
5
9 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
«Предложение нарушения закона - получение процентов от обналичивания денег в букмекерских конторах и казино»
У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?
Предлагают оформить дебетовые карты на себя за деньги.
Что грозит за торговлю банковскими картами (дебетовыми картами) и трудно ли это как то доказать?
Работа в интернете - перевод денег с букмекерских контор и казино - законно или опасно?
Мне пришло уведомление, что я победитель соцсетей, и мой выигрыш составил 234 т. Это фэйк?
Я нашел банковскую карту и потратил с нее 900 руб, сейчас звонят якобы с уголовного розыска и грозят статьей.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут