Предложение участия в схеме отмывания денег через интернет-магазин - правовая ответственность и последствия.
Вопрос №11397206
из г. Москва
опубликован 21.09.2016, 18:04
опубликован 21.09.2016, 18:04
Меня хотят завербовать определенные люди для, как я понимаю, отмывания денег. Схема такая: у них есть интернет магазин, я должен зарегестрироваться как ИП и завести около 8 дебетовых карт в разных банках. Время от времени на эти карты от вербовщиков будут приходить суммы денег, которые я должен буду переводить 3 лицам. За все эти махинации обещают 70000 в месяц наличкой. Обещают "крышу" и уплату налогов за ИП с их средств+обеспечение денег на комиссии/пошлины/дорогу. Какая может быть ответственность за это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Да, по ст.159 УК РФ тоже есть срок.
21.09.2016, 18:04
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации
Уголовная статья. И вы понимаете, что в случае чего, Вы будете козлом отпущения, всё повесят на Вас?
21.09.2016, 18:07
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 932
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.6
5 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
261
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3
43 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 036
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
962
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 533
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
«Предложение нарушения закона - получение процентов от обналичивания денег в букмекерских конторах и казино»
У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?
Предлагают оформить дебетовые карты на себя за деньги.
Что грозит за торговлю банковскими картами (дебетовыми картами) и трудно ли это как то доказать?
Работа в интернете - перевод денег с букмекерских контор и казино - законно или опасно?
Мне пришло уведомление, что я победитель соцсетей, и мой выигрыш составил 234 т. Это фэйк?
Я нашел банковскую карту и потратил с нее 900 руб, сейчас звонят якобы с уголовного розыска и грозят статьей.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут