Как защитить себя от людей, предлагающих неясные схемы отмывания денег и угрожающих при закрытии ИП
Вопрос №11323601
из г. Санкт-Петербург
опубликован 06.09.2016, 06:19
опубликован 06.09.2016, 06:19
Меня хотят завербовать люди которые занимаются не понятным мне способом отмывания денег. Т.Е. Я не в курсе их (возможно) не законной деятельности.
Дословно: "Мы перекидываем деньги между собой" - Сказал один из этих людей в ответ на мой вопрос, - куда будут уходить суммы от 500 000 р. в месяц с моего Банковского счета, который Я должен открыть как Индивид. Предприниматель..
Дак вот, помогите мне подробной инструкцией, какие мне совершать действия, какие меры должны быть предприняты с моей стороны, для того чтобы исключить возможность не законного пользования моим денежным счётом. Ещё они угрожали что если закрою ИП (за которое их фирма за меня заплатила 21 000 р.), то "ко мне зайдут в гости и Я узнаю что будет."
Подскажите, как мне защитить себя и своих близких от этих людей (заведомо уверяющих меня в абсолютной законности своей деятельности) ? ? ?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
А никто Вам прямо и не скажет, что занимается незаконной деятельностью. Будете в этом участвовать, можете быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.
Прекращайте деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. По факту угроз обращайтесь в полицию. Вероятно, есть смысл вернуть деньги, которые кто-то заплатил вместо Вас.
06.09.2016, 10:02
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Лучше с этими людьми не связываться .... а вдруг они терроризм финансируют
06.09.2016, 06:27
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 664
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
27
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 055
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 641
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 882
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как дальше поступить, если сосед порезал мой забор после того, как я срезала ветки деревьев на своей стороне
Банк блокирует расчетный счет юридического лица без законных оснований - что делать?
Выбор юридической формы и ответственность при открытии фирмы для набора уборщиков частных квартир
Как защитить себя от мошенничества и угроз после участия в финансовой схеме
Как правильно оформить свою компьютерную игру с коммерческой точки зрения и как вывести деньги, полученные от продаж, законно?
Скажите, пожалуйста, возможны ли в моей ситуации какие-нибудь ещё варианты?
Как защитить ИИН и номер банковского счета от кредитных мошенников?
Как лишить своего сына наследства и обеспечить жене наследование денег в банке после смерти?
Как я могу наказать людей, которые без моего ведома открыли на мое имя фирму.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут