Предложение участия в схеме отмывания денег через интернет-магазин - правовая ответственность и последствия.
Вопрос №11397206
из г. Москва
опубликован 21.09.2016, 18:04
опубликован 21.09.2016, 18:04
Меня хотят завербовать определенные люди для, как я понимаю, отмывания денег. Схема такая: у них есть интернет магазин, я должен зарегестрироваться как ИП и завести около 8 дебетовых карт в разных банках. Время от времени на эти карты от вербовщиков будут приходить суммы денег, которые я должен буду переводить 3 лицам. За все эти махинации обещают 70000 в месяц наличкой. Обещают "крышу" и уплату налогов за ИП с их средств+обеспечение денег на комиссии/пошлины/дорогу. Какая может быть ответственность за это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Да, по ст.159 УК РФ тоже есть срок.
21.09.2016, 18:04
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Уголовная статья. И вы понимаете, что в случае чего, Вы будете козлом отпущения, всё повесят на Вас?
21.09.2016, 18:07
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 874
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
607
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 086
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
«Предложение нарушения закона - получение процентов от обналичивания денег в букмекерских конторах и казино»
У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?
Предлагают оформить дебетовые карты на себя за деньги.
Что грозит за торговлю банковскими картами (дебетовыми картами) и трудно ли это как то доказать?
Работа в интернете - перевод денег с букмекерских контор и казино - законно или опасно?
Мне пришло уведомление, что я победитель соцсетей, и мой выигрыш составил 234 т. Это фэйк?
Я нашел банковскую карту и потратил с нее 900 руб, сейчас звонят якобы с уголовного розыска и грозят статьей.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут